证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-001 天津赛象科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期将于 2026 年 1 月 10 日届满。根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会 议，审议通过了《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 个人层面绩效考核由公司薪酬与考核委员会负责组织评价，根据考核达成情 况决定持有人当年实际解锁额度，若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当 年目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解 ...

公司公告 - 赛象科技于12月19日晚间发布公告 [2] - 公司第九届董事会第五次会议审议通过了两项议案 [2] - 通过的议案包括《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于制定的议案》 [2]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事、副总经理张继梁因公司治理结构调整，辞去第九届董事会非独立董事及副总经理职务 [1] - 辞任后，张继梁仍在公司及控股子公司担任其他职务，并被选举为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满 [1] - 此次变更后，公司第九届董事会构成人员不变，且兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规及公司章程 [1] 关键人员持股情况 - 截至公告日，张继梁直接持有公司股票67,500股，占公司总股本的0.0115% [1] - 张继梁通过公司员工持股计划持有公司股票96,384股，占公司总股本的0.0164% [1] - 公告指出，张继梁不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第九届第五次董事会会议，审议了《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于专用设备制造业，占比达99.99% [1] - 金融租赁服务业同期贡献的营业收入占比仅为0.01% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 原因消除应及时披露，涉密信息可特定方式豁免[6][7] 管理程序 - 由董事会统一领导，经审核、复核等程序[9][10] 材料登记与惩戒 - 登记材料保存不少于十年，十日内报送[10] - 不符合规定将对相关人员惩戒[11]

日常关联交易金额 - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易金额4280万元，2025年实际发生1945.38万元[2] 采购与租赁预计及实际金额 - 2026年委托天津壹云采购原材料预计1000万元，2025年已发生771.26万元[5] - 2026年向鹰泰利租赁房屋预计50万元，2025年已发生37.8万元[5] - 2026年委托TST INNOVATION进口原材料预计1600万元，2025年已发生1018.45万元[5] - 2026年委托TST EUROPE进口原材料预计1000万元，2025年已发生111.6万元[5] 2025年实际发生额占比及差异 - 2025年委托天津壹云采购占比1.88%，与预计差异 - 40.67%[6] - 2025年向鹰泰利租赁占比31.09%，与预计差异 - 62.20%[6] - 2025年委托TST INNOVATION采购占比2.49%，与预计差异 - 36.35%[6] - 2025年委托TST EUROPE采购占比0.27%，与预计差异 - 81.40%[6] - 2025年日常关联交易实际发生额与预计差异 - 50.12%[7] 关联公司财务数据 - 鹰泰利2024年末总资产2013.68万元，净资产 - 5062.80万元，2024年主营收入59.58万元[9] - 鹰泰利2025年9月末总资产1906.05万元，净资产 - 4731.23万元，2025年1 - 9月主营收入1484.28万元[9] - TST INNOVATION 2024年末总资产585.26万美元，净资产109.57万美元，2024年主营收入210.94万美元[10] - TST INNOVATION 2025年9月末总资产627.14万美元，净资产106.26万美元，2025年1 - 9月主营收入88.03万美元[10] - TST EUROPE 2024年末总资产275.92万欧元，净资产 - 8.86万欧元，2024年主营收入35.39万欧元[11] 代理采购总量限制 - 与壹云年代理采购总量不高于1000万元[12] - 与INNO年代理采购总量不高于1600万元[13] - 与B.V.年代理采购总量不高于1000万元[14] 议案审议情况 - 2025年12月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[18] - 独立董事认为关联交易合理合规，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[18] 关联关系 - 鹰泰利、INNO、B.V.是公司实际控制人张建浩及其家庭成员控制的公司[9][10][11]

人员变动 - 张继梁因公司治理结构调整辞去非独立董事及副总经理职务[2] - 张继梁变更职务后公司第九届董事会构成人员不变[2] 持股情况 - 张继梁直接持有公司股票67,500股，占0.0115%[2] - 张继梁通过员工持股计划持有公司股票96,384股，占0.0164%[2] 任职信息 - 2025年12月19日张继梁当选第九届董事会职工代表董事[2] - 张继梁历任多部门职务，现任多公司董事及战略发展部总监[7] - 张继梁与公司相关人员无关联关系，无违法违规，符合任职资格[8]

会议信息 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第五次会议[1] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[1] - 会议由董事长张晓辰主持，全体高管和董秘列席[1] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》4票同意、1票回避通过[1] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》5票同意通过[2] 关联交易 - 关联交易涉及公司实际控制人张建浩控制的公司[2] - 关联董事张晓辰回避相关议案表决[1] 其他 - 会议召开通知于2025年12月8日书面发出[1] - 会议决议等备查文件包含相关会议决议[5]

板块整体表现 - 11月27日专用设备板块整体上涨0.28%，表现略弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化明显，领涨股新美星单日涨幅达20.04%，而领跌股利和兴单日跌幅为7.90%[1][2] 领涨个股表现 - 新美星以20.04%的涨幅领涨板块，收盘价12.88元，成交29.10万手，成交额3.59亿元[1] - 青鸟消防涨幅10.03%，收盘价11.19元，成交17.85万手，成交额2.00亿元[1] - 永创智能涨幅8.06%，收盘价13.00元，成交32.54万手，成交额4.20亿元，并录得主力资金净流入7467.36万元，净占比17.79%[1][3] 领跌个股表现 - 利和兴跌幅最大，为7.90%，收盘价30.21元，成交38.28万手，成交额11.91亿元[2] - 上海机电下跌7.30%，收盘价30.59元，成交63.40万手，成交额20.08亿元[2] - 大鹏工业下跌6.22%，收盘价60.33元，成交6.74万手，成交额4.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.41亿元，游资资金净流出2.20亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为5.61亿元[2] - 部分个股仍获得主力资金青睐，永创智能、青鸟消防、新美星主力净流入额居前，分别为7467.36万元、6838.23万元和6257.56万元[3]

公司经营策略与状况 - 公司长期坚持稳健的经营策略 [1] - 公司经营状况良好且现金流充足 [1] - 公司外部市场订单及内部运营一切正常 [1] 公司研发与信息披露 - 公司重视技术创新和产品研发 [1] - 具体情况及未来发展需关注公司定期报告及相关公告 [1]