证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-027 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 《公司章程》的有关规定。其中： （1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权 的股份数 90,014,571 股，占公司股份总数的 9.8342％。 （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 452 人，代 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 关于 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东盛路通信科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以 下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）以及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 ...

行业前景 - 行业前景总体向好，受 5G - A 与 6G 建设、卫星互联网加速等因素驱动，以及人民对生活水平追求的提升，将保持稳健发展态势 [2][4][5] 研发进展 - Ka 波段扫描相控阵天线项目已完成样品，Sub - 6G 物联网智能终端及平台开发项目已完成开发可转产 [3] 业务经营策略 - 2025 年管理层以“技术领先、市场突破、管理升级”为核心，加速技术突破与市场深耕，引入数字化管理，产业协同创新，完善管理体系，提升人均能效 [3] 研发费用投入 - 2024 年度聚焦主业，加大技术投入和人才储备 [3] 室分天线业务 - 室分天线中低端市场竞争激烈，公司凭借技术积累和优势向高端市场发力 [3] 产品技术优势 - 超宽带上下变频技术是关键核心技术，微组装、微波组件互连、微波电路密封技术在集成化、芯片化、小型化、轻量化方面具有领先优势 [4] 利润分配 - 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本 [4] 军工订单 - 随着军工行业复苏，相关订单将有序恢复 [4] 现金流情况 - 经营方面坚持促收款等手段，年度经营性净现金流为正且同比增长 28%；融资方面维持良好银企合作关系，资源池充沛 [5] 股份回购 - 本次回购股份实施期限为自 2025 年 1 月 3 日第六届董事会第十四次会议审议通过方案之日起十二个月内，将根据市场情况择机实施 [5] 业绩情况 - 2025 年一季度业绩下滑主要因微波电子行业客户业务规模下滑；2024 年实现营业收入 10.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 7.49 亿元，净利润下滑主要因计提资产减值准备 [5]

公司监事会会议决议 - 第六届监事会第十二次会议于2025年5月8日以通讯与现场结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（含1人以通讯表决方式参会），会议由监事会主席袁建平主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [1] 执行和解补充协议审议 - 监事会以3票同意、0票反对/弃权通过《关于签署<执行和解补充协议>的议案》 [1] - 签署背景：因被执行人罗剑平、郭依勤与代偿资产方谈判未果，需在原协议基础上补充条款以确保6,500万元偿债义务履行 [1] - 监事会评估认为补充协议可提升债权受偿可能性，减少资金损失，且不会对日常经营产生重大不利影响 [1] 协议关联事项披露 - 具体协议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》 [1]

交易情况 - 公司转让合正电子100%股权等交易对价共计4.8亿元[2] 款项回收 - 公司已累计收回款项13,826.30万元，剩余尚未收回款项34,173.70万元[13] - 2023年10月公司收到司法强制执行款5458.13万元[4] - 公司收到罗剑平、郭依勤出质资产处置款500万元[3] 和解协议 - 2024年11月12日公司与罗剑平、郭依勤签署执行和解协议，以2500万元现金+4000万元房产合计6500万元和解剩余债权债务[5][7][8] - 补充协议签订后3个月内被执行人配合办理房产过户，过户后1个月内付清剩余业绩补偿款173.70万元[9] 预计情况 - 若罗剑平、郭依勤按协议履行，公司预计还能收回6,673.70万元[13] - 若相关方履行全部义务，累计总偿还金额为20,500万元，其中现金偿还预计14,000万元，房产抵债预计6,500万元[13] - 若相关方按和解补充协议执行，预计冲回坏账准备金额为6,673.70万元[14] 其他事项 - 公司已对罗剑平、郭依勤逾期债务全额计提坏账准备[13] - 若相关方未按协议执行，公司有权申请恢复执行或进行诉讼[14] - 若相关方存在逃避债务情形，公司保留追责权利[14] - 公司将督促相关方履行偿债义务并关注进展、及时披露信息[14]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年5月8日召开，3名监事全出席[1] - 以3票同意通过《关于签署<执行和解补充协议>的议案》[1] 债务相关 - 被执行人与代偿资产方未谈妥，偿债义务6500万元[1] - 签协议或增加债权受偿可能、减少资金损失[1]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年5月8日召开，7名董事全部出席[1] - 《关于签署<执行和解补充协议>的议案》以7票同意通过[1] 债务相关 - 2024年11月12日公司约定偿债6500万元，原代偿含2500万现金和4000万房产[1] - 各方协商以房产抵偿6500万元债务，剩余业绩补偿款付现金[2]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购股份方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至4月30日未实施，进展合规[3][4] - 后续择机回购并披露信息[5]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1] 参会人员 - 参加人员有董事长兼总经理杨华等[2] 互动交流方式 - 投资者可于指定时间通过网址或微信小程序参与互动[3] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可在2025年5月14日前会前提问[4]

人员变动 - 公司证券事务代表林家琪因个人原因辞职，申请送达董事会生效[1] - 林家琪辞职后不在公司及子公司任职，未持股[1] 后续安排 - 其工作已交接，不影响公司正常工作[1] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1]