股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-039 金风科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期 票据的议案》 ，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据。根据 2023 年 4 月 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一 般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次长期限含权中期票据的发行方案 行规模不超过人民币15亿元； 时到期； 二、授权事宜 根据公司发行长期限含权中期票据的安排，为高效、有序地完成 本次发行工作，公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要 以及其他市场条件全权办理注册发行的相关事宜，包括但不限于： 期限、价格、具体条款、条件和其他事宜； 评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、 签署及修订相关合同或协议 ...

智通财经6月2日电，金风科技(002202.SZ)公告称，公司拟使用自有资金回购部分H股股份，回购股份总 数不超过审议通过当日公司已发行H股总数（不包括任何库存股份）的10%。回购价格不能等于或高于 之前5个交易日H股在联交所的平均收市价的105%。回购的H股股份将予以注销或持做库存股份。 金风科技：拟回购不超过已发行H股总数10%的股份 ...

公司章程修订 - 公司于2025年5月30日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议，具体内容发布于深圳证券交易所巨潮资讯网及香港联交所网站 [1] H股回购授权 - 监事会审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会及类别股东会议审议，详细内容同步披露于巨潮资讯网及香港联交所网站 [2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年5月20日通过电子邮件发出，采用现场与视频结合方式召开，5名监事全部参与（4人现场出席，1人委托表决） [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由监事会主席常青主持 [1]

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司股 东利益，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈 利能力的基础上，公司拟使用自有资金回购部分 H 股股份。 一、回购股份总额、回购价格及用途 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-038 金风科技股份有限公司 关于回购公司 H 股的一般性授权的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回 购公司 H 股的一般性授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会及 类别股东会议审议。现将相关情况公告如下： （6）有关回购股份事项的其他事宜。 授权有效期将于下列日期中之较早日期届满： 二、回购公司 H 股股份的一般性授权 董事会提请股东大会及类别股东会议批准及授权公司董事会全 权办理有关回购 H 股股份的全部事宜，并同意董事会进一步授权经 营层处理与回购 H 股股份有关的具体事宜，包括但不限于: （1）制 ...

一、本次长期限含权中期票据的发行方案 1、发行人：金风科技股份有限公司； 2、发行品种：长期限含权中期票据； 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-039 金风科技股份有限公司 关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据。根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十次会议、2022 年 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一 般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 3、注册发行规模：注册规模不超过人民币30亿元，其中首期发 行规模不超过人民币15亿元； 4、发行期限：不超过3+N年，在发行人依据 ...

金风科技股份有限公司 董事会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二五年五月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事的资格及任职 | 2 | | 第三章 | 董事会职权 | 7 | | 第四章 | 董事会会议 | 10 | | 第五章 | 会议通知 | 10 | | 第六章 | 会议的召集、召开及主持 | 11 | | 第七章 | 会议的议事和表决 | 13 | | 第八章 | 会议记录 | 15 | | 第九章 | 其他事项 | 17 | 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 ...

金风科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为强化金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，减少董事会决策风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以 及重大决策事项监督和检查工作。 第二章 人员组成 2.1 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事二名，且至少 有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 2.2 审计委员会委员 ...

金风科技股份有限公司 股东会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 15 | | 第七章 | 股东会会议记录及保管 17 | | 第八章 | 附则 18 | 第一章 总则 1.1 为规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）行为，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《金风科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 公司股东 ...

金风科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和回购股份 7 | | 第五章 | 股东的权利和义务 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第七章 | 股东会 12 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 24 | | 第九章 | 董事会 26 | | 第十章 | 独立董事 33 | | 第十一章 | 董事会专门委员会 35 | | 第十二章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 37 | | 第十三章 | 董事会秘书 39 | | 第十四章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 40 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 42 | | 第十六章 | 内部审计 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第十八章 | 公司的合并与分立 46 | | 第十九章 | 公司解散和清算 47 | | 第二十章 | 公司章程的修订程序 49 | | 第二十一章 | 通告 49 | | 第二十二章 | 附 ...

金风科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人苗兆光，作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金风科技股份有限公司董事会 提名为金风科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...