浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 第四条 本公司依据对子（分）公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司自 身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行管理。同时，负有对子（分） 公司指导、监督和相关服务的义务。 本公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及经理候选人、法定代表人。上述人 员的职责权限在子公司的章程中予以明确。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运营 发展。 本公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会或执行事务的董事负责对子公司经 营层的考核。 本公司根据公司战略规划，协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制 定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度等，子公司经自身权力机构批准后，应 当遵照执行。 第二章 股权管理 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 子（分）公司的管理，维护公司整体利益和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

（2025 年 4 月） 浙江伟星新型建材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 总经理工作细则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 总经理工作细则 （一）优秀的个人品质 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已，宽以待人等。 第一章 总 则 （二）良好的职业操守 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构和内控管理体系，促进经营运作规范有序、科学高效。依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管"）。高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 和勤勉义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： 1、具备高度的敬业精 ...

制度修订 - 公司于2025年4月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用范围与情形 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 重大差错包括年报会计差错更正等多种情形[2] 追究原则与方式 - 实施责任追究遵循客观公正等原则[3][4] - 董事会落实责任人并给予相应处分[4] - 内部人员追究责任形式多样[8] 特殊人员处理 - 董事、高管失职提请免除职务[5] - 对外部人员致函通报[5] 其他规定 - 责任人可附带经济处罚，金额董事会定[7] - 制度经审议生效，董事会负责解释修订[6][7]

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高管以及本制度第十七条规定的自然人、法人或 其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 浙江伟星新型建材股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")市值管 理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相关方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股 东回报能力而实施的战略管理行为。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质 量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、投资者关系管理等手段， 使公司内在价值得以充分反映，以此建立稳定和优质的投资者基 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议4月3日发通知，4月7日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 多项制度修订及选聘、市值管理等议案全票通过[3][4][5][8][9][10] 公告日期 - 公告日期为2025年4月8日[14]

市场需求与经营目标 - 目前市场需求疲弱，无明显改善 [2] - 2025 年经营目标及业务规划尚在制定中，将在 2024 年度报告披露 [2] 零售业务情况 - 零售业务供给端来自毛坯新房和存量房装修，竣工量下降但存量房基数大、二手房交易有装修需求，市场空间大；刚性需求受影响小，改善性需求受经济和消费信心抑制，未来有望释放 [2] - 公司将从提市占率、扩品类、商业模式升级等推动零售业务发展 [2] - 零售业务主要销售通道为家装公司、工长（项目经理）和水电工、业主自购，一、二线城市家装公司占比持续提升，其他区域以工长等为主 [3] 行业竞争格局 - 塑料管道行业竞争激烈，头部企业稳定，中小企业艰难，行业集中度逐步提升 [3] 产品价格体系 - 2024 年零售业务核心产品价格体系基本稳定，局部市场和部分产品因竞争调整价格，工程业务产品价格随行就市、按单定价 [3] 净水业务进展 - 净水业务处于调整优化中，2024 年在组织变革、产品创新、渠道赋能和商业模式等方面优化完善，期待今年见成效 [3] 家装公司渠道优势 - 产品品质优异，品牌知名度和美誉度高，客户认可度高 [3] - 产品品类齐全，能满足各种需求 [3] - 营销及服务体系完善，采取“产品 + 服务”模式，提供一站式采购与服务，解决痛点并支持做强做大 [3] 分红情况 - 分红政策稳定，2024 年度分红方案尚在讨论 [3] 消费降级影响 - 家装隐蔽工程领域消费未降级，消费者因修复成本高、采购成本占比低，更愿选品质和服务优的品牌 [3]

行业情况 - 塑料管道行业竞争愈发激烈，集中在品牌企业之间，中小规模企业出清较多，行业集中度逐步提升 [2] - 目前市场需求没有明显改善，仍然比较疲弱 [2] 公司业务 零售业务 - 从完善渠道建设提升市场占有率、扩品类加大同心圆业务拓展提升户均额、加快商业模式升级强化核心竞争力三个方向努力 [2] 防水业务 - 2024 年因市场竞争加剧承压明显，但防水涂料产品通过“产品 + 服务”模式拓展市场，保持稳健增长态势 [3] 收购业务 - 收购新加坡捷流后，通过团队与文化融合、业务模式和结构优化、内部管理模式升级等提升其综合实力，推动经营质量稳步提升 [3] 公司服务 - 服务要求及时、专业、规范，核心是满足客户或用户需求，提升合作伙伴和客户体验感 [3] 公司财务 盈利能力 - 2025 年通过“开源”拓展市场和“节流”完善成本与费用管控双管齐下维持盈利能力稳定性 [3] 派息情况 - 2024 年度利润分配方案尚在讨论中 [3]