证券代码：002168 证券简称：*ST惠程（维权） 公告编号：2025－049 关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度 暨接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会 第九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合 授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控 股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自公司股东会审 议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营 需要在授信额度内向融资机构申请融资。 （二）接受关联方无偿担保额度预计事项 为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公 司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆绿发城市建 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－049 关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度 暨接受关联方担保的进展公告 （二）接受关联方无偿担保额度预计事项 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子 公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期 限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环 使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆 绿发城市建设有 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）中标了公司间接 控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）的重庆市璧 山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99 元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限 公司（以下简称"重庆迈康"）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总 承包)配电安装工程合同》（以下简称"《项目合同》"）。 市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）直接控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人， 本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。 全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司 董事会审议。 董事长艾远鹏先生因在交易对手方绿发实业集 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通 知经全体董事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式 送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董 事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后， 采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副 总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。 三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司内审负 责人的议案》。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《 ...

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046） 二、备查文件 特此公告。 近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠 程未来"）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业集团"）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程， 中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业 主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称"重庆迈康"）签署《重庆市璧山区 中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市 建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等规定的关联交易。 监事刘锋先生最近十二个月曾在绿发实业集团担任董事、监事冯丽宇女士在 重庆迈康担任董事兼 ...

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 至2025年6月30日15:00期间的任意时间。 证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－048 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十一次 会议提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开时间为：2025年6月30日14：30 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－047 关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 6 月 13 日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》《关 于聘任公司内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、聘任副总裁的情况 经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。 二、聘任内审负责人的情况 经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任周加晔先生担任公司 内审负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八 届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1.第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议； 3.第八届董事会第十一次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025-046 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）中标了公司间接 控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）的重庆市璧 山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99 元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限 公司（以下简称"重庆迈康"）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总 承包)配电安装工程合同》（以下简称"《项目合同》"）。 2.绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城 市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）直接控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人， 本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－048 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十一次 会议提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年6月30日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15 至2025年6月30日15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－045 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议了如下议案： 一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议了《关于全资子公 司项目中标暨关联交易的议案》。 近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠 程未来"）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业集团"）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程， 中标金额为46,627,0 ...