公司治理变动 - 非独立董事王效南因个人工作安排辞去董事及提名委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 且未持有公司股份 [2] - 公司于2025年9月5日召开职工代表大会 选举副总经理兼董事会秘书蒋荣状为职工代表董事 其将与现任非职工代表董事共同组成第六届董事会 [2] - 蒋荣状当选后 公司兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关规定 [3] - 因王效南辞任提名委员会委员 公司董事会补选蒋荣状为该委员会委员 任期至第六届董事会届满 [4][8] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有268名股东参与投票 代表股份705,956,465股 占公司有表决权股份总数的29.7044% [14] - 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8441% 其中中小投资者同意票占比93.1885% [15] - 会议逐项审议通过9项治理制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 所有议案同意票占比均超过99.8% [18][20][23][26][28][30][33][35][37][39] - 所有议案均为特别决议事项 均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [16][21][24]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日以现场和通讯方式召开 全体9名董事实际出席 其中董事刘龙 金剑 李华以通讯方式参会表决 高级管理人员列席会议 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 由董事长薛健主持 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 因非独立董事及提名委员会委员王效南辞任 补选蒋荣状为提名委员会委员 任期自董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满止 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》 [2] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议 [2]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议股东代表股份705,956,465股，占公司有表决权股份总数29.7044%，全部为网络投票参与，无现场出席股东 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得高比例通过，总表决同意率均超过99.8% [2][3][4][5][6][7] - 议案一同意704,855,855股，占比99.8441%，反对1,050,700股，占比0.1489% [2] - 中小投资者对议案一同意15,057,475股，占比93.1885%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权49,910股，占比0.3089% [2] - 议案二同意704,842,665股，占比99.8422%，反对1,049,600股，占比0.1487% [2] - 中小投资者对议案二同意15,044,285股，占比93.1069%，反对1,049,600股，占比6.4958%，弃权64,200股，占比0.3973% [2] - 议案三同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,050,700股，占比0.1489% [3] - 中小投资者对议案三同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权60,200股，占比0.3726% [3] - 议案四同意704,845,565股，占比99.8426%，反对1,051,700股，占比0.1490% [4] - 中小投资者对议案四同意15,047,185股，占比93.1248%，反对1,051,700股，占比6.5088%，弃权59,200股，占比0.3664% [4] - 议案五同意704,856,565股，占比99.8442%，反对1,051,100股，占比0.1489% [4] - 中小投资者对议案五同意15,058,185股，占比93.1929%，反对1,051,100股，占比6.5051%，弃权48,800股，占比0.3020% [4] - 议案六同意704,723,965股，占比99.8254%，反对1,183,300股，占比0.1676% [5] - 中小投资者对议案六同意14,925,585股，占比92.3722%，反对1,183,300股，占比7.3233%，弃权49,200股，占比0.3045% [5] - 议案七同意704,817,665股，占比99.8387%，反对1,114,500股，占比0.1579% [5] - 中小投资者对议案七同意15,019,285股，占比92.9521%，反对1,114,500股，占比6.8975%，弃权24,300股，占比0.1504% [5] - 议案八同意704,844,565股，占比99.8425%，反对1,050,700股，占比0.1489% [6] - 中小投资者对议案八同意15,046,185股，占比93.1186%，反对1,050,700股，占比6.5026%，弃权61,200股，占比0.3788% [6] - 议案九同意704,856,965股，占比99.8443%，反对1,050,300股，占比0.1488% [6] - 中小投资者对议案九同意15,058,585股，占比93.1954%，反对1,050,300股，占比6.5002%，弃权49,200股，占比0.3045% [6] - 议案十同意705,540,365股，占比99.9411%，反对355,900股，占比0.0504% [7] - 中小投资者对议案十同意15,741,985股，占比97.4248%，反对355,900股，占比2.2026%，弃权60,200股，占比0.3726% [7] 法律意见与文件备案 - 北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉对会议进行见证，出具法律意见书确认会议程序合法有效 [8] - 法律意见书认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [8] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间、地点及审议内容与事先公告通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共计268人 代表有表决权股份705,956,465股 占公司总股本29.7044% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人及参会人员资格均符合相关法律法规要求 [4] 议案表决结果分析 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获99.8441%赞成票通过（赞成704,855,855股/反对1,050,700股/弃权49,910股） [4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案赞成率均超99.8% 其中最高通过率达99.9411%（赞成705,540,365股/反对355,900股/弃权60,200股） [5][6] - 所有议案表决程序符合法律规定 会议记录及决议均由公司董事、监事及董事会秘书签署确认 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [2]

公司治理变动 - 中南文化于2025年9月5日召开第一次职工代表大会并选举蒋荣状为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十七次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案 [2]

公司治理变更 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过制定及修订部分治理制度的议案 [2] - 公司将就上述变更办理工商变更登记手续 [2]

关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 公司董事会近日收到非独立董事王效南先生提交的书面辞职报告，王效南先 生因个人工作安排申请辞去公司非独立董事和提名委员会委员职务，辞任后不再 担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王效南先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王效南先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王效南先生任职期间作出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举蒋荣状先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。蒋荣状先生 将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-051 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 268 人， 代表股份 705,956,465 股,占公司有表决权股份总数的 29.7044%。其中：出席现 场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 268 人，代表股份 705,956,465 股,占公司有表决权 股份总数的 29.7044％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出 席本次会议。 三、提案审议及表决情况： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 ...

股东大会信息 - 2025年8月20日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年9月5日下午现场会议在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 268人出席，代表705,956,465股，占公司股份总数29.7044%[8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股份占比99.8441%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股份占比99.8422%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股份占比99.8426%[11] - 《关于修订<独立董事制度>议案》同意股份占比99.8426%[12] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》同意股份占比99.8442%[13] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>议案》同意股份占比99.8254%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意股份占比99.9411%[18]