董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月30日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长兼总裁陈继主持[2] - 会议审议通过补选财务总监童七华为公司第六届董事会非独立董事候选人，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3] - 会议通过调整董事会专门委员会委员的议案，拟在股东会审议通过后补选童七华为战略委员会和内部控制委员会委员[4] - 会议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，新增金属加工机械制造、五金产品研发等业务领域[4][12] 人事变动 - 补选的非独立董事候选人童七华现任公司副总裁兼财务总监，拥有金融、法律、财务等领域28年从业经验，曾任职于建行、君安证券、新华信托等机构[7] - 童七华未持有公司股份，与持股5%以上股东及董监高无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格[8] - 此次人事调整源于原董事李正全因个人职业发展原因辞职，导致战略委员会和内部控制委员会出现空缺[10] 经营范围变更 - 原经营范围涵盖光伏设备制造、储能技术服务等新能源业务，新增金属切削加工、机械零部件加工等高端制造业务[12] - 变更后的经营范围需经2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议，需获出席股东三分之二以上表决权通过[15] - 公司章程相应条款将同步修订，最终以行政登记机关核准内容为准[13][14] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月15日在北京召开，采用现场投票与网络投票结合方式[18][19] - 股权登记日为8月12日，审议事项包括补选董事和经营范围变更两项议案[20][22] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码362306，简称"云网投票"[30][33] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，提案2需获三分之二以上表决权通过[22]

中科云网科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选童七华 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会 部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、补选非独立董事候选人的情况说明 为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选 财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议 通过之日起，与第六届董事会任期一致。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低于董事总数的三分之 一。 二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明 因个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-053 中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、经营范围变更情况 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源 技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设 备及元器件销售；电池销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后：一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-054 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第五次（临时）会议同意提请召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的 相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-051 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第五次（临时）会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为确保公司董事会的正常运作，经公司 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-050 李正全先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司 及董事会对李正全先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 1/ 1 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司第六届董事会非独立董事李正全先生提交的书面辞职报告，李正全先生因个人 职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、董事会战略委员会及 内部控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，李正全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司规范运作及日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露 ...

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-049 中科云网科技集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.预计的经营业绩：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：1,200 | 万元至 | 1,500 | 万元 | 亏损：2,827.48 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：1,200 | 万元至 | 1,500 | 万元 | 亏损：2,819.85 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0147 | 元/股至 | 0.0183 | 元/股 | 亏损：0.0345 | 元/股 | | 营业收入 | 15,000 | 万元至 | 18,000 | 万元 | 6,693.25 | 万元 | ...

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会召集，召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][4] - 会议通知通过《上海证券报》及巨潮资讯网等指定媒体发布，载明时间、地点、议案、投票方式等关键信息 [3] - 会议于2025年6月13日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为北京市丰台区东旭国际中心，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表股份200股，占公司有表决权股份0.0000% [4] - 网络投票股东335人，代表股份22,036,034股，占比2.5336%，合计现场与网络投票股东337人，代表股份22,036,234股 [4][5] - 中小股东共336人，代表股份16,826,234股，占比1.9336% [5] 议案表决结果 - **议案1**：同意19,814,434股（89.9176%），反对2,042,900股（9.2706%），弃权178,900股（0.8118%）；中小股东同意率86.7956%，反对率12.1412% [6] - **议案2**：同意19,848,834股（90.0743%），反对2,003,900股（9.0937%），弃权183,500股（0.8327%）；中小股东同意率87.0001%，反对率11.9094% [8] - 两项议案均为特别决议事项，均获非关联股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东陈继回避表决 [6][8] 法律合规性结论 - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [9]

会议信息 - 会议于2025年6月13日在北京市丰台区召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 股东情况 - 与会股东337人，代表股份22,036,234股，占总股本2.5336%[3] - 中小股东336人，代表股份16,826,234股，占总股本1.9346%[4] 议案表决 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意票占比89.9175%，中小投资者同意票占比86.7956%[5] - 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意票占比90.0736%，中小投资者同意票占比87.0001%[7] 决议结果 - 两个议案均为特别决议事项，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[6][8] 合规情况 - 北京市炜衡律师事务所认为会议程序合法，表决结果有效[9]

会议安排 - 2025年6月13日下午14:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场2人代表200股，占0.0000%；网络335人代表22,036,034股，占2.5336%[10] 议案审议 - 延长发行股票决议及授权有效期议案通过，同意占比超89%[13][15] 结果认定 - 股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[18]