股东大会出席情况 - 出席股东及代表137人，代表股份221,919,829股，占比44.1017%[4] - 现场出席5人，代表股份220,701,189股，占比43.8595%[5] - 网络投票132人，代表股份1,218,640股，占比0.2422%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数221,250,789股，占比99.6985%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数221,234,789股，占比99.6913%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意股数221,212,989股，占比99.6815%[6] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数221,232,489股，占比99.6903%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意股数221,048,379股，占比99.6073%[7] - 《关于授权经理班子2025年度向银行申请贷款的议案》同意股数221,172,089股，占比99.6631%[7] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法有效[10]

会议安排 - 2025年4月24日决定提请召开2024年度股东大会[5] - 4月26日发布召开通知，股权登记日为5月16日[5] - 5月21日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5名股东及代理人，代表220,701,189股，占43.8595％[7] - 网络投票代表1,218,640股，占0.2422％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意221,250,789股，占99.6985％[14] - 《2024年度利润分配预案》同意221,048,379股，占99.6073％[19] - 《关于授权贷款议案》同意221,172,089股，占99.6631％[20] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[21] - 法律意见书正本一式两份，公司与律所各留存一份[22]

财务表现 - 2024年营业总收入10.04亿元，同比增长5.12%，首次突破10亿元大关 [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长7.43%，较2023年的22.31%大幅下降 [1][4] - 扣非净利润2.11亿元，同比增长2.89%，较2023年的22.97%显著放缓 [1][4] - 营业总收入环比增长4.05%，略高于2023年的3.97%，但归属净利润和扣非净利润环比分别下降2.56%和6.14% [4] 核心产品表现 - 核心产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品，独家生产品种，在多个集中带量采购项目中获得中选资格 [4] - 缩泉胶囊、天麻醒脑胶囊等产品进入多个县域医共体目录，显示基层医疗市场布局成效 [4] - 四磨汤口服液、缩泉胶囊、银杏叶胶囊在市场中表现亮眼 [4] 行业挑战 - 医保改革深化和集中带量采购扩面导致产品价格下降，压缩利润空间 [5] - 医疗反腐持续推进对营销模式提出更高合规要求 [5] - 市场竞争加剧、成本上升以及政策环境变化导致2024年下半年盈利能力下滑 [4] 研发投入 - 2024年研发投入3932.23万元，同比下降7.28%，占营业收入比例3.91%，较2023年下降0.53个百分点 [6] - 恩格列净片25mg规格获得药品注册证书，碘帕醇注射液100ml规格通过仿制药一致性评价 [6] - 研发投入下降可能影响新产品推出和现有产品升级，削弱市场竞争力 [6]

主要财务数据变动分析 - 货币资金较年初减少3973万元，降幅31.04%，主要系购买银行理财产品所致 [5] - 交易性金融资产增加8555万元，增幅35.04%，因银行理财配置增加 [5] - 合同负债减少118万元，降幅43.17%，反映预收销售款项减少 [5] - 应付职工薪酬减少2178万元，降幅54.81%，因发放上年年终奖 [5] - 其他流动负债增加1981万元，增幅157.76%，源于银行承兑汇票背书增加 [5] 损益表项目变动 - 管理费用增长687万元，增幅56.21%，主要系业务招待及年会费用增加 [5] - 财务费用下降15.9万元，降幅38.82%，因银行贷款减少 [6] - 其他收益减少166万元，降幅60.78%，政府补助款项减少 [6] - 投资收益暴跌4987万元，降幅1087.13%，参股公司权益法核算收益减少5072万元 [6] - 公允价值变动收益增加13.3万元，增幅35.95%，理财及结构性存款收益增加 [6] 现金流与综合收益 - 经营活动现金流净额增加2890万元，增幅140.97%，因采购支出减少 [7] - 投资活动现金流净额减少9011万元，降幅6777.25%，系理财投资支付增加 [8] - 净利润下滑4701万元，降幅80.68%，主因参股公司投资收益减少 [7] - 其他综合收益减少2737万元，降幅447.86%，参股公司可转损益部分减少 [7] - 现金等价物净减少6340万元，降幅267.90%，受投资活动现金流拖累 [8] 资产与负债异常波动 - 信用减值损失减少166万元，降幅8016.46%，其他应收款坏账计提增加 [6] - 资产减值损失减少2.1万元，降幅85.90%，存货跌价准备增加 [6] - 营业外支出增长36.6万元，增幅341.89%，因子公司生物资产报废损失 [7] - 营业外收入增加1.7万元，增幅50.43%，来自无法支付往来款处理 [6] 股东与报表信息 - 未披露普通股股东数量及持股变动情况 [8] - 合并资产负债表/利润表/现金流量表已按标准格式披露 [9][11] - 本季度报告未经审计 [3][11]

利润分配预案 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润22024万元，母公司净利润15253万元，提取法定盈余公积1525万元后，母公司可供分配利润为124361万元 [5] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度 [5][6] - 分配方案已通过董事会、监事会及审计委员会审议，认为符合公司章程且未损害中小股东利益 [1][2][3] 闲置资金理财计划 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品或结构性存款，资金可滚动使用 [10][11] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，资金来源为闲置自有资金 [13][14] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的金融机构产品，严禁证券投资及高风险操作 [11][19] 财务及内控情况 - 2024年财务决算报告显示公司财务状况、经营成果及现金流情况真实准确 [28] - 2024年内控评价报告表明公司内控体系有效，无重大缺陷 [37] - 2025年一季度报告内容完整，符合监管要求 [40] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，涉及投资性房地产计量及质量保证会计处理 [44] - 变更自2024年12月起执行，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响 [44][46]

