证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号： 2026-024 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会（以下简称"本次股 东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-023 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级 管理人员，会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术产业 园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主 持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等 有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报 告》； 《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》中"第三 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-018 1 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -67,304,042.17 | -52,859,917.22 | -43,054,471.41 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配 | -27,054,507.71 | | | | 利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分 | 188,089,009.88 | | | | 配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 □否 | | | | 最近三个会计年度累计现金分 | 0.00 | | | | 红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注 | 0.00 | | | | 销总额（元） | | | | | ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 中国·北京 BEIJING CHINA 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字（2026）005119 号 目 录 | 1、内部控制审计报告········································································1-2 | | --- | | 2、深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报 | | 告········································································································1-9 | | 3、本所营业执照及执业许可证（复印件） | 4、签字注册会计师资格证书（复印件） 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度审计报告中保留意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度审计报告中保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 中审亚太审字（2026）005122 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 "奥特迅公司"）《关于 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 奥特迅公司董事会编制了《关于 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2025年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2026）005123 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥 特迅公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，审核了后附的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司 20 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年度财务报表审计报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）Ch i n a Au d i t As i a Pa c if i c Ce r t i f i e d Pub l ic Ac c o u n ta n t s LL P 审计报告 中审亚太审字（2026）005118 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅公司"） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了奥特迅公司 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"、"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对奥特迅2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石会峰） 本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年度的相关会议并认真审议 各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 石会峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所， 现任深圳市科达利实业股份有限公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成 精密部件有限公司董事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 1.审计委员会 （一）出席董事会 ...

《深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬制度》 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规的规定及《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争 力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的 价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效挂钩的原则； 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬制度》 定并向董事会提出书面建议，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由股 东会决定， ...