资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[11] - 闲置募集资金单次补流期限最长12个月[19] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司重新论证[16] 资金差异处理 - 节余资金低于10%按程序，超10%经股东会，低500万或1%可豁免[22] - 募投项目实际与预计金额差异超30%，公司调整计划并披露[30] 资金检查 - 内审部门每季度查募集资金，董事会半年核查，保荐或顾问半年现场检查[29][31] 变更公告 - 变更募投地点、用途、拟变更用途及使用闲置资金补流，董事会通过后2日公告[18][24][25] 制度相关 - 公司制度由董事会解释修订，经股东会审议生效修改亦同[37][38]

北京东方园林环境股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十章 | 修改章程 53 | | 第十一章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护北京东方园林环境股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京东方园林环境股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2009 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国 ...

北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月修订 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第五条 审计委员会由董事会任命三名以上董事会成员组成。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 1 提交董事会审议： 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司 ...

担保范围 - 制度适用于公司控股合并报表范围内各级子公司和企业[6] - 公司对外担保总额指公司及子公司对外担保总额之和[6] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[15] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[15] 免于审议情形 - 为全资子公司或控股子公司提供担保且满足条件可免于提交股东会审议[17] 担保额度限制 - 任一时点担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度[18] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[18] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[18] 特殊调剂规定 - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从同情况对象处获担保额度[19] 关联担保审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议，此前经全体独立董事过半数同意[20] - 审议关联担保事项的董事会会议，关联董事回避表决，决议经出席会议无关联董事三分之二以上同意[21] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[21] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务应及时披露[22] 展期规定 - 公司担保债务到期展期并继续担保，视为新对外担保，重新履行审核批准和信息披露义务[24] 制度生效 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[29]

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京东方园林环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月修订 第一章 总则 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...

北京东方园林环境股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月修订 1 第一章 总则 第一条 为规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）等法律、法规的相关规定，结合本公司《章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等短期有价证券及衍生品。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资 ...

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年七月修订 1 第一章 总 则 第一条 为了促进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好的维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

二〇二五年七月修订 1 为规范北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"），以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《北京东方园林环境股份有限公司 章程》制定本制度。 北京东方园林环境股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所、公司根据实质重于 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-081 北京东方园林环境股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年7月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会 独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事的变更情况 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公 司第九届董事会第五次会议审议通过，公司于2025年7月28日召开2025年第三次 临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举杨蕾 女士、张晓宇先生担任公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 股东会表决前，杨蕾女士、张晓宇先生的任职资格和独立性已获深圳证券交 易所审核无异议。 二、董事会各专门委员会组成调整情况 股东会完成独立董事变更后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下： 战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...