证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-027 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 经公司核查，上述激励对象未参与本次激励计划的筹划、论证及决策工作， 其在自查期间买卖公司股票系个人基于对公司已公开披露信息的分析及对二级 市场交易情况的独立判断而进行的操作；其在上述自查期间买卖公司股票时，除 上市公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未 有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不 存在利用内幕信息进行股票交易的情形。 三、本次核查结论 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交了查询业 务申请，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 6 月 13 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行自查， ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-026 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 432 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 6 月 30 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第十二次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第十二 次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-025 上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名 单进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-025 上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于< 上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》和《激 励计划（草案）》等有关规定，结合公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职 务的公示情况及核查结果，监事会发表审核意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-024 2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元， 不送红股，不以资本公积转增股本。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海摩恩电气股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第 412-1 号 致：上海摩恩电气股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海摩恩电气 股份有限公司（以下简称"摩恩电气"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为 公司本次激励计划相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-023 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 30 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投 ...

上海摩恩电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第六届监事会第十二次会议，公司监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，认真审阅了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其 摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就本激励计划相关事项发表如下意 见： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的 ...