证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-017 天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于 2026年3月19日以通讯形式召开，会议通知已于2026年3月14日以书面及电子邮件 方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《公司关于撤回公募 REITs 申报的议案》 为切实维护投资人利益，进一步整合项目资源，优化运营管理，经公司审慎 评估，拟撤回公募 REITs 申报。 目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司的生产经营和财务状况造成 重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 天虹数科商业股份有限公司董事会 1 二○二六年三月十九日 2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-016 天虹数科商业股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司"）已于2026年3月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2025年度报告》。为便于广大投资者 更深入、全面地了解公司情况，公司将于2026年3月25日举行2025年度网上业绩说明 会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 3.投资者参与方式：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与。 4.公司出席人员：董事长肖章林先生、董事总经理黄国军先生、独立董事曾泉 先生以及副总经理、总会计师、董事会秘书陈卓先生。如遇特殊情况，出席人员可 能进行调整。 二、投资者问题的征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月 24日（星期二）前访问 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所对天虹股份2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] 金融服务协议 - 2024年10月15日股东大会通过与中航财司签《金融服务框架协议》[12] - 协议有效期三年，中航财司为公司及子公司提供服务[12] 资金数据 - 存放中航财司年初余额80.65亿，本年增加188.91亿，年末余额194.21亿[12] - 公司收取利息、手续费1.88亿，含中航财司定存利息1.62亿[12] 业务审批 - 《2025年度金融业务汇总表》于2026年3月11日经董事会批准[12] 证书情况 - 容诚两份业务报告附件专用证书检验合格，继续有效一年[21][27]

财务审计 - 容诚审计天虹股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚认为天虹股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 数据信息 - 2013年12月10日登记金额为8700.5万元[9] 人员与机构 - 蔡如笑、许国静、汤博娟为注册会计师，有对应编号[8] - 容诚会计师事务所执业证书编号为京财会许可[211010032，证书序号为00226[10]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映 2025 年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计对零售业务收入确认和租赁会计核算事项执行多项审计程序[9][12] 资产负债情况 - 截至 2025 年 12 月 31 日，使用权资产账面价值为 75.72 亿元，占资产总额 29.38%[11] - 截至 2025 年 12 月 31 日，租赁负债账面价值为 102.97 亿元，占负债总额 47.46%[11] - 2025 年 12 月 31 日货币资金为 1,676,116,296.89 元，2024 年为 2,383,311,703.95 元[25] 经营业绩 - 2025 年度营业收入为 115.59 亿元，2024 年度为 117.86 亿元[1] - 2025 年度营业成本为 73.21 亿元，2024 年度为 74.38 亿元[1] - 2025 年度净利润为 8363.73 万元，2024 年度为 7730.11 万元[1] 现金流量 - 2025 年度经营活动现金流入小计为 187.21 亿元，2024 年度为 193.61 亿元[3] - 2025 年度经营活动现金流出小计为 170.86 亿元，2024 年度为 173.88 亿元[3] - 2025 年度经营活动产生的现金流量净额为 16.35 亿元，2024 年度为 19.73 亿元[3] 所有者权益 - 2025 年年初属于母公司所有者权益合计为 1104788428.72 元[30] - 2025 年所有者权益本年增减变动金额为 - 27167875.59 元[30] - 2025 年综合收益总额为 83482485.47 元[30] 公司历史资本变更 - 1984 年深圳天虹商场注册资本为 511.00 万元[41] - 1991 年合资企业总投资增至 3000.00 万元，注册资本增加至 2000.00 万元[42] - 1993 年追加投资 7489.00 万元，增资后投资总额和注册资本增至 8000.00 万元[43] 企业合并相关 - 同一控制下企业合并，个别和合并报表有相应计量方法[70][72] - 非同一控制下企业合并，购买日需满足条件，有合并成本计算及商誉处理[73][77] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类，有相应计量和确认方法[104][115] - 金融资产和负债满足条件时终止确认，转移有不同处理方式[119][122] 其他资产核算 - 存货购入、发出计价及期末计量方式，盘存制度及低值易耗品摊销方法[150][154] - 固定资产折旧采用直线法，有不同资产的残值率和年折旧率[188]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和4次股东会[3] - 2025年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2025年独立董事专门会议召开7次[7] 决策事项 - 2024年度利润分配预案获审议通过[16] - 回购股份方案获审议通过[16] - 董事会换届选举相关议案获审议通过[16] 报告披露 - 公司编制并披露定期报告文件[15] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间11天[11] - 2025年独立董事恪尽职守维护股东利益[17]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和4次股东会[3] - 董事会提名、审计及独立董事专门会议各召开1次[5] 人员履职情况 - 独立董事应参加2次董事会、1次股东会，均实际出席[4] - 独立董事累计现场工作时间4天[8] 会议审议事项 - 审议续聘总经理及高管、三季报、会计估计变更等议案[5][13] - 审议中航城项目计租方式变更暨关联交易[12]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和4次股东会[3] - 2025年审计、提名等多个委员会分别召开6、2、1、8次会议[4][5] 独立董事履职 - 2025年亲自参加11次董事会，出席3次股东会[4] - 2025年累计现场工作超15天[10] - 2026年将继续履职维护股东权益[16] 公司决策事项 - 2024年度报告按时披露，利润分配等预案通过审议[14][15] - 第六届和第七届董事会审议7项关联交易[13]

薪酬比例 - 绩效年薪占年度薪酬比例原则上不低于70%[11] - 任期激励收入不超任期内年薪总水平30%[11] 考核与决策 - 薪酬与考核委员会制定董高考核标准并考核[6] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会决定并披露[8] 薪酬发放 - 非独立董事在岗领薪，独立董事固定津贴，职工代表董事按员工规定领薪[10] - 高管按管理职务领薪，董事长等薪酬月度和年度结合结算[10][14] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过施行，原办法废止[20]

会议召开情况 - 2025年召开11次董事会和4次股东会[3] - 2025年董事会提名委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2025年独立董事专门会议召开7次[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加9次董事会，亲自参加9次[4] - 独立董事应参加3次股东会，实际出席3次[4] - 2025年独立董事累计现场工作时间14天[11] 报告与议案审议 - 公司按时编制并披露《2024年度报告及摘要》等多份报告[15] - 《公司2024年度报告及摘要》经2024年度股东会审议通过[15] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[15] - 审议通过《关于回购公司股份的方案》[15] - 审议通过董事会换届选举相关议案[16] 其他事项 - 2025年公司有多笔关联交易，审议程序合法合规[14] - 2025年独立董事参与承办公司审计业务的会计师事务所沟通会[9] - 2025年独立董事参加公司2024年度网上业绩交流会[10]