股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-027 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）于近日收到董 事阎广兴先生的书面辞职报告，阎广兴先生因上级工作调动原因，申请辞去公司 第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。阎广兴先生原定的任职 日期为2023年9月15日至2026年9月13日（第六届董事会届满之日），其离任申请 自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，阎广兴先生离任后 未在公司及下属子公司担任任何职务。 2、离任对上市公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，阎广兴先生的离任不会导致公司董事会成员 低于法定人数。后续公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事补选工作并及时 履行信息披露义务。截至本公告披露日，阎广兴先生未持有公司股份，不存 ...

公司业务范围 - 公司专业从事移动式热管理等领域的研发、生产与销售 [1] - 产品包括大中型客车热管理、小车热管理、冷冻冷藏机组、汽车空调压缩机、商用车（重卡、工程机械等）热管理系统和液冷式储能电站电池热管理系统等 [1] 技术储备与商业化产品 - 目前尚不具备核电冷却设备相关的技术储备与商业化产品 [1] - 暂未能应用于核电冷却设备相关的细分领域 [1]

行业发展趋势 - 液冷服务器市场规模预计2025年达到33.9亿美元，较2024年增长42.6% [1] - 2025年至2029年液冷服务器市场年复合增长率预计为48%，2028年市场规模将达162亿美元 [1] - 高性能计算需求激增和数据中心绿色转型推动液冷服务器市场快速增长 [1] 技术创新与应用 - 液冷技术与AI、云计算深度融合，高性能计算和边缘计算为液冷服务器提供拓展空间 [3] - 液冷技术结合浸没式冷却、智能温控系统，相变冷板式液冷等新技术释放市场潜力 [3] - 液冷服务器PUE值显著低于传统风冷系统，冷板式液冷PUE为1.1-1.2，浸没式液冷PUE低于1.05 [3] 公司业绩表现 - 飞荣达科技预计2025年上半年归母净利润1.55-1.7亿元，同比增长103.95%-123.69%，AI服务器散热业务增长显著 [4] - 加冷松芝预计2025年上半年归母净利润1.4-1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，液冷式储能电站电池热管理系统业务增长 [4] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16-1.29亿元，同比增长85.01%-105.75%，散热材料需求增加驱动业绩增长 [4]

股价表现 - 最新股价为8 04元 较前一交易日上涨0 25% [1] - 盘中最高触及8 14元 最低8 00元 [1] - 成交额0 85亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖汽车热管理系统 储能温控等领域 [1] - 产品应用于传统汽车及新能源汽车市场 [1] - 属于汽车零部件板块 同时涉及飞行汽车 储能等概念 [1] 资金流向 - 主力资金呈现净流出状态 [1] - 8月1日净流出1237 58万元 [1] - 近五日累计净流出5575 11万元 [1]

