一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 50102.23万股，累计占流通股比： 41.22%，较上期变化： -6697.62万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用 | | | | | 账户 | 21658.51 | 17.82 | -13127.95 | | 王柏兴 | 4830.03 | 3.97 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 4533.19 | 3.73 | 新进 | | 江苏新扬子造船有限公司 | 4378.02 | 3.60 | 不变 | | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 3584.68 | 2.95 | 新进 | | 东方证券股份有限公司 | 3478.00 | 2.86 | 不变 | | 常熟市发展投资有限公司 | 2696.63 | 2.22 | 不变 | | 国开金融有限责任公司 | 1924.34 | 1.58 | 不变 | | 中国东方资产管理股份有限公司 | 1672.17 | 1.3 ...

董事会议事规则 江苏中利集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事。董事会设董 事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满 为止。董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事可以由高级管 ...

江苏中利集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司 ...

股东会议事规则 江苏中利集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有 限公司章程》（简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）审计委员会提议召开时； 第二章 股东会的召集 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日召开 2024年度股东大会（详见公告：2025-064）。 公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于2025年4月28日向公司董事会提交 了《关于提请中利集团董事会增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-069 江苏中利集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 《关于修订<股东会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东 大会审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有 公司股份数为60,153.3077万股，占公司股份总数的20.00%。常熟光晟新能源有 限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2024年 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-067 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司 会议室召开第七届监事会第二次会议，会议如期召开。本次会议应到监事 3 名， 出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / 1 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-066 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到 董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事 长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案表决情况：8票同意，0票反对， ...

江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002309 证券简称：*ST 中利 公告编号：2025-068 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 公司 2024 年开展了光伏电池片和组件业务，按照《企业会计准则第 14 号——收入》相 关规定，公司判断该业务采用总额法确认收入。在后续业务履约过程中，公司综合考虑了相 关事实与情况，包括（1）企业是否承担向客户转让商品的主要责任；（2）企业是否在转让 商品之前或之后承担了该商品的存货风险；（3）企业是 ...

会议时间 - 2025年5月20日14点30分召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月14日为股权登记日[3] - 2025年5月15日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00会议登记[6] 会议信息 - 会议地点为福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼4号会议室[4] - 审议7项普通决议议案，需二分之一以上同意通过[4] - 议案3.00、4.00对中小投资者单独计票披露[5] - 投票代码为362309，简称为中利投票[11] 投票时间 - 深交所交易系统2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00投票[13] 公告日期 - 2025年4月22日发布公告[10]

会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第七届监事会第一次会议，3名监事出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][12] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》等2项议案表决3票同意[5][6] - 《关于公司监事2024年度及2025年度薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[9] 分红政策 - 公司2024年度拟定不派发现金红利等，议案表决3票同意，需提交审议[5]