本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月5日召开的第九 届董事会第六次会议、2026年3月23日召开的2026年第一次临时股东会审议并通 过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司天 津赛象机电工程有限公司（以下简称："赛象机电"）向银行申请综合授信提供担 保，担保额度共计不超过5,000万元人民币，在上述额度范围内，授权公司管理 层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署 相关法律文件。授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起一年之内有效。具 体内容详见公司于2026年3月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2026-003）。 一、担保情况概述 2026年4月10日，公司在天津就全资子公司赛象机电与中信银行股份有限公 司天津分行（以下简称："中信银行天津分行"）开展业务签署了《最高额保证合 同》，担保金额为3,000万元人民币，保 ...

会议信息 - 股东会由董事会于2026年3月6日召集，股权登记与召开间隔不超7个工作日[6] - 现场会议于2026年3月23日14：30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东 - 现场2人代表218,660,800股，占比37.4964%[8] - 网络201名代表2,611,084股，占比0.4478%[10] 议案表决 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》同意220,099,984股，占比99.4704%[11] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意220,069,984股，占比99.4568%[14] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意220,124,084股，占比99.4813%[15]

股东出席情况 - 出席股东会现场和网络投票表决的股东及代表共203人，代表股份221,271,884股，占比37.9441%[3] - 出席现场会议的股东及代表2人，代表股份218,660,800股，占比37.4964％[3] - 通过网络投票的股东201人，代表股份2,611,084股，占比0.4478％[4] 议案表决情况 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》，同意220,099,984股，占比99.4704％[5] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意220,069,984股，占比99.4568％[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意220,124,084股，占比99.4813％[6] 中小股东表决情况 - 《关于预计为子公司提供担保的议案》，中小股东同意1,439,184股，占比55.1183％[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，中小股东同意1,463,284股，占比56.0412％[7] 其他 - 本次股东会召集、召开等相关事宜合法有效[8] - 公告备查文件有《天津赛象科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》等[9]

薪酬制度适用范围 - 适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议批准[6] - 高管薪酬方案提交董事会审议批准[6] 薪酬组成与占比 - 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成[10] - 绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[10] 薪酬发放与调整 - 税前金额，扣除个人承担部分后发放[12] - 调整依据包括同行业薪酬水平、通胀水平等[16] 薪酬特殊情况处理 - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[12] - 特定情形可减少、不发或追回绩效薪酬或津贴[13] - 公司亏损时说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[17]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务管理汇率和利率风险，增强财务稳健性[1] - 外汇套期保值业务包括远期、掉期、期权等产品或其组合[1] - 合约期限一般不超过一年[2] - 交易对手为有资格银行类金融机构[2] - 任一时点交易金额不超4亿元或等值外币[3] - 交易品种有远期结售汇、外汇期权等[3] 风险控制 - 业务存在价格波动等风险[3] - 以套期保值为目的，不超授权额度，无杠杆业务[3] - 制定制度控制交易风险[4] 业务意义 - 开展业务可规避风险，锁定成本收益，平衡外币资产负债[5]

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，任一时点不超10亿，单笔不超1.5亿[2][3] - 投资期限一年，额度自股东会决议通过生效，可循环使用[3] - 投资方式为买金融机构高安全性、好流动性理财产品[2][5] 决策情况 - 2026年3月5日董事会审议通过委托理财议案，5票同意[6] 风险与管理 - 委托理财受市场、收益、流动性、操作等风险影响[7] - 公司制订制度，严控风险并做好信息披露[7] 影响与核算 - 委托理财提升资金效率和收益，不影响主业[3][8] - 按会计准则核算，年报核算以审计意见为准[8]

担保情况 - 公司拟在2026年为赛象机电和广州井源各提供不超5000万元银行授信担保[3] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额10000万元[15] - 公司及其控股子公司对外担保总余额204.68万元，占最近一期经审计净资产0.16%[15] - 公司及控股子公司无逾期等不良担保情形[15] 子公司财务 - 赛象机电2025年1 - 9月营收1612.94万元，净利润 - 288.51万元[8] - 广州井源2025年1 - 9月营收3776.28万元，利润总额 - 129.59万元[11] - 赛象机电2025年9月30日资产负债率67.65%[6] - 广州井源2025年9月30日资产负债率75.01%[6]

外汇套期保值业务情况 - 公司及子公司拟开展该业务，任一时点交易金额不超4亿人民币或等值货币[2][4][7] - 业务期限不超一年，额度去年有效期届满后生效[6][7] - 2026年3月5日董事会审议通过，5票同意[4][7] 业务相关信息 - 目的是管理风险，增强财务稳健性[2][6] - 交易类型含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率等[2][6] - 交易对手为无关联银行类金融机构[5] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] 风险与应对 - 存在价格波动等风险[8] - 采取明确目的等风险应对措施[8][9] - 可提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月23日14:30[2] - 网络投票时间为3月23日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为2026年3月17日[2] - 登记时间为2026年3月19日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号公司会议室[4] - 登记地点为天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室[6] 审议事项 - 审议《关于预计为子公司提供担保的议案》等议案[5] 投票相关 - 议案1、3需对中小投资者表决单独计票[5] - 普通股投票代码为"362337"，投票简称为"赛象投票"[12] 会务联系 - 联系人王红军、王佳，电话（022）23788169，传真（022）23788199，邮箱tstzqb@sina.com[7]

担保业务 - 为全资子公司天津赛象机电工程有限公司提供不超5000万元授信担保[2] - 为控股子公司广州市井源机电设备有限公司提供不超5000万元授信担保[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿元自有资金委托理财，单笔不超1.5亿元[5] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超4亿元或等值货币外汇套期保值业务[8] 会议安排 - 公司拟于2026年3月23日14:30召开2026年第一次临时股东会[12]