股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-009 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第四次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会。 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）召开时间 现场会议开始时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-006 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监 事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。 本项议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度报告及其摘要的议案》。 经 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗旖旎 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 罗旖旎 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

本人 罗旖旎 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限 公司 将公告本人的上述承诺。 承诺书 承诺人：罗旖旎 2025年4 月28日 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-015 广西东方智造科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和 要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照 18 号解释的相关规定执行；除上述会计 政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 4、会 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2025-008 广西东方智造科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈守忠先生 因连续担任公司独立董事时间已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等有关规定，陈守忠先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下 设各专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他任何职务。 鉴于独立董事陈守忠先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事 会成员的三分之一，因此，在公司 2024 年度股东大会选举出新任独立董事前， 陈守忠先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，独立董事陈守忠先生未直接或间接持有公司股份。陈守 忠先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运 作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈守忠先生为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具了 标准无保留意见的审计报告。 （二）监事会对检查公司财务情况的意见 2024 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵 犯。监事会在公司生产经营、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职 尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会的工作 汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次正式会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。 | 监事会会议名称 | | 会议召开日期 | | 应出席 | 实际出席 | 会议议案 | 议案通过情况 | | --- | --- ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-013 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方网络"）董事 会于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议。审议通过了《关于控股 股东业绩承诺完成情况说明的议案》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴 证报告》。具体情况如下： 一、控股股东业绩承诺概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西东方智造 科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》： 2022 年度公司经审计归属于母公司全体股东的净利润为 107,405,442.95 元， 扣除非经常性损益后的净利润为 24,955,680.07 元。2023 年度公司经审计归属 于母公司全体股东的净利润为 43,936,431.45 元，扣除非经常性损益后的净利润 为 776,915.40 元。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司 章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展。公司第八届董事会独立董事陈守忠先生、 贾闻轩女士、季千雅女士、原第七届董事会独立董事丁建安先生和寿祺先生分别 向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 大会上进行述职。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言 献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增 ...