每经AI快讯，双箭股份（SZ 002381，收盘价：6.41元）12月12日晚间发布公告称，公司第八届第十七 次董事会会议于2025年12月12日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于公司2026 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》等文件。 截至发稿，双箭股份市值为26亿元。 2025年1至6月份，双箭股份的营业收入构成为：胶管胶带占比95.91%，养老服务占比2.84%，天然橡胶 占比0.54%，其他业务占比0.2%。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年12月） 第一条 为加强浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间对外信息报送和使用管理，公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备 制度》的规定，制定本制度。 第八条 外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违反本制度的相关规定使 1 用公司报送的信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任； 如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收 回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。 第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定执行。 第十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行。 第二条 本制度适用于公司及下属的各部门 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信 息披露事务管理》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股（包括实质控股）的子公司。 5.租入或租出资产； 第二章 重大信息的范 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司应通过深圳证券交易所信息披露业务技术平台和深圳证券交 易所认可的其他方式，将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并 在深圳证 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三） ...

浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二〇二五年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 ...

第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维 护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 浙江双箭橡胶股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 1 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规定，涉及公司经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 《证券法》第八十条第二款、第八十 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件造成的损失， 维护公司正常的生产经营秩序、资产安全以及良好的公众形象和市值稳定，保护 广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门和控股子公司对突发事件的预防 和处理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于如下内容： （一）治理类 1.公司大 ...

第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 浙江双箭橡胶股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"本公司""公司" "母公司"）子公司的管理，规范内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司的实际情况，制定本制度。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派或推荐至各子公司的董 事、监事（如有）、高级管理人员应该严格 ...

第一条 为了规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 人员的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章和《浙江双箭橡胶股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 浙江双箭橡胶股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉，廉 ...