一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 41947.25万股，累计占流通股比： 24.31%，较上期变化： -5415.19万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广东省广新控股集团有限公司 | 32915.17 | 19.07 | 不变 | | 陈钿隆 | 2039.29 | 1.18 | 不变 | | 万国鹏 | 1442.66 | 0.84 | 2.01 | | 南方中证1000ETF | 1305.94 | 0.76 | -135.26 | | 香港中央结算有限公司 | 942.28 | 0.55 | -3890.27 | | 张京星 | 900.00 | 0.52 | 不变 | | 华夏中证1000ETF | 722.87 | 0.42 | -49.11 | | 广发中证传媒ETF | 650.09 | 0.38 | -187.49 | | 广发中证1000ETF | 594.99 | 0.34 | 新进 | | 建信基金-建设银行（601939）-中国人寿 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-018 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日下 午四点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年第一季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月廿八日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-017 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日下午三点半在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董 事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月廿八日 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年第一季 度报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025 年第一季度报告》（ ...

广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-019 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,659,478,211.76 | 3,153,125,113.25 | 16.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,689,467.24 | 23,750,894.38 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 国信信扬法字（2025）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派叶伟明律师、杨希律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.c n/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董事会 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-016 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ...

人事变动 - 公司董事刘莉因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] - 辞职报告自送达董事会之日生效[1] - 刘莉辞职后董事会成员不低于法定最低人数[1] 其他情况 - 截至公告披露日，刘莉未持有公司股份[1] - 刘莉不存在未履行的承诺事项[1]

人员变动 - 监事张磊因退休申请辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 张磊辞职申请在新监事后生效，期间继续履职[2] 监事补选 - 公司第六届监事会第十三次会议通过补选监事议案[2] - 控股股东提名罗怀生为监事候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 补选监事事项需提交股东会审议[3] 候选人情况 - 罗怀生现任广新控股审计与监事管理部副总经理，未持股[6] - 罗怀生无不得担任监事情形，近三年无相关处罚谴责[6] - 罗怀生与公司相关人员无关联关系[6]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月25日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 会议审议12项提案，含《2024年度董事会工作报告》[7][17] 股东投票 - 网络投票代码362400，简称为省广投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为25日9:15 - 15:00[21][22] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 其他 - 广新集团持股329,151,735股，占比18.88%，提议补选监事[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] - 登记时间为22日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00，地点为董事会办公室[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议3月31日发通知，4月11日召开[1] - 会议由监事会主席袁少媛主持，3名监事均参与表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于补选监事的议案》，3票同意[1] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]