会议基本情况 - 广宇集团于2025年9月2日召开第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，会议由董事长王轶磊主持 [1] - 出席会议股东共95人，代表股份260,141,123股，占公司有表决权股份总数的33.6037%，其中现场投票股东14人 [1] 董事会选举结果 - 选举王轶磊为第八届董事会董事，同意股份数249,077,923股，中小股东同意股份数1,504,520股 [2] - 选举江利雄为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举胡巍华为董事，同意股份数248,577,928股，中小股东同意股份数1,004,525股 [2] - 选举黎洁为董事，同意股份数248,577,922股，中小股东同意股份数1,004,519股 [2] - 选举白琳为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举姚铮为独立董事，同意股份数248,577,920股，中小股东同意股份数1,004,517股 [2] - 选举王小毅为独立董事，同意股份数249,577,915股，中小股东同意股份数2,004,512股 [3] - 选举孙建平为独立董事，同意股份数248,577,918股，中小股东同意股份数1,004,515股 [3] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》议案获通过，同意股份数259,154,123股，占出席会议有效表决权股份总数99.9989%，弃权2,900股（占比0.0011%） [3][4] - 修订《独立董事工作制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [4] - 修订《投资者关系管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《募集资金使用管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《关联交易决策管理制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [5] - 修订《对外担保决策制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] - 修订《跟投管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] 法律意见与文件备案 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次会议决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 并于2025年9月2日13:30在杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室召开 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 会议通知提前15日公告 召开时间地点与公告内容完全一致 网络投票系统通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台提供 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场投票股东及代理人14人 代表有表决权股份248,558,403股 网络投票股东及代理人81人 代表有表决权股份11,582,720股 [3] - 合计95名股东及代理人参与表决 代表股份260,141,123股 占公司有表决权股份总数33.61% [3] - 中小投资者股东89人 代表股份12,567,720股 占比1.6234% 公司董事及高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中关键议案同意票达259,154,123股 占比99.6206% 反对票984,100股 占比0.3783% 弃权2,900股 [5][7] - 中小股东表决中同意票占比92.15% 反对票占比7.80% 弃权票占比0.05% [5] - 特别决议案由出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][8] 法律合规性结论 - 会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程要求 [8] - 本次股东会通过的决议具有合法有效性 未出现对通知议案修改或股东提出新议案的情形 [4][8]

公司治理动态 - 广宇集团于9月2日晚间召开2025年第四次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 [2]

广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)061 广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室 7、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 本次股东会于 2025 年 9 月 2 日下午 13：30 在杭州市上城区龙舌路 68 号鹤 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 ...

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1006.31万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的1.3% [2] - 回购专用证券账户执行股份回购操作 [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份1006.31万股 占公司总股本1.3% [1] - 最高成交价3.17元/股 最低成交价2.79元/股 [1] - 成交总金额2982.8511万元 不含交易费用 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份10,063,100股，占总股本比例1.3% [1] - 回购价格区间为2.79元/股至3.17元/股 [1] - 回购总金额达2,982.8511万元（不含交易费用） [1]

广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)060 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《广宇集团股份 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入29.44亿元 同比增长36.44% 归母净利润9065.8万元 同比大幅增长248.5% [1] - 第二季度单季度营业总收入20.78亿元 同比增长154.83% 归母净利润1.29亿元 同比增长299.98% [1] - 盈利能力显著提升 毛利率9.17% 同比增长61.57% 净利率2.57% 同比增长307.01% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额1.26亿元 占营收比4.27% 同比下降41.48% [1] - 每股经营性现金流0.41元 同比大幅增长493.02% [1] - 货币资金14.61亿元 同比下降17.42% 应收账款9208.87万元 同比下降38.09% [1] 资本结构与负债 - 有息负债14.95亿元 同比下降46.48% [1] - 每股净资产3.85元 同比下降22.79% [1] - 现金资产状况健康 偿债能力良好 [2] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为5.33% 投资回报相对较弱 [1] - 2024年ROIC为-18.13% 投资回报极差 [1] - 上市以来17份年报中出现2次亏损 生意模式存在一定脆弱性 [1] 商业模式特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 需关注驱动力背后的实际状况 [2] - 现金流状况需关注 货币资金/流动负债比例为52.11% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为19.29% [3]