登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上 ...

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-022 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025 年第一季度报 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-021 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025年第一季度报告》。 关于《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案中 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-023 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 760,588,639.34 | 1,332,744,270. ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对天健 会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-018 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公 司，以下简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会在股东会的领导下， 按照中华人民共和国《公司法》《证券法》及中国证监会及深交所有 关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督 职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 监事会届次 | | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 2 月 | 29 | 日 | 1、《监事会议事规则》。 | | 第六届监事会第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 16 | 日 | 1、《关于变更回购股份用途并注销 | | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | 2、《2023 年年度报告及摘要》； | | | | | | | | 3、《关于募集资金年度存放与使用 | | | ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司 的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，积极推动公司 各项业务发展。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司各项业 务保持着良好的发展态势。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开与决策情况 2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议的表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定，对公司聘任高级管理人员及董事、对外投资、对外担保、利润分 配、定期报告、向银行贷款等重要事项进行了审议。 公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的 议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》《证 ...

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通 知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发 出。 2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际 参会表决的董事 5 人。 4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。 5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规 定。 二、会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》。 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 | | | | | | 从公司获得 | | ...