董事会决议公告 - 博深股份有限公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 副总经理人选由控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，并经总经理李善达提名，决定聘任王俊杰担任该职务 [1] 人事任命 - 新任副总经理王俊杰的任期与公司第六届董事会任期一致 [1] - 该人事任命议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过 [2] - 王俊杰的详细简历参见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-039） [2]

人事变动 - 副总经理张厚俊因工作调动辞职，不再担任公司职务[2] - 公司聘任王俊杰为副总经理[2] 新聘人员信息 - 王俊杰1986年出生，硕士，高级工程师[5] - 有多家公司任职经历，未持股，无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年7月23日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年7月17日发出并送达[1] - 应到董事8人实到8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 议案已提前经独立董事专门会议审议通过[3] 其他 - 王俊杰简历见公告编号2025 - 039的公告[3] - 备查文件含董事会决议和独立董事专门会议决议[4][5] - 公告日期为2025年7月24日[6]

权益变动 - 持股比例由7.09709%降至4.99998%[10] - 2025年6 - 9月计划减持不超7,274,403股，占比1.38%[18] - 截至报告签署日已减持2,872,400股，计划未完成[18] 历史变动 - 2022 - 2024年减持9,390,000股，占比1.72628%[20] - 2024年回购注销17,106,016股，持股比例被动增至5.54520%[21] - 2025年7月减持2,872,400股，占比0.54521%[22] 现状情况 - 陈怀荣持有26,225,214股，10,000,000股冻结[25] - 报告签署日前六个月无其他买卖股票情况[26] 未来展望 - 未来12个月内未明确其他股份增减持计划[38]

博深股份有限公司权益变动报告书核心要点 1 信息披露义务人基本情况 - 信息披露义务人为陈怀荣，担任博深股份董事，拥有美国永久居留权 [3][4] - 一致行动人为田金红（陈怀荣配偶），未在上市公司任职 [3][4] - 两人合计持有公司股份26,341,824股，占总股本4.99998% [7][9] 2 权益变动情况 - 本次减持2,872,400股，占总股本0.54521%，导致持股比例从5.54520%降至4.99998% [7] - 2022年8月至2025年7月期间通过大宗交易累计减持12,262,400股，持股比例从7.09709%降至4.99998% [6][9] - 其中10,000,000股处于冻结状态，占其持股总数38.13124% [7] 3 权益变动原因及后续计划 - 减持系因信息披露义务人自身资金需求 [3] - 2025年6月26日至12月25日计划减持不超过9,390,000股（已执行2,872,400股） [3][6] - 未来12个月内不排除继续减持可能，但无明确增持计划 [3][9] 4 股份变动细节 - 陈怀荣个人持股26,225,214股（4.97785%），田金红持股116,610股（0.02213%） [7] - 前6个月除本次变动外无其他股份交易记录 [8][9] - 因业绩补偿导致总股本从543,944,364股减少至526,838,348股 [7] 5 其他重要事项 - 本次权益变动已按规定完整披露，无应披露未披露信息 [8] - 报告书及相关文件备置于深交所和公司办公地供查阅 [8]

持股变动 - 披露义务人及其一致行动人持股比例由7.09709%降至4.99998%[10] - 2025年6 - 9月计划减持不超7,274,403股，占总股本1.38%[18] - 截至报告签署日已减持2,872,400股，计划未完成[18] 股本与持股情况 - 2024年5月24日公司总股本由543,944,364股减至526,838,348股[21] - 本次权益变动后陈怀荣持股26,225,214股，占4.97785%[24] - 本次权益变动后田金红持股116,610股，占0.02213%[24] 其他信息 - 上市公司为博深股份，所在地石家庄，代码002282[38] - 披露义务人未来12个月未明确其他增减持计划[38]

