4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议同意提请召开 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现 将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-015 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券 报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 1 / 4 证券代 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨 希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 董事会认为，公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：孙燕红、闫兵、李磊 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事共同推举独立董事孙燕红女 士担任本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定。经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系基于日常生 产经营而发生，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了公平、公正、 公开的原则 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-016 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况说明如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,114,974.37 元，2024 年度母公司实现 的净利润为-3,647,028.08 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东 分配利润为 271,665,173.63 元，母公司报表可供股东分配利润为 36,358 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0115 | -0.0079 | 245.57 | 0.0062 | | 每股净资产（元） | 1.27 | 1.23 | 3.25 | 1.23 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.34 | 0.30 | 13.33 | 0.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.7 | 2.35 | 14.89 | 2.33 | | 净利润(亿元) | 0.1 | -0.07 | 242.86 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.91 | -0.64 | 242.19 | 0.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 21033.17万股，累计占流通股比： 25.42%，较上期变化： 193.86 万股。 二、前10名无限售条 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 105002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩运行负责有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 报告编码:另 1 日 1 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | F = 4 AF = 1 = 1 = & * * Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants ADD:A-24E Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District Beijing China PC - 100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 105002 号 上海嘉麟杰纺 ...

您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业绩"监管平台（html/zace moffices and 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 105008 号 t and the 目 录 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 == 2477 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District. Beijing. China FAX:010-52805601 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105008 号 上海 嘉 麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 我们接受上海嘉麟 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 105006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 cc.mof.gov.cn) "进行 t : 区自成门外士街9号互通新世界军交线4座24日 e Zhonoxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24E Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing, China PC . 100037 TEI ·010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105006号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"嘉麟杰公司"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 " " " " " " " " " " " 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0230 | 0.0619 | -62.84 | 0.1120 | | 每股净资产（元） | 1.25 | 1.24 | 0.81 | 1.21 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.33 | 0.30 | 10 | 0.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.82 | 9.88 | 19.64 | 13.65 | | 净利润(亿元) | 0.19 | 0.51 | -62.75 | 0.93 | | 净资产收益率(%) | 1.84 | 5.05 | -63.56 | 9.29 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | ...