证券日报网讯12月15日，启明信息（002232）在互动平台回答投资者提问时表示，公司业绩亏损受交付 周期、研发费用支出等影响。公司会持续强化项目交付能力，同时在降本增效上进行改善。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月15日，启明信息在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价受公司业绩及所在板 块影响较大，未来将持续关注资本市场声音，加强机构投资者交流，在提升业绩、强化市值管理方面做 出更大的努力。 ...

证券日报网讯 12月15日，启明信息在互动平台回答投资者提问时表示，公司最近一期经披露的股东人 数为：截至2025年9月30日，股东人数72657户。公司下一次将披露截至2025年12月31日的股东人数，请 持续关注公司公告，注意投资风险。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯12月15日，启明信息（002232）在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前主营业务聚 焦于管理软件、系统集成及汽车电子三大领域，汽车电子领域为其中一部分。目前客户和订单情况都正 常。 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，保障董事会决 策的合法化、科学化、制度化，启明信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规及《启明信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会共九人组成，其中三 人为独立董事，非独立董事六名（含职工代表担任的董事一名）。 设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司 法》及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党 委的意见。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集，主持董事会会议。如董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作， 包括安排会议议程、准备 ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构、中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资 产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称公司）。 公司由长春一汽启明信息技术有限责任公司整体改制并以发起方 式设立；在长春市市场监督管理局净月经济开发区分局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：912200007231957532。 第三条 公司于 2008 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2008 年 5 月 9 日在 深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会核 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善启明信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员或其他职务的董事担任，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员经董事长、过半数以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，由过半数以上董事选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由具有会计专 业知识的独立董事担任，负责主持委员会工作，报请董事会批准 产生。 （三） 聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 计变更或者重大会计差错更正； （ ...

第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《启 明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《关 于修订启明公司"三重一大"事项及决策机制的通知》及有关法律、 法规的规定，制定本规则。 启明信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》、公司"三重 一大"事项及决策机制等制度文件规定的范围内行使职权。法律、法 规及《公司章程》规定应当由股东会行使的职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司章程》第五十 条规定的应当召开临时 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生由半数以 上董事选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，负责主 持委员会工作；主席（召集人）在委员会内独立董事人选中选举 产生，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全启明信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 ...

第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升 行动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《启明信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立战略与科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略与科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资、 科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与科技创新委员会委员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。由董事长、半数以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，经董事会选举产生。 第四条 战略与科技创新委员会设主席（召集人）一名，由 公司董事长担任。战略与科技创新委员会主席负责召集和主持战 略与科技创新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责， 也不指定其 ...