证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-026 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30 网络投票时间：2025年5月15日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王晶先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的规定 ...

北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 1059 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编： 610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.: 610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 大成蓉字(2025) 法意字第 1059 号 致:四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-025 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 四川富临运业集团股份有限公司 1.股东会届次：2024 年年度股东会 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 2.召集人：公司董事会。2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30 网络投票时间：2025年5月15日（周四） 其 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分别向董事会提交了《2024年 度独立董事述职报告》，寇纲、殷宪锋、孟晓转将在2024年年度股东会上述职。 本议案需提交2024年年度股东会审议。 具体内容详见《2024年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。 （三）审议通过《2024年度总经理工作报告》 同意公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 （四）审议通过《2024年度利润分配预案》 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 122,231,273.78元，母公司实现净利润为168,898,438.91元根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司按10%提取法定盈余公积9,956,632.96元（已达注册资本50%），实施现金红利分配15,674,451.80元 后，2024年度末合并报表可供全体股东分配利润为867,656,612.92元，母公司未分配利 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度非经营 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0215 四川富临运业集团股份有限公司 1 四、 财务报告内部控制审计意见 审计报告（续） 我们认为，富临运业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 XYZH/2025CDAA1B0215 四川富临运业集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富临运业公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-133 | 二、 形成审计意见的基础 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0214 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

四川富临运业集团股份有限公司 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使 公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人寇纲，1975年生，博士研究生学历，毕业于美国内布拉斯加大学信息 技术专业。2007年1月至2008年3月，任美国Thomson-Reuters公司研究发展部研 究科学家；2008年3月至2013年5月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博 士生导师；2013年5月至今，任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师； 2013年5月至2022年5月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2019年6月至 今，任西南财经大学大数据研究院院长；兼任全国政协委员、湘江实验室副主 任、中国系统工程学会副理事长等职务；2024年9月换届后，担任公司独立董 事，任期至第七届董事会届满之日止。 2024年任期内，本人任 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孟晓转） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，2024年度内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所 赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人孟晓转，1976年生，持有律师资格证书，本科学历，毕业于华东政法 大学法学专业。2001年6月至2008年12月，任山东景信元律师事务所律师；2008 年12月至2012年10月，任山东泰泉律师事务所律师；2012年10月至2020年5月， 任北京市隆安（济南）律师事务所合伙人；2020年5月至今，任山东国曜琴岛 （济南）律师事务所权益高级合伙人；2022年5月至今，任公司独立董事，任期 至第七届董事会届满之日止。 会议的各项议案均投了赞成票，无异议事项，亦无反对、弃权情形。 （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会提 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2024年度任职期间内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地 行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人葛永波，1968年生，博士研究生学历，毕业于中国人民大学，获管理 学学位。2004年9月至2020年9月，历任山东财经大学副教授、教授、博士生导 师、副院长；2020年10月至2022年3月，任山东财经大学保险学院院长、教授、 博导；2022年3月至今，任山东财经大学会计学院院长、教授、博导；2019年7 月至2024年9月，任公司独立董事。 2024年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东会情况 | | | ...