公司治理 - 山东雅博科技股份有限公司于2025年6月27日召开第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名，会议由独立董事于蕾主持，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 独立董事审议通过聘任倪永善为公司总经理，袁圣明、朱庆华、张领为公司副总经理的议案，认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力，且均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [2] - 独立董事审议通过聘任马龙运为公司财务总监的议案，认为其具备专业知识、工作经验和管理能力，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [3] - 独立董事审议通过聘任尤鸿志为董事会秘书，陆丹娜为证券事务代表的议案，认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力，且均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [4][5] 高管薪酬 - 独立董事审议通过公司拟定的高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司法》《公司章程》规定，符合同行业上市公司水平和公司实际情况 [5]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月27日召开第七届董事会第一次会议，会议以现场和通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号举行 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事张宗辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长及副董事长选举 - 选举张宗辉先生为第七届董事会董事长，杨建东先生和张娜女士为副董事长，任期至第七届董事会届满 [2] 审计委员会选举 - 选举独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任常务副总经理，朱庆华先生和张领先生担任副总经理 [2] - 聘任马龙运先生担任公司财务总监 [3] - 聘任尤鸿志先生担任董事会秘书，陆丹娜女士担任证券事务代表 [3] 高管薪酬方案 - 高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据考核结果而定 [4] 高级管理人员背景 总经理倪永善 - 中国国籍，1982年生，本科学历，高级会计师，曾任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长 [6] 常务副总经理袁圣明 - 中国国籍，1972年生，专科学历，2016年至今担任山东雅博科技股份有限公司副总经理 [6] 副总经理朱庆华 - 中国国籍，1982年生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册结构工程师，曾任上海中巍结构设计事务有限公司副总工程师 [7] 副总经理张领 - 中国国籍，1983年生，大专学历，高级工程师，曾任江苏孟弗斯新能源工程有限公司工程部经理 [8] 财务总监马龙运 - 中国国籍，1986年生，本科学历，曾任山东泉兴科技有限公司财务投资部副部长 [9] 董事会秘书尤鸿志 - 中国国籍，1991年生，具有证券及基金从业资格，2018年至今任职于公司证券部 [10] 证券事务代表陆丹娜 - 中国国籍，1995年生，研究生学历，2023年至今任职于公司证券部 [11]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 限公司25楼会议室 司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权 通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式 ...

山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 会议由第六届董事会第二十四次会议决定召开并于2025年6月7日在巨潮资讯网发布通知[2] - 现场会议于2025年6月27日在山东枣庄公司总部召开 网络投票同步进行[3] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计284人 代表有表决权股份693,905,918股(占总股本32.7182%)[4] - 关联股东山东泉兴科技有限公司在关联议案表决时回避[6][7][8] - 参会人员资格经深圳证券交易所系统认证[4] 议案表决结果 常规议案 - 董事会/监事会工作报告通过率99.7252% 反对票占比0.2566%[4][5] - 2024年度报告及财务决算报告通过率99.7241%[5] - 不进行利润分配议案通过率99.6807% 反对票0.2959%[6] 关联交易议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获非关联股东98.9885%赞成[6] - 申请综合授信及担保议案获非关联股东98.9735%赞成[7] - 为关联方提供反担保议案获非关联股东98.8681%赞成[8] 重大事项议案 - 参投产业基金清算议案通过率99.7019%[9] - 债转股收购三家电站100%股权议案通过率99.7101%[13] - 修订公司章程议案获2/3以上表决权通过[14] 人事薪酬议案 - 第七届董事会非独立董事选举采用累积投票制[17] - 独立董事选举议案通过率均超99.7%[18] - 董事/监事薪酬确认议案通过率99.6916%[10][11] 法律结论 - 会议召集程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》要求[12] - 累计16项议案均获法定比例通过 换届选举完成[12]

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 科技股份有限公司章程 目 录 山东雅博科技股 份有限公司章程 山东雅博科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经商务部商资批20071050 号文批复同意，并取得商务部颁发的商外资 资审 A 字2007第 0149 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，由盐城 市中联电气制造有限公司整体变更为股份有限公司。 公司在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得企股苏盐总字第 001880 号 《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于 2009 年 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 股东会的召开 | 23 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 董事会 | 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第三节 独立董事 | 42 | | 第四节 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 高级管理人员 | 47 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | 第二节 内部审计 | 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 55 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-035 山东雅博科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选 举王东挺女士任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年 度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届 董事会一致。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于 董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 附件：职工 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0078 号 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034 山东雅博科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表 ...

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》； 独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备 担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。 马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公 ...