机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有2个机构投资者持有安妮股份A股股份，合计持股量为876.45万股，占公司总股本的1.51% [1] - 机构投资者包括厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划和中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了3.23个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计5个 [1] - 未再披露的基金包括中证2000、南方中证2000ETF、平安中证2000增强策略ETF、国泰中证2000ETF和富国中证2000ETF [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALPLC.、高盛公司有限责任公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)和UBS AG [1]

公司2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [9] 银行授信与担保安排 - 公司及下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度 [10][11][12][13][14][15] - 公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元的连带责任担保 [16][17][33][34][35] - 本次担保实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币37,200万元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [46] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会的职权 [20][65] - 公司修订、制定共计19项公司治理制度，以符合最新法律法规要求 [22][23][24][25][26][27][28][29] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为天健会计师事务所 [47][48][58] - 变更原因为综合考虑公司业务发展和年度审计需要，以充分保障2025年度审计工作安排 [48][58] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [30] - 多项议案包括银行授信、担保、变更会计师事务所、修订公司章程及治理制度等需提交该次股东大会审议 [16][18][20][21][29][48][62]

公司担保情况 - 截至公告日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币5331.22万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.16% [1] - 公司无逾期担保 [1] - 若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币3.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [1] 公司收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，纸制品及相关服务占比57.98% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，防伪溯源标签占比37.58% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，互联网及相关服务占比4.44% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为44亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为3.01亿元，同比增长21.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约139万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.0024元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为44亿元 [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，科技主线成为市场重塑的重要力量 [1]

定期报告披露 - 公司应披露年度和中期报告，年度报告在会计年度结束4个月内、中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 年度报告记载十项内容，中期报告记载七项内容，含公司基本情况和主要会计数据等[13] - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动时及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，及时披露本报告期财务数据[15] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[15] 信息披露管理 - 公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书等信息文件[10] - 信息披露应真实、准确、完整，不得虚假记载[6] - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或内幕交易[9] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[6] 股东信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份质押、冻结等情况需披露[18][21] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司[21] - 持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[22] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[23] 信息报告与审核 - 董事等知悉重大事件第一时间报告董事长并通知董事会秘书[24] - 各部门和子公司负责人第一时间向董事会秘书报告重大信息[24] - 临时公告文稿由投资者关系部草拟，董事会秘书审核[24] - 高级管理人员及时编制定期报告草案[24] - 审计委员会审议定期报告形成审核意见[24] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[24] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，全体成员负连带责任[28] - 投资者关系部负责信息披露日常管理，由董事会秘书领导[28] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表并说明重大事项[29] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持股5%以上股东及其董高人员等[32] - 接触应披露信息的工作人员负有保密义务[33] - 信息披露前控制知悉人员范围并严格保密[33] - 拟披露信息特殊可申请豁免披露[33] - 重大事件保密密级为机密，与知情人签保密协议[33] 其他事项 - 向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董事会秘书审核[26] - 公司宣传文件对外发布前经董事会秘书书面同意[26] - 各层次保密工作第一责任人与董事会签署责任书[34] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[35] - 各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[37] - 应报告的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等[38] - 投资者关系部负责文件资料档案管理及初步审核[40][41] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[43] - 公司董高对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[45][46] - 关联法人含多种控制公司情形的法人[48] - 关联自然人含直接或间接持公司5%以上股份等情形的自然人[49] - 持股5％以上股东、实际控制人信息披露管理参照本制度[49]

审计人员与组织架构 - 公司董事会设审计委员会并制定议事规则，审计部负责内部审计，对审计委员会负责[6] - 公司配置专职内部审计人员不少于三人，负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[8] 审计工作汇报与计划 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 专项审计检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[10] - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 重要事项审计 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、财务资助事项发生后及时审计[11][12][13] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[14] 其他审计工作 - 审计部审查信息披露事务管理制度[15] - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，并记录在工作底稿中[16] 审计档案与制度 - 审计项目结束后，审计小组组长整理审计工作底稿并归档，保存期限按规定执行[22] - 公司建立激励与约束机制，对内部审计人员工作进行监督、考核[24] - 本制度自公司董事会决议通过之日起生效，修改时亦同[27] 信息披露 - 公司在年度报告披露时，需在指定网站和媒体披露内部控制评价报告和审计报告[20]

披露制度 - 制度适用于各部门、子公司及参股公司[2] - 涉国家秘密依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露特定情形应及时披露[9] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[10] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[5] 信息管理 - 决定处理的信息由董秘登记，董事长签字确认，保存不少于10年[12] - 暂缓、豁免披露信息应登记多项事项[13] - 报告公告后10日内报送登记材料[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[7]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发出通知[6] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[11] 股东提案与投票规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 股东会选举两名以上董事或独立董事时实行累积投票制度[11][18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[18] - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[19] 决议相关规则 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过[2] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[20][21] - 会议记录应保存不少于十年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[22] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[23] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[23] 监管与规则修订 - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[25] - 中国证监会责令召集等不符合要求的公司或责任人限期改正[25] - 中国证监会责令不履职董事或董事会秘书改正[25] - 情节严重时中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[25] - 上市公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[27] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则修改由董事会提修改案提请股东会审议批准[28] - 规则及其修订自股东会审议通过之日起生效并作为《公司章程》附件[28]

董事补选与披露 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[5] 职务解除与移交 - 特定情形30日内解除董高职务[5] - 离职生效5工作日内进行文件移交[8] - 低于法定人数改选后5工作日内原董事交接[9] 忠实义务与股份转让 - 离职董高忠实义务2年内有效[10] - 任期内及届满后6个月转让股份不超25%，离职6个月内不得转让[10] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[11]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人，每届任期三年[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总人数1/2[2] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名是会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达通知，紧急情况可当天口头通知[11] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需在原定日前一日发变更通知，不足一日顺延或全体认可[12] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[14] - 会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手、记名投票等[16] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议2/3以上董事通过[18] - 特定情形董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过，不足三人提交股东会[18] 会议记录与公告 - 会议记录含届次、日期等内容[20] - 与会董事对记录和决议签字确认，不签字无说明视为同意[21] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[21] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[30] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[21] 议事规则 - 议事规则构成《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[23]