股东持股 - 董事马喜岭持股1373576股，占总股本0.19%[1] - 监事孟会涛持股4632600股，占总股本0.63%[1] - 两人合计持股6006176股，占总股本0.82%[1] 股东减持 - 马喜岭拟减持不超343394股，占总股本0.05%[3] - 孟会涛拟减持不超1158150股，占总股本0.16%[3] - 两人拟合计减持1501544股，占总股本0.21%[3] 减持信息 - 减持原因是股东个人资金需求[2] - 减持方式为集中竞价[2] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[3] - 减持价格根据市场价格确定[3]

会议安排 - 2025年2月7日决议召开股东大会[5] - 2025年2月24日上午9:00现场会议举行[6] - 2025年2月24日可网络投票[6] 会议结果 - 564名股东代表238,912,469股参会，占比32.7176%[8] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[11] - 该议案同意、反对、弃权占比分别为99.0710％、0.4763％、0.4527％[11]

投票情况 - 2025年2月24日现场和网络投票，股东564人代表238,912,469股，占比32.7176％[3][4][5] - 中小股东560人代表68,233,006股，占比9.3441％[6] 议案表决 - 同意《关于部分募投项目延期的议案》股份236,693,074股，占比99.0710％[7] - 中小股东同意该议案股份66,013,611股，占比96.7473％[7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[9]

委托理财额度与余额 - 公司使用闲置自有资金委托理财余额为2.3亿元，未超3亿元额度[5][6] 近期理财操作 - 2025年2月11日，公司用1亿元买浦发银行结构性存款，期限39天，保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[3] - 2025年2月12日，公司用3000万元买中国银行挂钩型结构性存款，两款产品期限分别为183天和181天，保底收益率分别为1.0500%和1.0400%，最高收益率分别为3.1689%和3.1774%[4] - 2025年2月12日，公司用1亿元买民生银行结构性存款，期限36天，年化收益率=1.15% + 0.9%*n/N[5] 理财产品类型与风险 - 浦发、民生银行结构性存款为保本浮动收益型，中国银行挂钩型结构性存款为保本保最低收益型[2][3][4][5][7][8] - 公司购买的结构性存款存在政策、市场等多种投资风险[7][8] 风控与监督措施 - 公司风控措施包括选合格理财机构、签书面合同、筛选投资对象[8] - 董事会授权管理层跟踪进展及安全状况，内部审计部门审查操作等情况，独立董事、监事会有权监督检查[9] 理财收益情况 - 公司认购中国银行挂钩型结构性存款，收益108.96万元[10] - 公司认购浦发银行两款产品，收益分别为127.83万元、56.00万元[11]

资金管理 - 公司可使用最高4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截止公告日，闲置募集资金现金管理余额4.2亿元，未超额度[4] 近期投资 - 2025年2月12日，1亿闲置募集资金买民生银行结构性存款，期限89天[2] - 2025年2月12日，7000万闲置自有资金买中国银行挂钩型结构性存款[3] - 2025年2月11日，1亿闲置募集资金买浦发银行结构性存款，期限94天[3] 收益情况 - 公司在招行、中行、民生、浦发等银行认购产品获投资收益[9][10] 风险提示 - 民生、中行、浦发银行结构性存款分别有不同风险[5][6] 管理措施 - 财务部分析跟踪产品进展，评估风险并采取措施[6] - 闲置募集资金现金管理不影响项目实施，可提高资金效率[8]

募资情况 - 公司获准发行8.937亿元可转债，实际募资净额8.7803875亿元于2019年9月27日到位[1] - 可转债募资拟投入高端驱动轴项目81370万元和补充流动资金项目8000万元[2][3] 投入进度 - 截至2025年1月31日，累计投入募集资金50870.95万元[4] - 高端驱动轴项目累计投入42851.95万元，投资进度52.66%[5] - 补充流动资金项目累计投入8018.99万元，投资进度100.24%[5] 项目调整 - 高端驱动轴项目延期至2027年2月28日，原计划2025年2月28日达可使用状态[6] - 2024年行业困难，公司为规避风险调整项目进度[7] 审议情况 - 2025年2月7日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][12] - 华创证券对项目延期无异议，需经临时股东大会审议通过[13]

资金募集 - 公司发行可转债面值89370万元，净额87803.875万元[2] 项目投资 - 两项目承诺投资89370万元，已投入50870.94666万元，进度56.92%[5][6][7] - 高端驱动轴项目累计投入42851.952972万元，进度52.66%[7] - 补充流动资金项目累计投入8018.993688万元，进度100.24%[7] 项目调整 - 高端驱动轴项目延期至2027年2月28日[7] - 因行业困难和挑战调整项目进度[8][9] 审批情况 - 监事会同意项目延期，保荐机构无异议，需股东大会审议[11][13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日上午9:00[2] - 深交所交易系统网络投票2月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统2月24日9:15至15:00[2][15] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月13日[3] - 登记时间为2025年2月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议审议 - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362406"，简称为"远东投票"[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-002 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名 （其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监 事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于部分募投项目 ...

会议信息 - 2025年2月7日公司第六届董事会第十二次会议通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 项目延期 - 部分募投项目达预定可使用状态时间延至2027年2月28日[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》9票同意待股东大会审议[4][5] 股东大会 - 2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 《召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6]