项目投资与建设 - 公司与海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协议书》，投资高端功能性面料及碳纤维复合材料智能化工厂及商业一体化项目 [1] - 公司以3,650万元人民币竞得项目用地，总用地面积59,719平方米 [1] - 项目总建筑面积207,196.96平方米，包括地上192,044.92平方米和地下15,152.04平方米，包含四个单体建筑，地上6~20层，局部地下一层 [3] 施工合同与承包商 - 公司确定中铁二十五局为项目中标方，签订《建设工程施工合同》，合同金额暂估为2.5亿元人民币 [2] - 合同工期预计760天，实际开工日期以书面开工令为准，竣工日期以验收合格文件为准 [3] - 中铁二十五局注册资本200,780万元，成立于1985年，经营范围涵盖建设工程施工、设计、房地产开发等 [2] 项目影响与资金安排 - 项目建成后将解决公司未来生产经营场地问题，提升产品生产能力和核心竞争力 [4] - 项目建设资金来源为自筹资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响 [4] - 项目符合公司长远发展规划，不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [4] 工程管理与后续安排 - 合同结算造价将以双方书面签章确认的竣工结算文件为准 [4] - 承包人需在保修期内承担工程质量保修责任，并确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包 [4] - 双方将根据施工图预算书另行签订补充协议书确定合同暂估价 [4]

项目进展 - 2024年12月公司签约一体化项目，2025年3月竞得建设用地[1] - 确定中铁二十五局为中标方，签订2.5亿元施工合同[2] 项目概况 - 项目面积59719平方米，建筑面积207196.96平方米[1][4] - 由四个单体建筑组成，地上6 - 20层，局部地下一层[4] 项目影响 - 利于产业化升级项目投产，提升生产能力[6] - 存在不能按时完工、验收风险[7]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月28日股东大会审议通过 [1] - 股东大会决议公告已于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》 [1] 权益分派方案详情 - 以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] - 本次权益分派总金额为8,838,126.40元 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月19日 [2] - 除权除息日为2025年6月20日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日收市后登记在册的全体股东 [2] - 在2025年6月10日至6月19日期间，如因自派股东股份减少导致现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2] 咨询信息 - 咨询地址：浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室 [2] - 咨询联系人：马强强 [2] - 咨询电话：0573-87550882 [2] - 传真电话：0573-87552681 [2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月28日获股东大会通过[1] - 以176,762,528股为基数，每10股派0.50元现金（含税），总金额8,838,126.40元[1] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.45元（扣税后）[2] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[3] - 委托代派现金红利于2025年6月20日划入股东账户[5] 分派对象 - 2025年6月19日收市后登记在册全体股东[4] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室，电话0573 - 87550882[9]

活动基本信息 - 活动类别为投资者接待日 [2] - 参与投资者为斯志坚、向冬梅、胡伟 [2] - 活动时间为2025年5月28日16:00 - 17:00 [2] - 活动地点在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长沈国甫、总经理许建舟等 [2] 提振市值措施 - 以经营利润为核心考核指标，通过优化公司治理等提升企业价值 [2] - 推进产业化升级项目，计划投资20亿元用于高端功能性面料及碳纤维复合材料智能工厂建设 [2] - 医疗器械子公司威尔德加大研发投入，完善产品结构，吸引人才，探索异地产能建设 [2] 产业化升级项目相关 产品应用 - 碳纤维复合材料质量轻强度高，在各类装备领域轻量化需求中有广泛应用，目前项目处于工程建设阶段 [3] 资金来源 - 拟以自有资金和自筹资金实施项目，自有资金来自经营成果，自筹资金包括出售金融资产和银行借款 [3] 股份募集计划 - 公司目前没有发行股份募集配套资金实施项目的计划 [3] 活动情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席股东代表股份总数62,077,201股，占公司有表决权股份的35.12%，其中中小股东代表123人，持股10,474,724股（占比5.93%）[1] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，中小投资者对非累计投票议案单独计票 [1][2] 提案表决结果 - 2024年度利润分配方案通过：以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发8,838,126.40元，剩余未分配利润9.24亿元结转下年度，不送红股或转增股本 [2] - 董事2025年度薪酬方案通过：董事长沈国甫年薪160万元（基本120万+绩效40万），其他董事年薪50万至70万不等，独立董事津贴8万元/年 [3] - 监事津贴标准通过：2025年度税前津贴为1,000元/月 [5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，同意票占比98.51%（中小投资者赞成率91.12%） [5] 公司资金安排 - 获批不超过15亿元银行综合授信额度（最终以银行审批为准），同意票占比98.42%（中小投资者赞成率90.65%） [6] - 授权使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，决策权授予董事长及财务总监，期限至2025年年度股东大会 [6] 法律意见与文件 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 备查文件包括《关于宏达高科2024年年度股东大会的法律意见》 [7]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人127人，代表股份数62,077,201股，占公司有表决权股份总数的35.12%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超98%[14][15][16][17][18] - 《2024年度利润分配预案》同意60,943,688股，占98.17%，中小投资者同意占89.18%[19] - 《公司2025年度董事薪酬的议案》同意60,834,188股，占98.00%，中小投资者同意占88.13%[20] - 《公司2025年度监事津贴的议案》同意60,841,488股，占比98.01%，中小投资者同意占比88.20%[22] - 《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意61,146,688股，占比98.50%，中小投资者同意占比91.12%[23] - 《申请2025年度银行授信额度的议案》同意61,097,588股，占比98.42%，中小投资者同意占比90.65%[24][25] - 《使用自有资金进行现金管理的议案》同意61,147,588股，占比98.50%，中小投资者同意占比91.13%[26] 会议审议情况 - 公司董事会于2025年4月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共127人，代表股份62,077,201股，占比35.12%[2] - 参与表决中小股东及代表123人，代表股份10,474,724股，占比5.93%[2] - 《2024 年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超98%[5][6] 财务相关 - 2024年度利润分配以176,762,528股为基数，每10股派0.5元，共派8,838,126.4元[6] - 2025年度拟申请不超15亿元银行综合授信额度[11] - 同意滚动使用不超8亿元自有资金进行现金管理[11] 薪酬福利 - 2025年度独立董事津贴税前8万元[8] - 2025年度监事税前津贴1000元/月[9] - 董事长沈国甫税前年薪160万元[9] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司董事会转授权董事长等行使投资决策权，授权期限至2025年年度股东大会，资金额度可滚动使用[12] 表决结果 - 股东大会表决同意61147588股，占出席有效表决权股份总数的98.50%[12] - 股东大会表决反对887913股，占出席表决股份总数的1.43%[12] - 股东大会表决弃权41700股，占出席有效表决股份总数的0.07%[12] - 中小投资者表决同意9545111股，占出席中小投资者有效表决股份总数的91.13%[12] - 中小投资者表决反对887913股，占出席中小投资者有效表决股份总数的8.48%[12] - 中小投资者表决弃权41700股，占出席中小投资者有效表决股份总数的0.40%[12] 合规情况 - 北京德恒律师认为公司本次股东大会召集等均符合规定[13] 其他 - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见[14] - 公告发布时间为2025年5月28日[16]

