业绩相关 - 2024年1 - 4月28日收盘价低于2022年每股净资产5.15元，4月29 - 12月31日低于2023年每股净资产5.12元[1] 未来展望 - 2025年满足条件至少中期分红，现金分配不少于可分配利润10%[5] 新策略 - 2025年2月27日通过《广宇集团2025年度估值提升计划》[2] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[7] - 触发条件且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[8] 市场扩张 - 2025年初对“杭州广宇银发康养产业发展有限公司”增资5亿[4] 其他 - 通过合规管理体系国际国内双认证[6]

会议信息 - 广宇集团第七届董事会第二十六次会议2025年2月24日发通知，2月27日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案情况 - 会议审议通过《广宇集团2025年估值提升计划》议案[1] - 该议案无需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1]

市场扩张 - 子公司杭州广宇与杭州市第三人民医院2025年2月25日签《房屋租赁合同》[1] 数据相关 - 承租方开办资金54260万元人民币[2] - 出租物业建筑面积约2.7万平方米[2] - 租赁期限2025年3月1日至2030年2月28日[2] - 首年物业租金约2435万元[4] 未来展望 - 物业租赁优化资源配置，提升资产价值，贡献稳定租金收入[5]

担保情况 - 公司为一石巨鑫7800万元一年期综合授信提供连带责任保证[1][5] - 2025年临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超18亿元[2] - 对不同资产负债率对象设不同担保额度[2] 子公司数据 - 公司持有一石巨鑫51％股权[3] - 2023年末及2024年9月末一石巨鑫资产、负债、净利润数据[3] 担保额度剩余 - 本次担保前后不同资产负债率剩余担保额度[2] 担保占比 - 公司对合并报表内子公司担保余额及占2023年末净资产比例[6] 其他 - 公司及控股子公司无对外、逾期、涉诉担保（不含子公司）[6]

人事变动 - 翁赟因工作安排辞去职工代表监事等职务，辞职后继续供职公司[1] - 公司召开职工代表大会，选举杨晓光为第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨晓光1980年4月生，2011年6月入职，现任地产事业一部总经理[4] - 杨晓光未持股，无关联关系及不良情况，符合任职条件[4]

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025年2月18日在公司会议室由半数以上监事口头召集召开，会议由股东代表监 事白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致推选白琳先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年2月20日 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)009 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7 - 10亿元，上年同期盈利3801.45万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7 - 10亿元，上年同期盈利3192.99万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.90 - 1.29元/股，上年同期盈利0.05元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经过审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 报告期项目交付量下降，交付毛利率和毛利润均下降[4] - 公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备[4] - 报告期加大对银发康养第二主业投入，该产业尚处投入期[4] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

公司更名 - 杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公司[1] 增资与股权 - 注册资本金从300万元增至50000万元[1] - 增资后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%[1] 其他变更 - 法定代表人由陈连勇变更为王轶磊[1] - 注册地址变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室[1] - 经营范围扩大，增加养老服务等多项业务[1][2] 会议情况 - 2025年1月10日会议由董事长王轶磊主持[1] - 2025年1月7日以电子邮件发会议通知[1] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 事项说明 - 增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2]

股东大会信息 - 2024年12月21日刊登股东大会通知，距召开日期15日[6] - 2025年1月6日下午14:00股东大会召开[7] 投票情况 - 现场投票代表248,583,203股，占比32.1107%[8] - 网络投票代表5,440,480股，占比0.7028%[8] - 中小投资者代表6,450,280股，占比0.8332%[9] 议案表决 - 《关于预计2025年度新增担保总额的议案》同意占比98.6852％[13] - 《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》同意占比98.7423％[14] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意占比98.7660％[15] - 《关于修订<广宇集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比98.8466％[17]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)053 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯方式表决，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑 州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯 碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕、菜粕的商品期货 ...