中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称："中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 劲嘉集团股份有限公司（以下简称："劲嘉股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关 于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。 2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本 次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关 事宜。 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告全 文及 2023 年年度报告摘要的议案》 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-017 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度财务决 算报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年年度财务决算 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-015 深圳劲嘉集团股份有限公司 二、登记备案情况 关于重庆宏声印务有限责任公司完成工商变更登记备案的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、概述 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限 责任公司 17%股权的议案》《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 3%股权 的议案》，公司将持有的重庆宏声印务有限责任公司（以下简称"宏声印务"）17% 股权、3%股权分别转让给重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称"宏声 集团"）、公司之全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称"嘉鑫 隆"），同日公司与宏声集团、嘉鑫隆分别签署了股权转让协议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www. ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-014 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"世纪运通"）所持股份累计质押情况如下： 公司于2024年4月10日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"或"控股股东"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本 的31.67%）关于部分股份质押的通知： 一、 股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-013 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"世纪运通"）所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-012 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到巴 中市恩阳区监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长乔鲁予先生被立案调 查并留置的通知书。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关 制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正 常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司生产经营稳步推进。 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务并提示相关风险。 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被立案调查的公告 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-010 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让重庆宏声印务有限责任公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 七届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限责 任公司 17%股权的议案》，同日公司与重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以 下简称"宏声集团"）签署了《关于重庆宏声印务有限责任公司 17%股权的转让协 议》（以下简称"《17%股权转让协议》"），公司将持有的重庆宏声印务有限责 任公司（以下简称"宏声印务"）17%股权转让给宏声集团，股权转让价款为 6,800 万元；为了建立健全长效考核机制，明确宏声印务未来五年经营目标及奖惩办法， 该次董事会会议审议通过了《关于公司转让重庆宏声印务有限责任公司 3%股权 的议案》，同日公司与全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称 "嘉鑫隆"）签署了《关于重庆宏声印务有限责任公司 3%股权的转让协议》（以 下简称"《3% ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-009 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第二 次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 4 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以通讯方式召开，本次会议为临时召集会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔 鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司转让重庆宏声印 务有限责任公司 17%股权的议案》 《关于转让重庆宏声印务 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独 立董事，本次会议为临时召集会议。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议 召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有 关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于签署战略 合作协议的议案》 综上，全体独立董事一致同意将公司本次签署战略合作协议事项提交董事会 审议。 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 经审议，全体独立董事认为： 根据本次签署的战略合作协议，重庆宏声印务有 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-011 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议签署的基本情况 （一）概述 2024 年 3 月 4 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股 份"）召开了第七届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于转让重庆宏声 印务有限责任公司 17%股权的议案》《关于转让重庆宏声印务有限责任公司 3% 股权的议案》，同意公司分别与重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称 "宏声集团"）及公司全资子公司重庆嘉鑫隆企业管理咨询有限公司（以下简称"嘉 鑫隆"）签署关于重庆宏声印务有限责任公司（以下简称"宏声印务"）的股权转 让协议，股权转让事项完成后，公司持有宏声印务 46%股权，宏声集团持有宏声 印务 51%股权，嘉鑫隆持有宏声印务 3%股权。 为进一步加强与宏声集团的友好合作，保障宏声印务及其控股子公司重庆宏 劲印务有限责任公司（以下简称"宏劲印务"）的业务发展和宏声印务及宏劲印务 各股东的共同利益，该次董事会会议审议 ...