投资者接待日信息 - 2025年5月28日16:00 - 17:00举办投资者接待日活动[1] - 接待方式为现场接待，地点在浙江海宁许村镇大桥路275号公司三楼会议室[1] 来访要求 - 投资者需在25年5月23日和26日工作时间与证券部联系并可提供调研提纲[1] - 个人带身份证和股东卡原件及复印件，机构带相关证明文件原件及复印件[2] - 公司要求来访投资者签署《承诺书》[3] 其他安排 - 公司出席人员包括董事长等[1] - 接待日前投资者可提问题，公司针对集中问题答复[3]

公司业绩情况 - 2024 年全年实现营业收入 61,829.62 万元，较上年上升 15.53% [3] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 2,794.45 万元，较上年下降 66.03%，若不考虑宏达小贷长期股权投资减值影响，本报告期归母净利润应为 9,358.75 万元，同比增加 13.78% [3] - 一季度营收增加利润变少，原因是国内乘用车市场竞争激烈，主机厂向下游供应商传导降本压力，影响公司一季度毛利率 [6] 业务相关问题 业务结构与投资 - 公司以面料织造和医疗器械为双主业，2024 年 12 月拟以自有资金及自筹资金 20 亿元实施产业化升级项目，包括原厂区零土地技改和建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目 [4] - 公司历年对外投资项目及对应年度损益变化情况，详见合并财务报表项目注释的长期股权投资及其他权益工具等科目，若项目在报告年度发生重大变化，会在其他重要事项段落披露 [2] 产品与市场 - 高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目，公司会积极推动建设争取早日投产，项目实施前已开展长期技术和市场调研 [3] - 高端面料产品除用于汽车内饰外，还广泛应用于功能性服饰、家纺产品中，高端应用场景对面料技术指标要求高、认证测试周期长，产品开发和市场营销团队将继续开拓市场 [3] - 公司经营团队将以市场为导向，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车客户业务，加强销售团队建设，提升服务水平 [6] - 为适应市场需求，公司自主研发一系列起绒类面料，仿麂皮面料属高端产品 [12] 医疗器械业务 - 子公司威尔德未来将投入研发成本，提升研发创新能力，完善产品结构，丰富产品型号，开发细分市场，提升市场占有率和综合竞争力，制订更贴合市场的销售政策；推动技术创新和产业升级；探索智能辅助技术融合解决方案，拓展应用边界；招揽海内外优秀人才 [4] 财务相关问题 长期股权投资减值 - 受市场环境影响，宏达小贷近三年净利润逐年下降，公司结合审计机构判断，认为该项长期股权投资存在减值风险，2024 年期末对持有的宏达小贷长期股权投资进行减值测试，计提减值准备 77,227,069.37 元 [5] 资金来源 - 产业化升级项目资金来源为自有资金和自筹资金，目前暂无增发股票计划 [4][7][9] 其他问题 股价与市值 - 2024 年 2 月 5 日至 2 月 7 日，董事长沈国甫在二级市场增持本公司股票 1,305,700 股，占公司股本总数的 0.74% [8] - 公司将做好自身经营工作，建设新项目，开拓新市场，以自身发展回报投资者 [6] 行业前景 - 面料织造行业，2024 年公司产能利用和效益水平向好，2025 年汽车销量预计增长，将带动汽车内饰面料需求；服饰面料受国际形势影响存在较大不确定性 [12] - 医疗器械行业，2024 年市场稳健增长，政策推动高端医疗设备国产替代，超声设备市场呈“高端化 + 基层化”发展，未来有望继续保持增长 [12] 低空经济布局 - 公司近期新征土地 89.58 亩，建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目，碳纤维复合材料在各类装备轻量化领域有广泛应用前景 [12]