公司财务数据 - 汉森制药注册资本为50320.00万元[28] - 2024年末公司资产总额达42832.77万元，较2021年末增长48.53%[56] - 2024年公司营业收入为27952.11万元，较2021年增长50.92%[56] - 2024年公司净利润为7117.46万元，较2021年增长228.11%[56] - 2024年净资产收益率为18.96%，较2021年提升11.06个百分点[57] - 2024年总资产报酬率为21.44%，较2021年提升12.83个百分点[57] - 2024年资产负债率为8.75%，较2022年的12.14%有所下降[57] - 2024年流动比率为1071.97%，较2022年的692.71%大幅提升[57] 云南永孜堂数据 - 云南永孜堂注册资本为4096.00万元[29] - 云南永孜堂资产组（含商誉）账面价值8373.77万元，可收回金额为30369.44万元[13][17] - 2019 - 2024年永孜堂不含税销售收入分别约为14375.73、16713.56、18520.83、19987.03、23882.31、27952.11万元[39] - 云南永孜堂拥有31个产品，其中独家品种8个，国家基本药物品种5个[35] - 云南永孜堂拥有6项发明专利[35] - 云南永孜堂原料药生产线年产能力达30吨[36] - 云南永孜堂胶囊剂生产线年产能力达10亿粒[37] - 云南永孜堂片剂生产线年产能力达10亿片，颗粒剂生产线年产能力达5亿袋[37] - 云南永孜堂2021 - 2024年主营业务收入分别为16255.70万元、17715.30万元、20918.13万元、26929.17万元[96] - 云南永孜堂2025 - 2029年主营业务收入分别为27360.14万元、27907.34万元、28186.42万元、28327.35万元、28468.99万元[97] 云南康佰佳数据 - 云南康佰佳医药有限公司注册资本100万元[59] - 云南康佰佳资产组（含商誉）账面价值21.10万元，可收回金额为22.65万元[14][17] - 2024年末云南康佰佳资产总额1022.79万元，较2021年末增长2.58%[64] - 2024年云南康佰佳营业收入1021.38万元，净利润 - 206.10万元[66] - 2024年云南康佰佳净资产收益率 - 24.88%，总资产报酬率 - 16.38%[66] - 2024年云南康佰佳资产负债率19.00%，流动比率523.56%[66] - 云南康佰佳2021 - 2024年主营业务收入分别为2269.88万元、2236.43万元、2909.13万元、1021.38万元[96] - 云南康佰佳2025 - 2029年主营业务收入分别为1100.00万元、1105.50万元、1111.03万元、1116.58万元、1122.17万元[98] 市场与策略 - 2016年后永孜堂销售网络并入母公司，销售推广单元从20余个增长到100余个[38] - 公司销售模式由简单代理制转变为代理制结合商推分流模式[38] - 天麻醒脑胶囊已入选2017版国家医保目录，将扩展销售至全国医疗机构[38] 风险提示 - 公司面临科研人才流失、产品集中、政策、管理等风险[47] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[15] - 评估方法为预计未来现金流量的现值、公允价值减处置费用[16] - 评估结论有效期自2024年12月31日起一年内有效[18] - 评估引用中审众环会计师事务所《云南永孜堂审计报告》部分数据作账面价值[19] - 评估准则依据《资产评估基本准则》等多项准则[127] - 权属依据包括投资合同、房屋所有权证等产权证明文件[130] - 取价依据有企业提供资料、国家有关部门发布资料及评估机构收集资料[132] - 评估基本方法包括收益法和公允价值减处置费用后的净额[136] - 永孜堂资产组采用预计未来现金流量的现值确定可收回金额[139] - 康佰佳资产组本期采用两者较高者作为可回收金额，上一期只采用预计未来现金流量的现值[139]

关联资金情况 - 湖南汉森医药研究有限公司2024年初余额713万元，累计发生额388.3万元，偿还370万元，年末余额731.3万元[8] - 汉森健康产业（湖南）有限公司2024年初余额1420万元，累计发生额1300万元，偿还1720万元，年末余额1000万元[8] - 其他关联资金2024年初余额2133万元，累计发生额1688.3万元，偿还2090万元，年末余额1731.3万元[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入100,446.95万元[5] - 2024年度净利润为2.2024440911亿元，同比增长约7.43%[1] - 2024年末资产总计25.47亿元，较2023年末增长9.02%[18] - 2024年末负债合计3.44亿元，较2023年末下降7.92%[21] - 2024年末股东权益合计22.03亿元，较2023年末增长12.24%[21] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末增长25.34%，非流动资产下降1.13%[18] - 2024年末流动负债较2023年末下降10.44%，非流动负债增长41.60%[21] - 2024年末货币资金较2023年末增长150.40%，应收账款增长10.80%[18] - 2024年末其他综合收益较2023年末增长194.42%[21] - 2024年度经营活动现金流量净额同比下降约18.74%，投资活动净额同比增长约35.64%，筹资活动净额同比增长约92.67%[26] 股东权益变动 - 2024年初归属于母公司股东权益合计为19.6302893867亿元，年末为22.0338206015亿元[28] - 2024年归属于母公司股东权益增减变动金额为24035.312148万元[28] - 2024年综合收益总额为24035.312148万元[28] - 2024年利润分配中提取盈余公积1525.286255万元[28] 其他信息 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入存在管理层操纵确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为5.032亿元[48] - 公司股票于2010年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，代码002412[48] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的孙、子公司共5家，本年未变[51]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 评价认为基准日公司无内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量定性标准[15] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

2024 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董 ...