NO.2 奥特佳：董事兼总经理丁涛因个人原因辞职 7月8日，奥特佳公告称，公司董事会于7月8日收到董事、总经理丁涛的书面辞职报告。丁涛因个人原因 辞去上述职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。丁涛将继续担任子公司空调国际公司总经理，并 协助董事长开展战略投资与规划等工作。截至公告披露日，丁涛持有134万股公司股票。 点评：奥特佳总经理丁涛因个人原因辞职，但将继续在子公司及战略投资方面发挥作用，且公司运营不 受影响。丁涛持股134万股，显示其与公司利益关联紧密。公司计划尽快补选新任总经理及董事，确保 管理层稳定。此次人事变动属内部调整，对业务影响有限，投资者可关注后续管理层交接进展。 NO.3 永太科技：公司申请的双氟磺酰亚胺锂制备方法专利仍在有效期内 7月8日，永太科技公告称，关注到有网络报道称公司于2019年12月申请的"一种双氟磺酰亚胺锂的制备 方法"发明专利被其他公司主张专利无效。经核实，公司确向国家知识产权局申请了该专利，申请日期 为2017年5月10日，授权公告日为2019年2月26日。截至公告日，该专利尚在有效期内，与网络报道情况 不符。 每经记者｜朱成祥 每经编辑｜陈俊杰 丨 2025年7月9 ...

公司高管变动 - 奥特佳新能源科技股份有限公司董事兼总经理丁涛因个人原因辞去董事及总经理职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 丁涛原定任期与公司第六届董事会相同 该董事会已于2025年3月届满且目前处于延期任职状态 [1] - 辞任后丁涛将继续担任子公司空调国际公司总经理 负责汽车空调系统业务的国内外拓展 并协助董事长开展战略投资与规划工作 [1] 公司治理与股权结构 - 丁涛持有公司股票134万股 辞任后将继续遵守深交所减持股份相关规定及公司章程 [1][2] - 此次人事变动不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营 [1] - 公司将尽快启动新任总经理选聘及董事补选程序 并对丁涛进行总经理离任审计 [1] 高管履职评价 - 丁涛在任职期间恪尽职守 勤勉尽责 公司对其贡献表示衷心感谢 [2]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-043 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于董事兼总经理丁涛先生离任的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 丁涛先生在公司担任董事和总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对丁涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 1 7 月 8 日，奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事、总经理丁涛先生的书面辞职报告。丁涛先生 因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，丁涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。丁涛先生的董事、总经理任期与本公司第六届董事会（已 于今年三月届满，目前在延期任职）任期相同。 辞任本公司董事、总经理后，丁涛先生将继续担任本公司的子 公司空调国际公司的总经理，专注于公司汽车空调系统业务的国内 外拓展，并协助本公司董事长开展战略投资与规划等工作。 丁涛先生的辞任不会对公司的正常经营产生不利影响，不会导 致董事会成员低于法定人数。公司董事会将尽快选聘新任总经 ...

专利技术 - 公司申请了一项名为"汽车压缩机圆盘和斜盘座同心定位工装、装配设备及工艺"的专利，公开号CN120244552A，申请日期为2025年05月 [1] - 专利属于汽车压缩机生产技术领域，通过自动组配方式解决现有装配工艺中轴线偏差过大的问题，能够自动找准，自动化程度高，缩短生产节拍 [1] - 专利技术利用扭矩传感器控制最终旋拧的扭矩，无需人工旋拧以及后续采用旋拧扭矩控制 [1] 公司背景 - 马鞍山奥特佳科技有限公司成立于2017年，注册资本9000万人民币，主要从事汽车制造业，拥有55条专利信息和7个行政许可 [1] - 马鞍山奥特佳机电有限公司成立于2014年，注册资本3000万人民币，主要从事有色金属冶炼和压延加工业，拥有63条专利信息和20个行政许可 [2] 业务活动 - 马鞍山奥特佳科技有限公司参与招投标项目7次 [1] - 马鞍山奥特佳机电有限公司参与招投标项目16次 [2]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在完善法人治理结构，提高议事效率并保障股东合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在公司章程规定情形出现后两个月内召开[1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期召开需向证监会派出机构及交易所报告并公告[2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会需5日内发出通知[5] - 若审计委员会未按期召集，连续90日持股10%以上股东可自行召集，会议费用由公司承担[6][12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需2日内公告补充通知[7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日等16项要素[7][8] - 股东会通知不得随意延期或取消，若变更需提前2个工作日公告原因[9] 股东会召开与表决 - 股东会采用现场会议结合网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30开始[9] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托书需载明委托人信息、股份类别、表决指示等[11][12] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需在决议中披露[16][17] 股东会决议类型与公告 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等[19][20] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[20][22] - 若决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[21] 其他规则 - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、表决结果等，由董事、董事会秘书等签字确认[13][14] - 规则修改权归属股东会，解释权由董事会行使，条款中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[22]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度总则 - 制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免业务管理，确保合规性、及时性和公平性，保护投资者权益 [1] - 依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [2] - 适用范围涵盖公司及其他信息披露义务人在临时报告、定期报告中豁免披露证监会和深交所规定的内容 [2] 信息披露暂缓与豁免的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，需遵守保密规定且不得通过任何形式泄露 [3] - 涉及商业秘密或保密商务信息符合三种情形之一可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害利益 [3] - 暂缓或豁免披露商业秘密后，若原因消除、信息难以保密或已泄露，需及时披露 [4] 信息披露暂缓与豁免的审批程序 - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项，防止随意扩大范围并采取防泄露措施 [4] - 内部审核程序包括书面申请、董事会秘书审核、董事长决策，需提交审批表、知情人登记表及保密承诺函 [4] - 登记事项需涵盖披露方式、文件类型、信息类型、原因依据、期限、知情人名单等，保存期限不少于十年 [5] - 暂缓披露原因消除后需及时补充披露，并说明商业秘密认定理由、审核程序及内幕交易情况 [5] - 定期报告公告后十日内需向证监局和深交所报送暂缓或豁免披露的登记材料 [6] 责任追究与附则 - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓或豁免行为采取惩戒措施 [7][8] - 制度由董事会负责制订、修订和解释，与法律法规冲突时以后者为准 [9] - 生效日期为董事会审议通过之日（2025年7月2日） [1][9] 附件内容 - 包含审批表、知情人登记表及保密承诺函模板，明确申请流程、知情人信息及保密义务 [9][10]

