1、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于调整公 司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 三全食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议分别 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权 激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）等有关规定，同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授 予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权 以及离职人员已获授尚未行权的股票期权合计 1,023.193 万份予以注销。现将有 关事项公告如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-015 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激 ...

三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三 全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员 ...

三全食品股份有限公司章程 三全食品股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 1 三全食品股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 三全食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-004 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工 作报告》 ...

三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三全食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现按《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 ...

公司基本情况 - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司的子公司包括河南全惠、成都全益、天津全津等全资或控股子公司[7] - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为705.59亿元，较上年下降5.09%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为74.94亿元，较上年下降6.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.48亿元，较上年下降73.66%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，较上年下降6.59%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.37%，较上年下降4.28%[10] - 公司2023年末总资产为752.14亿元，较上年末下降0.21%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.40亿元，较上年末增长11.84%[10] 公司业务情况 - 公司属于速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等[17] - 公司2023年度销售净利率为10.6%，比上年同期下降0.2%[26] - 公司2023年度餐饮市场合计实现营业收入为143,028.21万元，同比增长17.9%[27] - 公司持有食品经营许可证或备案凭证28件，其中报告期内换证更新6件[28] 公司销售及营销 - 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，线上销售包括传统电商、兴趣电商、生鲜电商、社区电商和基于卖场的到家业务[33] - 公司的线下销售主要分为经销模式和直营模式，经销模式覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，直营模式包括大型商超系统直营和大客户合作[34] - 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，通过深度调研消费差异与需求偏好，科学制定市场营销战略，持续优化产品体系，针对不同渠道业态开展精准内容营销推广[35] 公司生产及供应链 - 公司主要采用外部采购模式，采购物资包括生产直接使用原物料和非生产直接使用原物料[31] - 公司的生产模式包括自主生产和委托加工两种类型[32] - 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型，自主生产模式下公司建立了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库[42] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括完善渠道网络、推进品牌战略、加大新产品研发力度、强化食品安全监控、优化内部管理、提升生产效率、降低成本费用[84] - 公司将继续坚持可持续发展的经营思路，通过加强材料库存管理、适时调整原材料库存量、锁定采购订单、战略性储备等措施对冲原材料价格波动风险，持续改善供应链管理、优化生产工艺、节能降耗，控制成本费用，不断提高盈利能力[86] 公司治理及管理团队 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，黄继红女士被聘任为独立董事[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，杨志先生被聘任为副总经理[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，刘铮铮先生被聘任为董事会秘书[115]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，三全食品营业收入为225.37亿元，同比下降5.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22.97亿元，同比下降17.76%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.74亿元，同比增长161.36%[5] - 公司货币资金减少，主要是购买定期大额存单和理财产品所致[7] - 存货减少，主要受淡旺季影响备货减少所致[8] - 应交税费减少，主要是受淡旺季影响，时间差异所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到集采业务部分回款、采购款结算存在时间差异所致[15] 资产负债 - 公司流动资产中货币资金为437,736,894.02元，较上期下降至814,699,589.93元[20] - 公司非流动资产中固定资产为1,623,889,954.29元，较上期略微下降至1,637,710,908.68元[21] - 2024年第一季度，三全食品股份有限公司的流动负债合计为2,914,375,452.25元，较上期增加了641,583,681.83元[22] - 2024年第一季度，三全食品股份有限公司的非流动负债合计为265,965,818.22元，较上期基本持平[22] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为47,191人[18] - 公司营业总收入为2,253,743,794.58元，较上期略有下降[22] - 公司净利润为229,694,980.35元，较上期有所下降[23] - 公司综合收益总额为229,694,980.35元，较上期有所减少[24] - 公司基本每股收益为0.26元，与上期持平[24]

公司概况 - 三全食品是中国速冻食品行业的开创者和领导者，主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品的研发、生产和销售[1] 财务表现 - 公司通过一轮改革调整，归母净利率从1.84%提升至10.77%，ROE从6.6%提升至20.6%，财务指标大幅改善，渠道实现BC兼顾，产品矩阵得以拓展[1] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为71.5/76.4/82.7亿元，同比增速分别为-3.8%/+6.8%/+8.3%[2] - 预计归母净利润分别为7.4/8.1/9.0亿元，同比增速分别为-7.6%/+9.7%/+11.2%[2] - 公司估值位于历史底部区间，同样具备性价比，首次覆盖，给予“增持”评级[2] 业务展望 - 公司在二阶段计划中，通过新渠道和新品类的发力，助力收入新增长，力求在成熟品类之外打造爆品，重视牛羊肉调理制品业务，并寻求新突破[1] - 公司在新渠道和新品类方面持续改革，助力收入增长[35] - 公司与百胜中国、海底捞等大B客户合作关系进一步加强，推出新品[36] - 公司积极开拓社会餐饮新品类，牛羊肉调理制品带来新增长[37] 风险提示 - 食品安全风险、原材料价格波动风险、新品推广不及预期风险和行业竞争加剧风险是公司面临的主要风险之一[3]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-003 三全食品股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 二、坚持创新引领，实现高质量发展 公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大科研投入，以管理创新、产品创新、 渠道创新和技术创新为突破口，提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现 高质量发展。 公司研发中心在食品尤其是速冻食品研发创新和检验检测领域处于行业领先地 位，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。公司建立或建设 有"国家认定企业技术中心"、"博士后科研工作站"，同时也是多项国家标准的起草 和发起单位。 公司以需求为导向，用信息化、数字化赋能企业管理创新，先后建设了营销管 理系统、供应链管理信息系统、全产业链质量追溯系统、物联网管理平台等系统， 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" ...