广宇集团股份有限公司 2025 半年度业绩预告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)044 广宇集团股份有限公司2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2. 业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：8,000.00 | 万元 | –12,000.00 | 万元 | 亏损：6,104.78 | 万元 | | | 比上年同期增长：231.04% -296.57% | | | | | | | 扣除非经常性损 益 后的净利润 | 盈利：7,800.00 | 万元 | –11,700.00 | 万元 | 亏损：6,366.32 | 万元 | | | 比上年同期增长：2 ...

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月22日通过董事会和监事会审议，预计2025年与杭州雄伟科技开发股份有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额不超过人民币6,300万元，其中向广宇集团及其控股子公司销售产品、商品、提供服务金额预计为200万元 [1] - 2025年7月7日公司董事会审议通过新增向广宇集团及其控股子公司销售产品、设备及提供技术服务的关联交易，新增金额不超过1,000万元，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [2] 预计新增日常关联交易详情 - 新增关联交易类别为销售产品、设备及提供技术服务，定价原则为市场价格，原预计金额200万元，本次新增1,000万元，截至披露日已发生金额114.52万元 [2] - 广宇集团自2024年11月14日起成为公司关联方，因公司董事陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊结婚，2024年11月14日前与广宇集团的交易不计入关联交易 [2] 关联人介绍 - 广宇集团为A股上市公司（股票代码：002133），注册资本77,414.4175万元，经营范围涵盖房地产开发经营、医疗服务、医疗器械经营等 [3] - 截至2024年12月31日，广宇集团总资产999,607.49万元，净资产312,889.76万元，营业收入86,666.74万元，净利润-3,673.78万元 [3] 关联关系及履约能力 - 公司董事李琳与陈艺戎系母女关系，根据深交所规定，广宇集团自2024年11月14日起与公司构成关联关系 [4] - 广宇集团财务状况及信用状况良好，具有较好的履约能力，能正常履行合同约定内容 [4] 关联交易主要内容及影响 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，按实际发生金额结算 [4] - 关联交易系公司正常业务往来，发挥协同效应，促进公司发展，价格公允，不会损害上市公司利益或影响独立性 [4] 独立董事及保荐人意见 - 独立董事认为新增关联交易属正常经营性行为，符合市场规则，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形 [5] - 保荐人浙商证券认为新增关联交易符合公司发展需要，已履行必要程序，无需提交股东大会审议 [5]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月22日通过董事会和监事会审议，预计2025年与杭州雄伟科技开发股份有限公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过6,300万元，其中向广宇集团及其控股子公司销售产品和提供技术服务预计200万元 [1] - 2025年7月7日公司新增向广宇集团及其控股子公司销售产品和提供技术服务的关联交易预计金额1,000万元，董事会审议通过且关联董事回避表决，无需提交股东大会 [2] - 新增关联交易类别为销售产品、设备及提供技术服务，定价原则为市场价格，截至披露日尚未发生交易，2024年关联交易金额为114.52万元 [2] 关联方基本情况 - 广宇集团为A股上市公司（股票代码002133），注册资本77,414.4175万元，经营范围涵盖房地产开发、医疗器械经营及健康服务等 [3] - 截至2024年12月31日，广宇集团总资产999,607.49万元，净资产312,889.76万元，2024年营业收入86,666.74万元，净利润-3,673.78万元 [3] - 广宇集团自2024年11月14日起因公司董事陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊结婚而成为关联方，具有正常履约能力 [3][4] 关联交易主要内容及影响 - 新增关联交易金额1,000万元，交易内容为销售产品、设备及提供技术服务，定价参照市场公允价格并由双方协商确定 [4] - 关联交易系正常业务往来，旨在发挥协同效应促进公司发展，交易价格公允且不影响公司独立性 [4] 独立董事及保荐人意见 - 独立董事认为新增关联交易符合生产经营需要，定价公平且未损害中小股东利益，同意提交董事会审议 [5] - 保荐人核查认为新增关联交易程序合规，符合公司发展需求且无需股东大会审议 [6]

