本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1 月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第一次临 时会议。本次会议的会议通知已于2026年1月26日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9 人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-003 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2026年第一次临时会议决议的公告 3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项 议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8 名董事表决并一致通过了该议案。 4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于修订"三重一大"事项清单、党委前置事项清单及<启明 公司"三重一大"实施办法>的议案》。 特 ...

公司战略与客户关系 - 公司紧跟其重要客户中国一汽的发展步伐 [1] - 公司致力于助力中国一汽的协同发展 [1]

公司战略与业务发展 - 启明信息在互动平台表示 将持续关注航空航天 飞行汽车及新能源汽车等行业的发展 [1] - 公司将从其主营业务出发 适时寻求合作机会及业务切入点 [1] - 具体业务进展需关注公司公告及定期报告 [1]

公司治理变动 - 启明信息董事赵起因公司治理结构调整辞去第七届董事会非独立董事职务 [1] - 赵起辞任董事自辞职报告送达董事会时生效 辞任后其在公司其他职务不变 [1] - 截至公告披露日 赵起未持有公司股份 [1]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-002 启明信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 董事会 二○二六年一月二十四日 附件：职工代表董事简历 赵起，男，43 岁，中共党员，高级经济师。毕业于天津大学机械 工程学院机械设计制造及其自动化专业，历任中国第一汽车集团 有限公司人力资源部（党委干部部）经理人员管理部绩效考评主 任、中国第一汽车集团有限公司人力资源部（党委干部部）经理 人员管理部经理人员管理高级主任等职务，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任中国第一汽车集团有限公司营销中心（红旗销售公司） 党群工作部部长，2022 年 6 月至 2023 年 2 月任中国第一汽车集 团有限公司营销中心（红旗销售公司）党群人事部部长，2023 年 2 月至 2024 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司营销中心（红旗 销售公司）党群人事部部长，2024 年 5 月至今任启明信息技术股 份有限公司党委副书记、工会负责人，2024 年 6 月 17 日经公 ...

公司业务定位与战略 - 公司专注于汽车行业的IT解决方案 [1] - 公司将把握行业发展机遇，为智能网联汽车产业发展贡献力量 [1] 公司具体业务动态 - 关于长春车路云一体化建设的招标信息，建议关注政府招标网站 [1] - 具体业务进展，建议关注公司公告 [1]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-001 启明信息技术股份有限公司 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记 并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，于 2025年12月30日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号：2025-033）。 根据《公司章程》修订情况，公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任。近日，公司已完成上 述事项在市场监督管理部门的变更登记手续，并领取长春市市场监督管理局换发的营业执照，营业执照 变更内容如下： 原法定代表人：张志刚 变更后的法定代表人：閤华东 除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。 董事会 二○二六年一月二十日 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-001 原法定代表人：张志刚 变更后的法定代表人：閤华东 除上述事项外，公司营业执照其他登记事项不变。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月12日召开第七届董事会第十五次会议，于2025年12月30日召 开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-033）。 根据《公司章程》修订情况，公司法定代表人由董事长担任 修改为由总经理担任。近日，公司已完成上述事项在市场监督管 理部门的变更登记手续，并领取长春市市场监督管理局换发的营 业执照，营业执照变更内容如下： 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二六年一月二十日 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月6日盘中，启明信息股价上涨2.00%，报19.38元/股，总市值79.18亿元，成交额8818.54万元，换手率1.12% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入308.43万元，其中特大单净买入209.78万元，大单净买入98.65万元 [1] - 年初至今股价上涨3.09%，近5个交易日上涨2.38%，近20日上涨4.76%，但近60日下跌5.97% [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.27亿元，同比减少5.61% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-2811.00万元，但同比增长16.08% [2] - 公司主营业务收入构成为：管理软件及服务占比49.11%，集成服务占比26.45%，汽车电子及服务占比24.11%，其他(补充)占比0.33% [1] 公司股东与分红情况 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.27万户，较上期增加11.31%，人均流通股5622股，较上期减少10.16% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股351.74万股，相比上期增加141.93万股 [3] - 公司A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现2859.84万元 [3] 公司基本信息与行业分类 - 启明信息技术股份有限公司成立于2000年10月25日，于2008年5月9日上市，位于吉林省长春净月高新技术产业开发区 [1] - 公司主营业务涉及汽车业管理软件的研发与服务、汽车电子产品的研制与相关增值服务、应用系统集成、IT外包与数据中心运营服务 [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括MLOps概念、胎压监测、央企改革、地理信息、小盘等 [1]

公司治理结构改革 - 启明信息于12月30日晚间发布公告，宣布对公司监事会进行改革，不再设立监事会和监事 [1] - 改革后，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时《监事会议事规则》相应废止 [1] - 原监事会成员徐利（监事会主席）、苑野（监事）、刘可（职工监事）的职务相应解除，离任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司表示，本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行 [1]