近日，公司收到戴儒荣、李俊国先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于独立董事取得培训证明的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-041 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的 议案》，选举戴儒荣、李俊国先生为第七届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。 广东嘉应制药股份有限公司 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，戴儒荣、李俊国先生 尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，戴儒荣、 李俊国先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 2025 年 7 月 29 日 ...

融资情况 - 7月9日公司获融资买入180.09万元，占当日买入金额的9.49%，当前融资余额2.37亿元，占流通市值的7.23%，低于历史50%分位水平 [2] 证监会立案调查 - 5月28日公司收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案 [2] - 受损投资者可在2025年5月28日前买入且当日收盘仍持有股票的情况下依法索赔 [2] 股份回购进展 - 2024年12月12日董事会通过回购议案，拟回购700万至1350万股，价格上限9.8元/股，总金额不超过1.323亿元，期限12个月 [3] - 截至2025年3月31日累计回购718.71万股，占总股本1.42%，最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股，总金额4946.93万元 [3] - 回购资金为自有资金，价格未超上限，符合法律法规及公司方案要求 [4] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息82条，专利信息11条，行政许可268个 [4]

股份回购计划 - 拟回购股份不少于700万股且不超1350万股，金额不超13230万元[3] - 实施期限自2024年12月12日起12个月内[3] 回购实施情况 - 2025年1月3日首次实施回购[4] - 截至2025年6月30日累计回购9096100股，占总股本1.7923%[4] - 最高成交价7.04元/股，最低5.96元/股，成交总金额61294115元[5] - 资金来源为自有资金，价格未超上限9.80元/股[5]

证券投资 - 单次或连续十二个月总额占最近一期经审计净资产10%以上或超1000万元，经董事会审议通过并披露[6] - 单次或连续十二个月总额占最近一期经审计净资产50%以上或超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[6] - 额度占最近一期经审计净资产未达审议标准且初始本金不超1000万元，由董事长审批[7] 期货与衍生品交易 - 以套期保值为前提且须经董事会审议，不得开展套期保值以外的交易[7] - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润30%以上或超2000万元，经董事会审议后提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产10%以上或超2000万元，经董事会审议后提交股东会审议[7] 监督与披露 - 内部审计部门至少每半年对证券、期货与衍生品交易项目检查并出具书面文件[11] - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动加总，致已确认损益及浮动亏损金额达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[15] 资金来源 - 证券投资、期货与衍生品交易资金来源为自有资金，不得使用募集资金直接或间接投资[4]

其他新策略 - 公司于2025年6月28日公告变更办公地址[3] - 办公地址从广东梅州变更为湖南长沙[2] - 新办公地址自公告发布日启用，注册地址等不变[2]

人员变动 - 公司2025年6月27日聘任曾勇为财务负责人[1] - 曾勇任职至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 曾勇1984年1月生，会计学本科，是注册会计师[3] - 曾勇有多家单位工作经历，2025年5月加入公司[3] 其他情况 - 曾勇未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

人事变动 - 2025年6月27日公司审议通过变更内部审计负责人议案[1] - 古彪因个人原因辞内部审计负责人，不再任公司其他职务[1] - 公司聘任蒋坤为内部审计负责人，任职至第七届董事会届满[2] 新负责人信息 - 蒋坤1991年12月生，大专学历，曾任职多家公司，现担任公司财务[4] - 蒋坤不持有公司股份，与相关人员无关联关系，符合任职资格要求[4]

人事变动 - 2025年6月27日公司董事会审议通过聘任曹科骏为证券事务代表[1] - 曹科骏任职至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 曹科骏1993年6月出生，本科学历，有中级会计职称[3] - 有多家公司证券相关岗位工作经历，2025年5月加入公司[3] - 不持股，无关联关系，符合任职要求[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次临时会议通知于2025年6月24日送达相关人员[2] - 会议于2025年6月27日在嘉应制药（湖南）有限公司会议室举行[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，委托出席0人[2] 审议事项 - 聘任曾勇为财务负责人[2] - 聘任曹科骏为证券事务代表[4] - 变更蒋坤为内部审计负责人[5] - 制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》[6]

融资融券情况 - 6月20日融资买入165.27万元，占当日买入金额的10.72%，当前融资余额2.48亿元，占流通市值的8.17%，低于历史50%分位水平 [2] - 6月20日融券偿还100股，融券卖出0股，融券余额9.07万，低于历史40%分位水平 [2] - 两融余额2.48亿元，较昨日上升0.20%，低于历史50%分位水平 [2] 公司财务表现 - 2024年营业总收入3.76亿元，同比下滑29.46% [3] - 2024年归母净利润0.21亿元，同比下滑39.94% [3] 公司基本信息 - 成立于2003年，申能集团成员，位于广东省梅州市 [3] - 所属申万行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ [3] 监管动态 - 2025年5月28日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案 [2] - 公司已针对被调查一事进行自查 [2]