按总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价 -0.0996259元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-025 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司"）总股本为628,581,600股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,351,400股。 根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因 此，公司2024年度权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的 体股东，以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红 利人民币62,623,020.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。 金红利=现金分红总额/公司总股本*10=62,623,020.00/628,581,600*10=0.996259 元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）。 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东大会审 议通过，详见2025年5月23日刊 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为628,581,600股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,351,400股。 根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因 此，公司2024年度权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的 626,230,200股。公司2024年度权益分派方案为：向除回购专用证券账户以外的全 体股东，以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红 利人民币62,623,020.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-025 2、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现 金红利=现金分红总额/公司总股本*10=62,623,020.00/628,581,600*10=0.996259 元人民币（含税，保留到小数点后六 ...

产品发布与定位 - 尊界S800是华为鸿蒙智行与江淮汽车合作打造的首款百万豪车，售价70.8万元至101.8万元，此前预售价为100万元至150万元 [2] - 该车集成华为多项"黑科技"，包括隔空手势召唤、指向性语音控制、独立音区技术（声场隔离率99%）等 [5] - 首发搭载HUAWEI ADS 4智驾系统、智驾无感爆胎稳定控制辅助、途灵龙行平台等技术系统，首创时空推理悬架和四重门锁机制 [5] 技术与生产投入 - 华为与江淮共同打造尊界超级工厂，组建超5000人专属团队，项目投入已超百亿元 [5] - 首创四重门锁机制和时空推理悬架技术，可实现颠簸与弯道预判，爆胎后稳定行驶等功能 [5] 市场定位与竞争 - 尊界S800为超豪华车领域提供智能化新选项，塑造电动智能化时代豪华新标杆 [6] - 超豪华车市场长期由奔驰、宝马、奥迪等传统品牌主导，尚未出现智能化突出的超豪华新车 [6] - 东方证券认为该车有望凭借华为智能化、品牌和渠道优势成为豪华车市场有力竞争者 [5] 供应链情况 - 天汽模为江淮尊界提供部分冲压及装焊产品，但收入占比低 [7] - 川环科技取得尊界车型某管路系统项目定点 [7] - 松芝股份是尊界高端车型汽车热管理产品主要供应商，配套HVAC产品采用四温区双层流技术 [7] - 光弘科技为华为汽车电子提供智能电力、智能驾驶等领域产品制造服务 [8] - 欧菲光供应尊界S800智能驾驶系统光学产品，车载摄像头模组已打入主流车厂供应链 [8] - 祥鑫科技间接供应座椅骨架等产品 [8] - 安利股份产品在江淮等品牌中高端车型上实现应用 [8]

国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证 券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-024 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈焕雄先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 117 人，代表股份 15,131,818 股，占 公司总股份的 2.4073％，占公司有表决权股份总数的 2.4163%。其中：通过现场 投票的股东 4 人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%， ...

公司规划 - 2025 年紧跟新能源汽车智能化、全球化步伐，秉持稳健经营、高质量发展战略，加强技术创新与产品研发，拓展产品和市场广度与深度，开拓市场深化合作，垂直整合提升竞争力，加强团队建设与人才升级，推进出海战略 [1] 营收情况 - 2024 年销售收入 49.99 亿元，较上年同期增长 5.05%，增长原因是小车热管理、冷冻冷藏机组、轨道交通空调相关业务板块营业收入增长 [1] 分红政策 - 2022 - 2024 年累计及拟现金分红金额超过去三年平均利润水平，2024 年利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），后续将在满足业务发展需要前提下加大现金分红力度 [2]

业务毛利率与发展策略 - 2024年小车热管理产品毛利率较上年同期减少0.09个百分点，基本持平，未来将稳固优质客户份额，加大研发投入，推动产品升级与客户结构优化 [1] 新能源乘用车业务 - 紧跟行业趋势，重视研发创新，推动单车配套附加值提升，如为江淮尊界高端车型配套生产采用四温区双层流技术的HVAC产品 [2] - 2024年紧抓战略客户，突破自主与合资品牌主机厂，进入外资/合资品牌车企和深耕自主品牌车企，首次进入长安马自达和广汽埃安等客户体系，与欧美主机厂交流，调研海外业务拓展 [6] 业务销售模式 - 大中型客车热管理业务有“标配模式”和“终端模式”，“标配模式”服务整车制造商，“终端模式”服务公交、客运等公司；乘用车热管理业务以标配模式为主 [2] 海外业务 - 海外业务包括国内出口和海外建厂，已在印度尼西亚和芬兰设生产基地 [2] - 拟对外投资新设海外全资子公司，完善海外产业布局 [3] - 2024年度境外收入约2.82亿元，占营业收入比为5.63%，预计关税问题对整体业务影响不大，新设子公司是应对潜在关税风险方式之一 [3] 其他业务布局 - 暂未涉及数据中心和人形机器相关热管理业务，聚焦汽车热管理主业 [4] - 2024年升级迭代开发商用车和液冷式储能电站电池热管理系统，后续将加大平台化产品开发，深挖客户需求，聚焦团队打造，推动降本增效和加大研发投入 [5]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-008 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海 加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）以往的实际情况，按照公 司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易情况预计如下： 单位：人民币万元 关联方名称 关联交易类别 2025 年预计 2024 金额 安徽江淮汽车集团控股有限公 司及其分子公司 销售货物及采购 80,000.00 42,417.94 香港大洋制造公司及其分子公 司 销售货物、采购 商品、仓储服务 费及人员派遣费 1,500.00 583.17 柳州广升汽车零部件有限公司 销售货物及采购 12,000.00 10,412.39 天津亚星世纪实业股份有限公 司 采购商品及提供 劳务 500.00 18.23 大连冰山集团有限公司 采购商品及服务 20.00 0.00 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类： 安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。 2、投资金额： 公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 35%的闲置自有资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可循环使用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议及第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短 的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 35%， 且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-011 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司。其中， 部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通 过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为子公司 提供不超过人民币145,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银 行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及 原有担保的展期或者续保。 本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2024年度股东大会审议通过 后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子 公司、其他股东方、与银行等金融机构共同协商确定担保协议。 为 ...