证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-017 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披 露了 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁冯志荣先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目 进 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度监事会报告 1、公司依法运作情况 2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和 董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监 督。监事会认为公司经营决策程序合法，已建立较为完善内部控制制度。公司董 事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和 《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查，并审核了 2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司 严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算， 公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。 一、报告期内监事会的工作情况 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为保障子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响公司自身正常经营的 情况下，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以有息借款的方 式向子公司提供不超过 23,500 万元的财务资助，其中，向全资子公司长沙鑫航 机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）提供不超过 16,500 万元（为以往年 度已提供给长沙鑫航的借款展期，含借款本金及相关利息）的财务资助；向控股 子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"） 提供不超过 7000 万元（含借款本金及相关利息）的短期财务资助。协议将在借款期限内根 据各子公司实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过 12 个月，借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR） 计算。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用，公司根据资金情况、实际经营 需要分批向长沙鑫航和博云东方给 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入712,569,387.28元，同比增加20.56%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16元，同比下降329.65%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司航空航天板块碳/碳复合材料产品全年7项专利获授权，其中5项为发明专利[2] - 2024年全资子公司长沙鑫航开展科研项目24项，累计申请专利10项，其中发明专利5项；获得授权专利3项，其中发明专利2项[4] 企业荣誉 - 2024年公司硬质合金板块博云东方通过国家级专精特新“小巨人”企业复核[4] - 2024年全资子公司伟徽新材凭项目荣获创新创业大赛全国优秀企业奖，并获多项认定[5] - 2024年公司获评国务院国资委“科改示范企业”“优秀”等级[2] - 2024年长沙鑫航荣获中国航空工业集团有限公司科学技术奖一等奖，并获湖南省制造业单项冠军认定[4] 公司治理 - 2024年度公司共召开7次董事会会议[7] - 报告期内公司董事会主持召开3次股东大会[8][9] - 公司董事会审计委员会报告期内召开4次会议[10] - 提名委员会报告期内召开1次会议，提名戴志利为非独立董事候选人[10] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议董事等履职评议报告等[10] - 战略委员会报告期内召开1次会议，通过与控股股东签署《代为培育协议》议案[10] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议关联交易等议案[12] - 2024年公司修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[10] - 每位独董已提交《2024年度述职报告》，将在年度股东大会述职[13] 未来展望 - 2025年公司推动党建与生产经营融合，深化改革，实现经营目标[19] - 航空航天板块拓展民用航空、低空经济市场，提升重点客户份额[20] - 硬质合金板块稳定国内大客户，开发新客户，拓宽销售渠道[20] - 公司推进“科改示范企业”建设，保障研发投入，转化技术成果[21] 人员荣誉 - 2024年公司航空航天板块有1名员工新获政府特殊津贴，1名员工获“湘直工匠”称号，7名员工入选“湘江英才”[4]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-015 湖南博云新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号文"），明确了浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量，以及不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理。 （二）变更日期 解释第18号文自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024年起执行解释第18号文。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、应用指南、解释公告等相关规定。 二、本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-014 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-008 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 2025 年与关联方霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称"霍尼韦尔博云"）、 湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称"博云汽车"）、湖南炜铂新材料科 技有限公司（以下简称"炜铂新材料"）、湖南沃尔博精密工具有限公司（以下 简称"沃尔博"）及其下属子公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下 简称"建筑设计院"）、湖南省机械设备进出口有限公司（以下简称"机械设备 公司"）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称"中南建设装饰公司"）、 湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称"国锦湘安"）之间发生的采购或销售 商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2025 年 度与关联方发生的关联交易总金额为 1673.74 万元。 2025 年 4 月 7 日 ...

资产核销 - 公司拟核销5厂房轻钢结构资产损失270.65万元[2] - 该资产原值443.31万元，净值267.53万元，废品处置收益 -3.12万元[3] - 本次核销减少2024年度利润总额270.65万元[4] 会议决策 - 2025年4月7日通过资产损失核销议案[1] - 2024年8月22日通过5厂房改建投资项目议案[1]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-007 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收 款项、存货、无形资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试， 对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、无形资产、开发 支出等，计提各项资产减值准备合计 6,302.46 万元，具体计提情况详见下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 计入信用减值损失的各项减值 准备 | 应收票据坏账准备 | -1,900,773.23 | | | 应收账款坏账准备 | 7,165,038.03 | | | 其他应收款坏账准备 | 105,708.66 | | | 小计 | 5,369,973.46 | | 计入资产减值损失的各项减值 | 合同资产减值准备 | 118,121.00 | | 准备 | 存货跌价准备 | 36,804,241.05 | | | 无形资产减值准备 | 1 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备及资产核销合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》以及湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细 则》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进 行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备及资产核销的相关材料，并对公司《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司博云东方青山基地 搬迁产生资产损失进行核销的议案》、《关于拆除 5#厂房轻钢结构产生资产损 失进行核销的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备和资产核 销作如下说明： 公司本次资产减值准备计提及资产核销遵照《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值 准备及资产核销后能更加公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、 资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意 本次计提资产减值准备及资产核 ...