市场表现 - A股地产股逆势上涨，渝开发、沙河股份、财信发展、*ST南置涨停，世联行、深物业A、广宇集团、招商蛇口、大悦城等跟涨 [1] - 房地产ETF普遍上涨，华夏基金房地产ETF基金涨1.71%，银华基金房地产ETF涨1.53%，南方基金房地产ETF涨1.48%，华宝地产ETF涨1.37% [1] - 房地产板块年初至今累计下跌5.6%，跌幅位居A股31个申万一级行业第三 [6] 政策动态 - 《经济日报》刊文强调加强对"好房子"项目保障力度，加大优质地块供应，鼓励企业合作开发和技术创新，为符合标准项目提供融资便利 [5] - 住建部调研组赴广东、浙江调研，要求各地用好房地产调控政策自主权，因城施策，加快建设安全、舒适、绿色、智慧的"好房子" [5] - 国常会指出要构建房地产发展新模式，推进"好房子"建设，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持 [5] 行业基本面 - 房价自去年Q4以来持续回落，5月70城新建商品住宅价格环比下降0.22%，同比下降4.08% [6] - 5月以来二手房价环比下行速度加快，二手交易量自4月开始明显回落 [6] ETF概况 - A股有4只房地产ETF，跟踪指数包括中证全指房地产、内地地产和800地产 [7] - 南方基金房地产ETF规模最大，达61.93亿元，华夏基金房地产ETF基金和银华房地产ETF规模均为6.3亿元，华宝地产ETF规模4.81亿元 [7][9] - 四只房地产行业ETF的管理费+托管费均为"0.5%+0.1%" [7] 后市展望 - 申万宏源认为我国一二手房总成交已稳近3年，但量价未进入正向循环 [9] - 预计新一轮支持政策或将出台，包括房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等 [9] - "好房子"政策将开辟新发展赛道，助力优质房企率先进入底部拐点时刻 [9]

广宇集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)043 广宇集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于 2025 年 4 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系 统回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价 格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期限为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)042 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国民 生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生杭分"）签订《最高额保证合同》。 公司控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"） 向民生杭分取得的一年期综合授信 1000 万元人民币。广宇集团为此最高债权本 金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权力的费用提 供连带责任保证。少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月19日下午14:00在浙江省杭州市上城区龙舌路召开，会议形式为现场投票与网络投票相结合 [1][2] - 公司于2025年6月4日在《证券时报》及巨潮资讯网发布召开通知，公告日期距召开日期满足15日法定要求 [2] - 股东大会召集人资格合法有效，召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 参会人员构成 - 现场投票股东及代理人14人，代表股份248,581,403股，占总股本32.1045%；网络投票股东111人，代表股份16,054,900股，占总股本2.0739% [3] - 中小投资者股东及代理人共119人，代表股份17,062,900股，占总股本2.2041%（中小投资者定义为非董监高及持股5%以下股东） [3][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均出席，参会人员资格经核查合法有效 [3][5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 三项议案均以特别决议形式通过，表决通过率均超99.29%，反对票占比0.6877%-0.6915%，弃权票占比0.0200%-0.0306% [5][6] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东大会在召集程序、参会资格、表决程序等方面均符合法律法规及公司章程要求，决议效力合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月19日14:00以现场和网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行 [1] - 出席股东125人，代表股份264,636,303股，占公司有表决权股份总数的34.1844%，其中现场投票股东14人，代表股份未披露具体数量 [1] - 董事长王轶磊主持会议，其他董事、监事、高管及见证律师列席 [1] 议案审议结果 - 《公司章程》修订议案获通过，同意票262,725,203股（99.2778%），反对票81,000股（0.0306%）[2] - 《股东大会议事规则》修订议案获通过，同意票262,763,403股（99.2923%），反对票53,000股（0.0200%）[2] - 《董事会议事规则》修订议案获通过，同意票262,763,403股（99.2923%），反对票53,000股（0.0200%）[2] - 三项议案均为特别决议议案，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具《法律意见书》，确认会议召集程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3]

股东大会信息 - 公司于2025年6月4日公告召开2025年第三次临时股东大会，6月19日14:00召开[5] 投票情况 - 现场投票代表有表决权股份248,581,403股，占比32.1105%[7] - 网络投票代表有表决权股份16,054,900股，占比2.0739%[7] - 中小投资者代表有表决权股份17,062,900股，占比2.2041%[8] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>》等三项议案[10] - 《关于修订<公司章程>》同意262,725,203股，占比99.2778％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意262,763,403股，占比99.2923％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意262,763,403股，占比99.2923％[14] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东125人，代表股份264,636,303股，占比34.1844％[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意262,725,203股，占比99.2778％[4] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意262,763,403股，占比99.2923％[5] - 修订《董事会议事规则》议案，反对1,820,000股，占比0.6877％[6]