公司治理与薪酬决议 - 公司于2025年1月4日召开2025年第五次临时股东会，审议并通过了多项议案 [1] - 股东会审议通过了关于董事2024年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现的议案 [1] - 股东会审议通过了关于监事2024年度薪酬兑现的议案 [1] - 股东会审议通过了关于拟续聘会计师事务所的议案 [1]

陕西省西安市太白南路 139 号云图中心十五层 邮编：710065 传真/Fax:029-88360129 二〇二五年十二月三十一日 陕西省西安市太白南路 139 号云图中心十五层 邮编：710065 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 法律意见书 （2025）北京康达法意字 543 号 北京市康达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省 天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘坚律师、 杨高翔律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出具本 法律意见书。 第一部分声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西省天然气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

1.本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-056 陕西省天然气股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 五次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在位于西安经济技 术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2025 年 12 月 16 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 1 司章程》的规定。 （四 ...

证券日报网讯 12月30日，陕天然气发布公告称，陕天然气第六届董事会第二十五次会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月30日，陕天然气（002267）在互动平台回答投资者提问时表示，今年以来，公司输气 量较往年保持稳定，略有增加。公司将立足主业，持续推进管网互联互通，提升管网输气能力，拓展服 务区域，提高公司经营效益。同时，加大对下游城市燃气市场开发整合力度，持续提升市场覆盖率。此 外，公司始终关注市值变化，注重维护股东权益，连续多年实施分红。公司将抓住新发展机遇，探索对 外拓展布局，推进高质量发展。 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-055 陕西省天然气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会计估计变更不会对公司 2026 年度财务状况和经营成果产生 重大影响。 2. 公司董事会审计委员会、董事会对本次会计估计变更事项不存在异 议。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整职工教 育经费计提比例暨会计估计变更的议案》，同意自 2026 年 1 月 1 日起将 职工教育经费计提比例由 2.5%调整至 1.5%。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）第二十一条规定"企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训 经费的责任，一般企业按照职工工资总额的 1.5%足额提取教育培训经费， - 1 - 从业人员技能要求高、实训耗材多、培训任务重、经济效益较好的企业可 按 2.5%提取"，公司现执 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-054 陕西省天然气股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）根据生 产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长 石油（集团）有限责任公司（以下简称"延长石油集团"）及其控制的子 公司、陕西燃气集团有限公司（以下简称"陕西燃气集团"）及其控制的 子公司发生日常关联交易总金额 539,985 万元。2025 年 1 月-11 月，公司 与延长石油集团及其控制的子公司、陕西燃气集团及其控制的子公司实际 发生日常关联交易总金额为 223,361 万元。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预 计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫 禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 4 票同意 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-053 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议 应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年 度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审 ...

证券日报网讯 12月30日，陕天然气在互动平台回答投资者提问时表示，公司参股的秦晋公司具体经营 情况还需根据实际运营情况和市场需求来确定。公司将持续与秦晋公司对接，跟踪其业务进展情况。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月26日，陕天然气发布公告称，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司职工董事李军先生的书面辞职报告。李军先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职 务，同时辞去第六届董事会战略委员会委员职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后， 李军先生将继续在公司担任工会主席职务。 （文章来源：证券日报） ...