证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 修订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202535 康力电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 第二次临时股东大会 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临 时股东大会 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 30 日 9:15- 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 6 ...

第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股,于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所 上市。 康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第四条 公司注册名称:康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202534 康力电梯股份有限公司 为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，2025 年 6 月 13 日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届 监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，公司监事 会同意提名陈建春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止， 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。陈建春先生简历详 见附件。 1 特此公告。 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞职情况 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事朱玲花女士的书面辞职报告，因工作安排原因，朱玲花女士申请辞去公司 非职工代表监事职务；原定任期至第六届监事会届满时止。 朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务后，仍在公司任职。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，朱玲 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202533 康力电梯股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事 的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、补选非独立董事的情况 因公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱玲花女士担任公司董事后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相 关监事会职责，暂不履行董事职责。 二、补选董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202532 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2024 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式共计行权 5000 份股票期权，行权后公司股本总 额变更为 79,878.6187 万股；经公司 2024 年年度股东大会批准，将公司 2022 年 11 月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份予以注销， 注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相 关人员办理变更登记及 ...

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临 时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202535 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9 ...

二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202530 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董 事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事 候选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 13 日上午在公司会议室以现场与通讯 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 电梯行业下游需求结构显著变化，房地产市场需求下滑但新规范提升电梯配比、细分领域需求兴起及海外市场可对冲部分影响，行业处于大规模更新改造起点，呈现增量市场下行与存量市场向上交织的新变局，总体市场规模将逐步趋于稳定 [25][26] 各部分总结 调研基本情况 - 调研对象为康力电梯，所属行业是专用设备，接待时间为2025 - 06 - 04，上市公司接待人员有投资者关系代表罗成斌、俞浩 [16] 详细调研机构 - 接待对象包括高盛中国（证券公司，相关人员杜茜）、Goldman Sachs（其它，相关人员Daniela Costa）、Hel Ved Capital（其它，相关人员杨阳）、招商基金（基金管理公司，相关人员王奇超）、JP Morgan（外资银行，相关人员陈炳宏）、3W Fund（其它，相关人员刘昊聪）、磐泽资产（其它，相关人员熊威明） [17] 主要内容资料 - **更新改造市场发展情况**：超15年老旧电梯超100万台且数量攀升，2024年国家及省市出台相关政策，2024年纳入超长期国债资金支持项目约4.1万台，2025年目标6万台，更新改造需求预期将快速释放 [23] - **房地产行业发展形势及对电梯总体发展趋势的展望**：2024年房地产市场需求总量下降，进入去库存周期；2025年1 - 4月新建商品房销售面积和金额同比降2.8%和3.2%，降幅收窄但回暖是阶段性和局部性的；电梯行业下游需求结构变化，房地产需求下滑但新规范提升配比、细分领域需求兴起及海外市场可对冲影响，行业处于更新改造起点，总体市场规模将趋稳 [24][26] - **新梯市场价格竞争**：今年1 - 4月房屋新开工面积同比降23.8%，新梯需求下降致价格竞争激烈 [27] - **客户付款情况及公司应收账款风险**：政府公建项目付款正常，房地产客户流动性紧张；公司重视现金流管理，控制应收账款风险，2024年销售回款率125.91%，期末应收账款余额较期初降1.96% [28][29] - **电梯后市场竞争格局及整机厂自维保比例**：后市场业务包括维保、修理等，维保和修理市场集中度低，第三方小企业为主，更新改造以整机厂商为主；整机厂自维保比例低与战略选择和市场分散有关，国际品牌自维保要求高但竞争也激烈，主要整机企业加大后市场业务投入 [30][31] - **公司后市场业务收入占比及规划**：2024年安装及维保业务收入占比15.39%；公司深耕新梯业务同时推动后市场发展，举措包括提升业务部门定位、完善更新改造技术方案、拓展业务合作等 [32] - **特种设备监察条例修订稿对行业的影响**：2025年1月发布征求意见稿，此前2024年7月也征求过意见，重点围绕电梯维保周期调整；不确定能否通过及实施后影响，公司后市场业务团队关注行业动态 [33]