业绩预告 - 爱旭股份预计上半年净亏损1.7亿–2.8亿元，扣非净亏损4.1亿–5.2亿元，主营业务为太阳能电池和组件 [1] - 长城军工预计上半年净亏损2500万–2950万元，扣非净亏损3500万–4100万元，主营业务为军品与民品业务 [1] - 长源东谷预计上半年净利润1.55亿–1.8亿元，同比增长62.65%-88.88%，扣非净利润1.5亿–1.7亿元，同比增长60.83%-82.28%，主营业务为柴油发动机零部件 [1][2] - 北方导航预计上半年净利润1.05亿–1.2亿元，实现扭亏为盈，扣非净利润9500万–1.05亿元，主营业务为军品配套产品和服务 [3] - 西子洁能预计上半年净利润1.3亿–1.8亿元，同比下降47.40%-62.01%，扣非净利润1.2亿–1.7亿元，同比增长28.24%-81.67%，主营业务为余热锅炉及清洁能源装备 [4] - 天保基建预计上半年净利润9000万–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%，扣非净利润7500万–1.15亿元，同比增长2203.44%–3431.94%，主营业务为房地产开发 [4][5] - 太平鸟预计上半年净利润约7770万元，同比下降55%，扣非净利润约1370万元，同比下降79%，主营业务为时尚品牌零售 [6][7] - 西部创业预计上半年净利润约2.95亿元，同比增长88.99%，主营业务为铁路运输和供应链贸易 [8][9] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿–2.1亿元，同比增长249.03%-264.72%，实现扭亏为盈，主营业务为饲料和生猪养殖 [9][10] - 松芝股份预计上半年净利润1.4亿–1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，主营业务为移动式热管理产品 [10][11] - 海利得预计上半年净利润2.8亿–3.1亿元，同比增长47.65%-63.47%，主营业务为化学纤维等 [12][13] - 晨化股份预计上半年净利润4881.76万–5662.84万元，同比增长25%-45%，主营业务为精细化工新材料 [13][14] - 园林股份预计上半年净亏损6800万–9200万元，扣非净亏损7000万–9500万元，主营业务为园林工程 [14][15] - 传化智联预计上半年净利润5亿–5.5亿元，同比增长72.78%-90.06%，主营业务为智能物流和化学业务 [15][16] - 龙源技术预计上半年净利润2600万–3100万元，同比增长116.61%-158.26%，主营业务为节能环保业务 [17][18] - 江山股份预计上半年净利润3亿–3.6亿元，同比增长75.65%–110.78%，扣非净利润2.4亿–3亿元，同比增长50.07%–87.59%，主营业务为农药和化工产品 [32][33] - 甘李药业预计上半年净利润6亿–6.4亿元，同比增长100.73%–114.12%，扣非净利润4.6亿–5亿元，同比增长262.47%–293.99%，主营业务为胰岛素类似物 [33][34] - 牧原股份预计上半年净利润105亿–110亿元，同比增长924.60%-973.39%，归属于上市公司股东的净利润102亿–107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%，主营业务为生猪养殖 [37][38] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万–3350万元，同比下降318.19%–411.04%，主营业务为电视广播业务 [38][39] - 瑞联新材预计上半年营业收入8.06亿元，同比增长16.27%，净利润1.62亿元，同比增长69.93%，扣非净利润1.57亿元，同比增长80.12%，主营业务为专用有机新材料 [39][40] - 新北洋预计上半年净利润3470万–3820万元，同比增长100%-120%，扣非净利润3093万–3380万元，同比增长650%-720%，主营业务为智能制造 [41][42] - 德明利预计上半年净亏损8000万–1.2亿元，同比下降120.64%-130.96%，主营业务为集成电路设计 [42][43] - 金安国纪预计上半年净利润1500万-2250万元，同比下降67.83%-78.56%，扣非净利润6000万-8000万元，同比增长4700%-6300%，主营业务为覆铜板 [57][58] 业务动态 - 西子洁能二季度新增订单12.14亿元，在手订单总额达61.19亿元，涉及余热锅炉、清洁环保能源装备等业务 [23] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元天然碱采矿权出让合同，采矿权期限30年 [35][36] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获临床试验批准，将在40岁及以上人群中开展试验 [37] - 吉贝尔抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获临床试验批准，将在晚期头颈部鳞癌中开展试验 [25][26] - 琏升科技控股孙公司拟增资扩股引入投资者，增资金额6000万元，助力光伏产业布局 [27][28] - 长缆科技中标中广核新能源9715.53万元电缆附件采购项目 [55][56] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售股权资产，优化资产结构 [56][57] 资本运作 - 上海机电控股股东股份转让获上海市国资委批复，转让5%股份给上海上国投资产管理有限公司 [24] - 佛塑科技拟公开挂牌转让全资子公司三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元 [45][46] - 曲江文旅拟2298.12万元挂牌转让雁荡山公司38%股权 [47][48] - 思林杰股东拟减持不超过3%公司股份 [48][49] - 燕东微2股东拟合计减持不超过2%公司股份 [53][54] - ST凯利股东拟合计增持不低于1433.9万股公司股份 [51][52] 其他公告 - 苏常柴A收到江苏银行501.70万元现金分红款 [19] - 长沙银行高管任职资格获核准，白晓担任副行长，彭敬恩担任首席风险官 [20][21] - 海川智能取得两项实用新型专利证书 [22] - 侨银股份拟向银行申请5亿元综合授信额度 [28][29] - 电科院聘任三位副总经理 [29][30] - 兴化股份控股子公司完成年度检修恢复运行 [30][31] - 招商蛇口上半年累计实现签约销售金额888.94亿元，新增三个土地项目 [42][43] - 江苏银行董监高完成增持计划，累计增持216.48万股 [44][45]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1 4亿元–1 7亿元，同比上升53 58%-86 49% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1 25亿元–1 55亿元，同比上升67 08%-107 18% [1] - 基本每股收益为0 2元/股–0 3元/股 [1] 业绩增长原因 - 主要业务板块订单饱和 [1] - 国内外业务平稳增长 [1] - 降本增效和期间费用优化控制工作取得良好成效 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为14,000.00万元–17,000.00万元，比上年同期上升53.58% -86.49%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为12,500.00万元–15,500.00万元，比上年同期上升67.08% - 107.18%[3] - 基本每股收益预计为0.20元/股–0.30元/股，上年同期为0.15元/股[3] 成本和费用（同比环比） - 公司持续推进降本增效以及期间费用优化控制工作，取得良好成效[5] - 公司加大应收账款回款力度，相关信用减值损失和资产减值损失较去年同期均有所减少[6] 各条业务线表现 - 公司主要业务板块订单较为饱和，国内外业务均实现平稳增长[5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的626,230,200股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金（含税），合计派发现金红利62,623,020元 [1][3] - 按总股本折算的每股现金红利为0.996259元（含税），按含回购股份的总股本折算每股现金红利为权益分派股权登记日收盘价减去0.0996259元/股 [1][5] - 分配方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议通过，实施期间若股本变化将按"分配总额不变"原则调整分红比例 [1][2] 分红执行细节 - 权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日，分派对象为登记日收市后除回购账户外的全体股东 [3] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股实发0.9元，其他股东按差别化税率征收红利税 [3] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于除权除息日直接划入股东资金账户，自派股东若因股份减少导致代派不足需自行承担风险 [4][5] 财务数据与计算 - 现金分红总额62,623,020元占剔除回购股份后股本626,230,200股的1.59%（年化），剩余可分配利润结转至下一年度 [1][3] - 计算公式明确：每股现金红利=62,623,020/628,581,600*10=0.996259元，保留六位小数不四舍五入 [1][5]

权益分派方案 - 2024年度权益分派股份基数626,230,200股，派发现金红利62,623,020元[2] - 按总股本628,581,600股折算，每10股派0.996259元[2] - 每10股派1元现金（含税），不送红股，不转增股本[4] 时间安排 - 2024年度权益分派方案2025年5月22日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[6] 分派对象与方式 - 除回购专用证券账户外，6月12日收市后登记在册全体股东[8] - 委托中国结算深圳分公司代派现金红利6月13日划入账户[9] - 4家A股股东现金红利公司自行派发[10] 除权除息参考价格 - 实施后除权除息参考价格为登记日收盘价减0.0996259元/股[2] 咨询地址 - 上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号公司证券部[12]

股东大会时间 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会[6] - 2025年4月26日刊登召开通知[7] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场会议117人代表15,131,818股，占总股本2.4073%[9] - 网络投票113名代表13,005,319股，占总股本2.0690%[9] - 中小投资者113人代表13,005,319股，占比2.0768%[9] 会议结果 - 审议10项议案均获通过[11][12] - 律师认为会议合法有效[13]