上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055 1、第六届董事会第十二次会议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年 11 月 27 日 一、补选董事会提名委员会委员的情况 为完善治理结构，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空 调股份有限公司章程》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 第六届董事会提名委员会委员的议案》。公司董事会同意补选范勇杰先生为公司 第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-054 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟变更 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于中兴财光华已连续 5 年为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简 称"公司"）提供审计服务，为保证年度审计工作的独立性和客观性，同时，由 于中兴财光华人力资源配置和工作安排问题，预计无法继续提供 2025 年度审计 服务，为保证公司能够按计划有序、顺利、平稳地开展 2025 年度审计工作，以 及保证公司的年度审计工作符合未来业务发展及实际经营管理等方面的综合性 需求，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司会计师事务所选聘制度》等法律、法规及规范性文 件的规定 ...

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2025-056 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月 17日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十二次会议于2025 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表 决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》 董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的 相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，能 ...

每经AI快讯，松芝股份（SZ 002454，收盘价：8.46元）11月27日晚间发布公告称，公司第六届第十二 次董事会会议于2025年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决 方式召开。会议审议了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，松芝股份的营业收入构成为：制造业占比97.08%，其他业务占比2.92%。 （记者 王晓波） 截至发稿，松芝股份市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" ...

公司建设项目 - 公司在上海自贸区临港新片区的建设项目旨在满足集团研究开发、国际贸易与国际结算等业务需求 [1] - 项目目前仍处于建设期，暂未有实际业务落地 [1] 公司生产能力 - 公司上海总部具有为所述客户配套提供乘用车热管理产品的生产制造能力 [1]

证券日报网讯松芝股份11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得小鹏汇天汽车的空调压 缩机部品定点，目前尚未进入量产阶段，将根据客户的量产计划为其配套生产汽车热管理产品。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇11月17日丨松芝股份(002454.SZ)在互动平台表示，公司已获得小鹏汇天汽车的空调压缩机部品 定点，目前尚未进入量产阶段，将根据客户的量产计划为其配套生产汽车热管理产品。 ...

格隆汇11月17日丨松芝股份(002454.SZ)在互动平台表示，公司已获得小鹏汇天汽车的空调压缩机部品 定点，暂不涉及机器人等其他热管理细分领域。 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟清算海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy 的议案》，同意清算并注销海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）。本次清算注销事项在公司董事 会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易， 也不构成重大资产重组。 公司于近日收到芬兰专利与注册局（PRH）出具的注销完成证明文件， Lumikko 公司已按照相关程序完成注销登记手续。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销事项概述 本次注销海外全资子公司不会对上市公司合并财务报表的主要数据产生重 大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全 体股东 ...