证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开的第 六届董事会第十次会议及 2022 年 12月 28日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《第六期员工持股计划（草案）》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第六期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"或"本持股计划"），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市 ...

目 录 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕415 号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对水晶光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 221,361.61 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 165,810.85 | | 利息收入净额 | | B2 | 2,770.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕414 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）019 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过了《2023 年财务决算报告》； 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等内部控制制度 的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，对公司董事会审议的重大事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐林：男，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任 国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，原中美绿 色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；现任中美绿色基金管理有限公司 董事长；现兼任国家发改委学术委员会委员、中国生产力学会副会长、全国工商联并购公会 党委书记兼常务副会长、兴业银行股份有限公司独立董事。徐林先生未持有本公司股份，与 公司聘任的其他董事、监事、高级管 ...

公司概况 - 公司是国内领先的光学企业，成立于2002年，专注于光学影像、薄膜光学面板、汽车电子、反光材料等领域产品的研发和销售[12] - 公司的五大业务板块包括光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子、反光材料[16] - 公司的薄膜光学面板业务在过去几年持续创新高，成为公司第二大主业，有望进一步提升毛利率水平[19] 业务发展 - 公司的光学元器件主要包括手机摄像头用红外截止滤光片、潜望式摄像头用微棱镜等产品，营收占比较大[18] - 公司的半导体光学业务主要包括3D传感器窄带滤光片、DOE/Diffuser等产品，有望加快业务发展速度[20] - 公司汽车电子业务有望成为二次成长新动能[21] 财务状况 - 公司毛利率和净利率整体较稳定，毛利率在25%~30%之间波动，净利率在15%左右波动[30] - 公司经营现金流净额持续超过公司归母净利润，现金创造能力良好，2022年经营现金流净额与归母净利润比值达到146%[34] - 公司应付款项周转天数高于应收款项周转天数，显示公司内部运营管控能力良好[35] 技术发展 - 公司具备精密光学薄膜、精密光学冷加工、半导体刻蚀等核心技术，竞争优势明显[50] - 公司在光波导方面有布局，可能在信息提示方面发挥作用，但技术成熟需要时间[187] - 公司有望通过微棱镜项目解决阵列光波导的瓶颈性问题，成为AR核心光波导供应商[189]

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）017 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 8,789,655 股，占公 司总股本的 0.63%。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公 司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修 订）》的规定，具体说明如下： 回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公 司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞 价方式从二级市场回购公司股份，金额总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），本次回购股份实施期限为 自公司董事会审议通 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江水晶光电科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表241,037,622股股份，占公司有表决 权股份总数的17.44%。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）016 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 参加本议案表决的股东代表股份数为241,037,622股，其中同意票241,024,122股，占出 席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票13,500股，占出席本次会议有表决权股份总 数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为8,466,803股 同意，占出席会议中小投资者有效表决股份 ...