奥特佳新能源科技股份有限公司预留限制性股票授予事项 核心观点 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项已获董事会、监事会及股东大会批准，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [7][9][14] - 预留部分向67名激励对象授予1483.86万股限制性股票，授予价格为1.26元/股，授予日为2025年7月2日 [12][13] - 本次授予条件已满足，公司及激励对象均不存在法定禁止授予情形 [10][11] 批准与授权流程 - 2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案，授权董事会办理相关事宜 [7][8] - 第六届董事会第三十三次会议审议通过预留授予议案，关联董事王振坤回避表决 [9][13] - 薪酬与考核委员会及监事会出具核查意见，确认激励对象资格及授予条件成就 [9][12][13] 授予具体安排 - **授予日**：2025年7月2日，为交易日且未超过股东大会决议后12个月期限 [11][12] - **激励对象**：67名符合条件人员，经公示无异议 [8][12][13] - **授予规模**：1483.86万股，占激励计划总量的20%（首次授予后调整预留部分为1659.14万股） [9][13] 合规性审查 - 会计师事务所出具无保留意见审计报告，公司及激励对象无禁止授予情形 [10][11] - 授予价格1.26元/股符合《激励计划》规定，信息披露程序将按监管要求履行 [12][13][14] 后续程序 - 需完成限制性股票登记及公告手续，并持续履行信息披露义务 [14]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 向激励对象授予预留部分限制性股票议案8票同意[1] - 修订《股东会议事规则》等多项议案均9票同意[2][3]

限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予日为2025年7月2日[1] - 董事长王振坤获授127万股，占预留总量8.56%、股本0.04%[1] - 66名骨干获授1356.86万股，占预留总量91.44%、股本0.41%[1] - 本次预留授予合计1483.86万股，占预留总量100%、股本0.45%[1]

限制性股票授予信息 - 预留部分授予日为2025年7月2日[2] - 授予数量为1483.86万股，占公司目前股本总额0.45%[2] - 授予价格为1.26元/股[2] - 预留授予人数为67人[9] 过往授予情况 - 2024年9月6日以1.26元/股向110名激励对象授予6636.57万股[5] 权益情况 - 本激励计划拟授予预留权益1659.14万股，本次实际授予1483.86万股，剩余175.28万股作废[5] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、第12个月至第24个月[10] - 第一个解除限售期自授予登记完成12个月后，解除比例50%[10] - 第二个解除限售期自授予登记完成24个月后，解除比例50%[10] 获授人员情况 - 董事长王振坤获授127万股，占本次预留总量8.56%，占预留授予日股本0.04%[11] - 中层及骨干66人获授1356.86万股，占本次预留总量91.44%，占预留授予日股本0.41%[11] 其他数据 - 授予日公司股票收盘价为2.88元[15] - 预计摊销总费用2403.85万元，2025年751.2万元，2026年1302.09万元，2027年350.56万元[16] 资金相关 - 授予预留部分筹集资金用于补充流动资金[14] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助，个税自缴[13] 合规情况 - 全部有效期内股权激励标的股票未超总股本20%，单人未超1%[12] - 参与激励董事授予日前6个月无买卖公司股票情况[13]