证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-031 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于 2025 年 6 月 13 日在其电子 商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一次联合采购中标候选人名单，通鼎互联信息股份有 限公司（以下简称"公司"）为中标候选人，具体预中标情况如下： 1、招标人：国家电网有限公司，是公司主要客户之一。 2、项目：国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一 次联合采购。 3、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）。 通鼎互联信息股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标概况 （一）国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一次 联合采购 4、预中标情况：共中 3 个包（包 52、包 83、包 96），预中标金额合计 21,981.49 万元（含税）。 （二）中 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年4月25日公司第六届董事会第八次会议审议通过召开议案 [2] - 会议通知及议案内容于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在八都经济开发区公司办公楼召开，网络投票时间为2025年6月10日 [3] 出席会议人员及召集人 - 出席对象包括登记在册的全体股东及授权代理人，现场出席股东5人代表股份443,552,593股（占总股本36.0613%），网络投票股东309人代表股份13,823,483股（占总股本1.1239%） [4] - 中小股东及代理人共313人代表股份13,862,483股（占总股本1.1270%） [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议议案共十二项，内容与公告披露一致，未新增议案 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，关联交易议案（提案6.00）中关联股东回避表决 [6] - 全部议案获有效表决权过半数通过，中小投资者表决单独计票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [6][7]

会议安排 - 2025年4月25日召开董事会会议审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月26日公告召开股东大会通知及议案内容[6] - 2025年6月10日下午14：30召开股东大会，当天网络投票[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人314人，代表股份457,376,076股，占比37.1852%[11] - 现场出席5人，代表股份443,552,593股，占比36.0613%[12] - 网络投票309人，代表股份13,823,483股，占比1.1239％[13] - 中小股东和代理人313人，代表股份13,862,483股，占比1.1270%[14] 会议结果 - 十二项议案获出席股东有效表决权过半数通过[17][19] - 提案6.00关联交易，关联股东回避，对中小投资者单独计票[17][19] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[20][21]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共314人，代表股份457,376,076股，占公司有表决权股份总数的37.1852%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意456,168,018股，占比99.7359%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意456,158,218股，占比99.7337%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意456,158,318股，占比99.7338%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意455,953,018股，占比99.6889%[11] - 《2024年年度报告》及摘要同意456,167,718股，占比99.7358%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意12,433,525股，占比89.6919%[14] - 《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》同意455,996,418股，占比99.6984%[15] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意455,806,318股，占比99.6568%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意456,099,318股，占比99.7209%[18] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意455,597,118股，占比99.6111%，反对1,588,858股，占比0.3474%，弃权190,100股，占比0.0416%[20] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意12,083,525股，占比87.1671%，反对1,588,858股，占比11.4616%，弃权190,100股，占比1.3713%[20] - 另一议案同意455,591,518股，占比99.6098%，反对1,588,358股，占比0.3473%，弃权196,200股，占比0.0429%[20] - 另一议案中小股东同意12,077,925股，占比87.1267%[20]

股东大会召开安排 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年6月10日14:30 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行(9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00) 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月5日 登记在册的普通股股东可通过书面委托代理人参会 代理人身份不受限制 [2] - 会议地点设在江苏省苏州市吴江区震泽镇的公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 将审议6项非累积投票提案 包括确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易 2025年套期保值业务计划 申请金融机构综合授信额度等 [2] - 特别议案涉及董事/监事薪酬方案 包括确认2024年度实际发放金额及2025年度薪酬方案 [2] - 所有议案已通过第六届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 具体内容可查阅2025年4月26日披露的公告文件 [3] 参会登记流程 - 登记时间为2025年6月6日8:30-11:30及13:30-16:30 可采用现场/信函/邮件方式登记 信函需在6月6日17:00前送达 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需持身份证原件 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 参会股东需携带身份证明/股票账户卡/持股凭证等原件 交通食宿费用自理 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 投票规则明确总议案与单项议案重复投票时以第一次有效投票为准 对总议案投票将视为对所有未表决单项议案表达相同意见 [5] 文件备查 - 备查文件包括董事会/监事会决议公告 独立董事述职报告等 均可在巨潮资讯网查询 [3][4] - 会议材料含网络投票操作指南/授权委托书模板/股东登记表等附件 [5][8][12]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-029 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议决议召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间和日期 现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30 网络投票时间为：2025年6月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用线上文字互动方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月19日下午15:00 - 16:30，地点在全景•路演天下（http://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员包括董事长沈小平、总经理白晓明、独立董事杨友隽、财务总监陈当邗、董事会秘书陆凯 [2] 公司业务与战略 - 公司建立了完善的内部控制制度，将持续优化健全，提升规范运作水平 [2] - 二级市场股价受多重因素影响，公司将优化经营业绩、强化核心竞争优势，为投资者创造长期价值 [2] - 公司生产的光电线缆、ODN光器件等产品可用于数据中心等场景，投资信息以法定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司主营业务以通信线缆、设备及解决方案为主，增资南京亿博切入储能消防领域，实现业务多元化，寻找新利润增长点；智能制造方面推动传统生产条线智能升级，降本增效 [3] - 公司基于“聚焦主业，提质增效”战略，以传统业务为主拓展产业链上下游，多板块协同发展避免市场和客户依赖性，保持发展动能 [4] 财务情况 - 2024年度，公司实现营业收入29.15亿元，归属于上市公司股东净利润为0.77亿元 [3] - 2024年度加权平均净资产收益率为3.09%，较2023年下降7.00%，下降原因系交易性金融资产的公允价值变动及处置收益影响；公司将做好主业，提升盈利能力回报股东 [4] 技术研发 - 公司重视技术研发投入，关注行业技术发展方向，结合主营业务布局，形成专利成果和技术标准，增强核心竞争力，研发投入详见2024年年度报告 [4] 其他事项 - 行业发展趋势及未来前景详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析” [3] - 北京北卓业绩补偿事项进展详见2025年4月25日披露的公告，公司将督促业绩承诺方履行业绩承诺补偿义务 [4]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-028 通鼎互联信息股份有限公司 关于收购南京和本机电设备科技有限公司 55%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 根据协议约定，公司对亿博有限增资事项已于近日完成工商变更登记手续。 亿博有限已收到南京市雨花台区政务服务管理办公室换发的营业执照。本次变更 完成后，公司持有亿博有限 52.77%的股权，亿博有限及其控股子公司和本机电 将纳入公司合并报表范围。 三、本次交易后续事项 本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议。公司将根据相关法 律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务，敬请广大投资 者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购南 京和本机电设备科技有限公司 55%股权的议案》，同意公司以 2.915 亿元现金， ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-028 通鼎互联信息股份有限公司 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购南 京和本机电设备科技有限公司 55%股权的议案》，同意公司以 2.915 亿元现金， 对目标公司控股股东南京亿博企业管理有限公司（以下简称"亿博有限"）进行 增资并受让亿博有限股权，以及受让目标公司南京和本机电设备科技有限公司 （以下简称"和本机电"）股权，最终通过直接及间接方式合计取得目标公司 55% 的股权，成为目标公司控股股东。本次交易具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收购南京和本机电 设备科技有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2025-003）等相关公告。 二、本次交易进展情况 根据协议约定，公司对亿博有限增资事项已于近日完成工商变更登记手续。 亿博有限已收到南京市雨花台区政务服务管理办公室换发的营业执照。本次变更 完 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-027 通鼎互联信息股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》全 文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流。 一、业绩说明会相关安排 4、出席人员名单：公司董事长沈小平先生、总经理白晓明先生、独立董事 杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整。） 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 17 日（星期六）15:00 前访问 https://ir. ...