广东精艺金属股份有限公司 二〇二五年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于为子公司的参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司； ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)； ●本次是否有反担保：是； ●对外担保逾期的累计数量：无； 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-029 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司佛山 市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称"精艺万希"）持有广东骏锐骏精新 材料科技有限责任公司（以下简称"骏锐骏精新材料"）49%的股权，为其参股方； 香港骏瑞科技有限公司（简称"骏瑞科技"）（骏瑞科技为 CHEN KEN 持有的私人 公司）持有骏锐骏精新材料 51%的股权， ...

广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八 届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期 五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-028 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通 讯会议的形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有总经理卫国、董事及财务总监顾冲、独立董事滕晓梅、副总经理及董事会秘书杨翔瑞 [2] 公司业绩情况 - 2024年营业收入达37.54亿元，同比增长38.43% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,770.63万元，同比增长15.57% [2][3] 业务相关情况 - 芜湖工厂二期项目整体建设还在完善中 [2] - 2024年营收增长和主要业绩增长点来自铜管产品、铜杆产品等业务 [2][3] - 公司业务没有直接涉及海外市场 [2] - 铜超微线、铜连接材料等领域目前处于试产阶段 [3] 公司计划情况 - 目前暂无回购或者增持计划 [2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营 过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理 才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率 大幅度变动导致的风险。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司日常经营过程中涉及的外币业务在近年来有所提升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影 响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-020 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、投资期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、合约期限：不超过一年 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股 东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将 视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日 期及提请股东大会审议的全部事项。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 广东精艺金属股份有限公司 关于暂不召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年 度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-015 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...