董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年7月8日完成第九届董事会换届选举，新董事会由6名成员组成，包括2名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 董事会成员结构符合法律法规要求，独立董事占比不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事人数未超过半数 [1] - 新一届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与董事会一致 [2] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由谭宪才（主任委员）、李海鹰、王涛组成，独立董事占比过半且主任为会计专业人士 [3] - 提名委员会由王涛（主任委员）、谢春生、周建民组成，薪酬与考核委员会由周建民（主任委员）、谢春生、谭宪才组成 [3] - 战略决策委员会共6人，主任委员为李海鹰，成员包括谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军 [3] 高管及关键人员信息 - 新聘任高级管理人员均符合《公司法》《上市规则》等法规要求，董事会秘书杜旭升已取得深交所资格证书 [3] - 董事会秘书杜旭升与证券事务代表郭志敏办公地址均为郑州市高新区科学大道188号，联系方式一致（电话0371-67371035，传真0371-61388201） [5][6] - 离任高管郝恩元持有公司股份13,749股，杨超未持股，两人均承诺遵守减持相关规定 [7]

董事会组成 - 公司第九届董事会由6名董事组成，任期三年[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各3人，战略决策委员会6人[4] 人员任职 - 总经理为谢春生，副总经理为杜旭升等，财务总监为窦永贺[5] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏[5] - 原监事黄继军当选职工代表董事，郝恩元、杨超仍任其他职务[7] 人员持股 - 郝恩元持有公司股份13,749股，杨超未持股[7] - 侯菊艳不再任财务总监，持有公司股份350,289股[7] 委员会主任 - 审计、提名等委员会主任分别为谭宪才、王涛等[4] 任期情况 - 各专门委员会委员任期至第九届董事会届满[3] - 高级管理人员等任期至第九届董事会届满[5]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-033 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表董事简历 黄继军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理 工程师。1995 年 5 月进入郑州辉煌任铁路事业部副经理；曾任本公司总经理助 理、副总工程师，2001 年 10 月至 2025 年 7 月 8 日历任公司物资部经理、监事、 监事会主席，现担任北京全路信通技术有限公司和河南辉煌储能科技有限公司执 行董事，兼任河南辉煌软件有限公司、河南辉煌城轨科技有限公司、北京国铁路 阳技术有限公司等全资子公司监事职务。 截至本公告披露日，黄继军先生持有公司股份 357,967 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台 ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日召开第九届董事会第一次会议，会议地点为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，由李海鹰先生主持 [1] - 会议豁免了通知时限，符合法律、法规和《公司章程》规定 [1] 董事会成员选举 - 第九届董事会由2名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 李海鹰当选第九届董事会董事长，任期与董事会一致 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由谭宪才（主任）、李海鹰、王涛组成 [2] - 提名委员会由王涛（主任）、谢春生、周建民组成 [2] - 薪酬与考核委员会由周建民（主任）、谢春生、谭宪才组成 [2] - 战略决策委员会由李海鹰（主任）、谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军组成 [2] 高级管理人员任命 - 谢春生被聘任为公司总经理，任期与董事会一致 [2] - 杜旭升、张奕敏、郭治国被聘任为副总经理，窦永贺被聘任为财务总监 [2] - 杜旭升兼任董事会秘书，郭志敏担任证券事务代表 [3] 关键人员持股情况 - 杜旭升持有公司股份1,042,380股（占总股本0.27%） [4] - 张奕敏持有883,657股（未披露占比） [5] - 郭治国持有434,626股（未披露占比） [6] - 窦永贺、郭志敏未直接持有公司股份 [7][9] 高级管理人员背景 - 杜旭升自2001年起历任公司副总工程师、总工程师，2014年起任副总经理，2018年起兼任董事会秘书 [4] - 张奕敏现任武汉辉煌城轨科技和西安辉煌城轨科技执行董事 [5] - 郭治国曾任公司监事会主席，现任北京国铁路阳技术执行董事 [6] - 窦永贺曾任立信会计师事务所项目经理，现任世纪空联航空电子科技董事 [6][7] - 郭志敏2006年入职公司，2016年起在证券办工作 [9]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，于2025年6月21日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点及审议议案[2][3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月8日在郑州召开，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，通知提前15日发出且内容与实际情况一致[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共239人，代表有表决权股份66,495,448股，占总股本17.0685%，其中现场出席10人（持股56,223,968股，占比14.4319%），网络投票229人（持股10,271,480股，占比2.6365%）[4] - 中小股东参与度较高，共231人（持股10,275,480股，占比2.6376%），其中现场2人（持股4000股），网络229人（持股10,271,480股）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格经核查合法有效[5] 议案表决结果 - **公司章程修订**：同意率99.3481%（中小股东95.7812%），获三分之二以上通过[6] - **股东大会议事规则修订**：同意率99.3052%（中小股东95.5039%），达特别决议门槛[7] - **董事会议事规则修订**：同意率99.2831%（中小股东95.3608%），通过三分之二表决[7] - **独立董事工作制度修订**：同意率99.2824%（中小股东95.3559%），普通决议通过[8] - **对外担保管理制度修订**：同意率99.2923%（中小股东95.4202%），普通决议通过[9] - **募集资金管理制度修订**：同意率99.2326%（中小股东95.0338%），普通决议通过[10] - **关联交易决策制度修订**：同意率99.3188%（中小股东95.5914%），普通决议通过[11] 董事会换届选举 - **非独立董事选举**：李海鹰、谢春生当选，总同意票占比95.8387%-96.0112%，中小股东支持率73.0710%-74.1873%[13] - **独立董事选举**：谭宪才、王涛、周建民当选，总同意票占比95.9074%-95.9089%，中小股东支持率73.5156%-73.5253%[14] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效[15]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-033 河南辉煌科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事公告 黄继军先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关董事任 职资格和条件。黄继军先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的合规运作， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月8日召开了2025年第 一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举黄继军先生为公司 第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄继军先生与公司股东会选举产 生的五名董事共同组成公司第九届董事会，任期同公司第九届董事会。 附件：职工代表董事简历 黄继军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理 工程师。1995 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0372 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、董靖政律师（简称"本 所律师"）见证公司 2025 年 7 月 8 日召开的 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-032 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年6月21日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8 日下午3:0 ...

董事会换届 - 公司于2025年7月8日完成董事会换届选举[2] - 第九届董事会由2名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[2] 董事会会议 - 第九届董事会第一次会议选举李海鹰为董事长[3] - 聘任谢春生为总经理[4] - 聘任杜旭升、张奕敏、郭治国为副总经理，窦永贺为财务总监[4] - 聘任杜旭升为董事会秘书，郭志敏为证券事务代表[6] 人员持股 - 杜旭升持有公司股份1,042,380股，占总股本0.27%[12] - 张奕敏持有公司股份883,657股，占总股本0.23%[13] - 郭治国持有公司股份434,626股，占总股本0.11%[15] 人员情况 - 郭志敏1978年生，2006年3月入职，2018年4月至今任证券事务代表[18] - 郭志敏已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[18] - 相关人员任职资格符合相关规定[17][18]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过传真、电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月20日下午14:30在北京总部基地以现场方式召开 [1] - 应到监事3人，实到3人，符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席黄继军主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及配套过渡期安排等法规 [1] - 修订后的《公司章程（2025年6月修订）》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 议案需提交股东会审议通过后方可生效 [2] 备查文件 - 第八届监事会第十二次会议决议作为正式存档文件 [2]