境外投资管理制度总则 - 制度适用于博深股份及各级全资控股子公司的境外投资活动 包括固定资产 长期股权投资等项目 [1] - 境外投资需遵循四大原则：战略引领 依法合规 能力匹配 合理回报 [1][2] - 战略引领原则要求聚焦主业 实现境内外业务协同 提升国际竞争力 [1] - 依法合规原则强调遵守中国及投资所在国法律法规和商业规则 [1] 境外投资监管体系 - 建立全流程报告机制 关键环节信息需上报总经理办公会议并履行外部报告程序 [4] - 严禁投资国家负面清单禁止类项目 [5] - 投资决策文件需完整存档 强化责任追溯 [6] - 构建多部门联动的监管机制 整合战略 法务 财务 审计等职能进行风险防控 [7] 部门职责划分 - 实行"专业管理 统一对接"模式 投资管理部门统筹协调各专业条线意见 [9] - 投资管理部门负责项目全周期管理及投后评价 监督境外企业公司治理行为 [10] - 财务部门主导资金安排 将境外企业纳入全面预算管理体系 监管重大筹资及担保活动 [11] - 审计 人力 法务部门分别负责专项监督 人员委派及法律合规审查 [12][13][14] 投资全流程管理 事前管理 - 项目发掘渠道包括公开信息 中介引荐 董事交办等多元化方式 [16] - 前期分析需采用行业调研 管理层访谈等方式评估投资价值 [17] - 尽调涵盖财务 税务 法律三方面 需形成投资方案并按金额分级审批 [18][19] 事中管理 - 审批通过后需完成境外公司设立 交易谈判 融资方案落地等程序 [20] - 需取得商务部门 发改委等机构的核准/备案文件 [21] - 依法签署投资协议 完成资金支付及项目交割 [22] 事后管理 - 投后管理重点包括企业注册变更 协议履行监督 治理体系完善及经营状况监控 [24] - 建立文件备案体系 涵盖公司注册 会议决策 签字文件等关键材料 [25] - 通过预算管理 绩效考核等手段实施运营管控 定期跟踪项目进展 [26][27] 风险管理机制 - 构建风险评估-监控-处置全链条风控体系 关注敏感地区/行业风险 [28][29] - 可引入当地投资者或国际机构分担风险 委托第三方评估国别风险 [29] - 建立安全风险应急体系 加强与使领馆联动 运用信用保险对冲损失 [30][31] - 重视公共关系建设 履行社会责任促进跨文化融合 [32] 信息披露要求 - 境外投资行为需严格遵循信息披露制度 [33] - 被投企业需设立固定信息报告渠道 确保重大信息及时准确披露 [34] - 严禁内幕信息泄露及交易 相关人员需履行保密义务 [35] 制度执行与修订 - 违规行为将按公司制度及国家法规处理 [36] - 制度未尽事宜参照公司章程及投资决策管理制度执行 [37] - 董事会拥有制度制定 修订及解释权 [38]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[2] 投资项目管理 - 落实对外投资报告工作，禁投负面清单禁止类项目[5][6] - 按“专业管理、统一对接”原则管理境外投资项目[8] 项目操作流程 - 多元化发掘储备项目，投资前开展前期分析[12] - 审批通过后履行后续程序并取得国家审批文件[14][15] 投后管理 - 对被投企业、项目实行资料搜集、进度跟踪和风险监控[16] - 建立程序管理境外投资企业运营和财务状况[17] 风险管理 - 将境外投资风险管理作为重要内容，防控风险[19] - 重视安全风险防范，建立评估体系[20] - 利用保险减少损失，加强公关营造环境[20][21] 信息披露与保密 - 境外投资按规定履行信息披露义务[22] - 被投资企业遵循规定并设定报告渠道和义务人[22] - 相关人员履行保密义务[22] 制度其他规定 - 违反制度人员按规定处理[24] - 境外投资还应遵守对外投资一般规定[24] - 制度抵触时按相关规定执行[25] - 董事会负责制定、修订和解释，批准后生效[25] - 制度颁布于二〇二五年六月[26]

人事变动 - 2025年6月27日公司董事会审议通过聘任李善达为总经理[2] - 董事会将审计委员会委员李善达变更为杜继新[3] 人员信息 - 李善达有丰富财务工作经历，曾任职公司多职[7] - 杜继新曾任职于山东铁路投资控股集团[10] - 二人未持股，与大股东无关联关系[8][11]

信息披露 - 原指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 与《上海证券报》信息披露服务协议2025年6月30日到期[1] - 2025年7月1日起指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网[1]