证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-026 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第九届董事会第九次临时会议，与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联人仲汉 根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决）审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关 联交易的议案》。 因业务发展需要，参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟向江苏大丰农村商业银行 股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司 49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。具体担保金额以实际 发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根 据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 名称：安道麦辉丰 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次临时会议审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： 现场会议召开时间 ：2025年6月30日下午14:00。 网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 系统投票的具体时间为2025年6月30日 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-025 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 公司参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银 行股份有限公司申请综合授信额度人民币 10,000 万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限 公司 49%的股权，对应为其担保 4900 万元，其他股东将提供对应比例担保。详细内容刊登 于 2025 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华 女士回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 6 月 7 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议 于 2025 年 6 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-024 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座三层公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长仲汉根先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 283 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 465,950,574 股，占公司有表决权股份总 数 1,507,589,677 股的 30.9070 ...

江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 〔2025〕苏涤证券字第 01 号 2．公司第九届董事会第八次会议决议； 3．公司第九届监事会第五次会议决议； 4．公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见； 5．公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知； 6．本次股东大会的参会股东登记文件和凭证资料； 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订，以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派孙 俐律师、潘春香律师出席了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见 证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

公司经营与业绩 - 2025年一季度经营收入同比增长29.37%，石化库区业务、小分子肥等土壤健康产品、农一网业务均有增加 [3][8] - 2024年度亏损1.5亿，原因包括经营未达预期、金融资产公允价值变动损失、联营企业业绩亏损较大 [6] 应对风险与发展措施 - 为避免最坏情况，2025年加强经营销售工作、突破小分子肥项目和销售、寻找并购重组机会 [2][8] - 通过扩大产品销售、优化资产结构等改善持续经营能力，避免2026年退市 [3][8] - 为解决营收问题及提升盈利能力，扩展小分子功能肥业务、推进石化供应链业务、优化升级农资电商业务、优化资产结构、加强经营管理控制成本费用 [4] 业务进展与规划 小分子功能肥业务 - 亚临界小分子功能肥技术成熟，第一条装置已运营投产，市场反响好，将针对更多应用场景的配方与工艺研发投入 [3][5] - 围绕辉丰37年品牌基础，形成“方案技术包”，与全国和省级平台推动OEM合作，实现多品牌多渠道占领市场 [3][5] - 正积极论证选址亚临界小分子功能肥第二工厂的建设 [10] 石化产业链业务 - 今年一季度石化产业链营收明显增长，2025年管理层努力改善经营情况以贡献利润 [5] - 辉丰石化拟新建4.5万吨液氨低温罐，预计投资2亿元，2024年7月获备案审批，项目正在环评中，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨 [9] - 取得成品油经营资质后，利用资质和储运平台拓展批零业务 [10] 合作项目进展 - 与中能建氢能源签订合作协议，中能建绿氨生产项目正在建设中 [9] - 与宝武清能签订合作协议，辉丰石化已加入宝武清能合格供应商体系 [9][10] 其他事项 - 公司董事长持股数量未发生变化，不存在减持6893.4288万股情况 [4] - 涉及瑞凯公司的保留意见项在2024年审计报告中消除，今年4月收到二审生效判决，判令解散瑞凯公司，后续推进清算事宜 [10] - 辉丰股份与安道麦A纠纷已解决 [10] 行业发展前景 - 农资行业正从传统产品竞争转向技术、服务和生态竞争，绿色化、数字化、服务化成为核心驱动力，表现为数字化与智能化转型加速、绿色化与环保产品主导、服务化与产业链延伸、供应链优化与渠道变革、政策与市场双重引导使行业集中度提升 [7]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，天健所合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度，天健所上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，天健所累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年（2022 - 2024年）因执业行为受多种处罚和措施若干次，67名从业人员受相应处理[3] 公司决策 - 2024年5月21日，公司续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月20日，公司审计委员会审议通过2024年财务决算报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 天健所认为公司2024年财务报表编制合规，公司保持有效财务报告内部控制[4] - 审计委员会认为天健所在公司2024年年报审计中表现良好[7]

业务内容 - 投资种类含甲醇、苯乙烯等及可能上市的纯苯[3] - 套期保值业务期限自董事会通过日起一年[5] - 交易主体为上海焦点、江苏辉丰石化[6] 业务数据 - 最高保证金不超2000万元，有效期内循环使用[3] 业务决策 - 2025年4月20日经第九届董事会第八次会议通过[7] - 独立董事同意开展业务[16] 业务风险与控制 - 开展业务存在市场、流动性等风险[9] - 制定制度控制风险，成立小组设岗位[13] 业务意义 - 开展业务可减少价格波动损失，保证经营稳定[15]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额15250万元，2024年实际发生额8730.27万元[2] - 2025年销售预计5050万元，采购预计10200万元[3] - 2024年销售实际3320.23万元，占比1.67%，差异-33.60%[4] - 2024年采购实际5410.04万元，占比15.63%，差异-47.47%[4] 子公司业绩 - 2024年末安道麦辉丰（江苏）总资产155160.35万元，净资产88496.27万元，营收120943.75万元，净利润-16872.98万元[6] - 2024年末安道麦辉丰（上海）总资产20124.2万元，净资产9882.86万元，营收36480.45万元，净利润7068.56万元[7] - 2024年末江苏郁金香开发总资产36486.47万元，净资产4406.82万元，营收4151.56万元，净利润-5.1万元[9] 关联交易相关 - 安道麦辉丰两公司、江苏郁金香交易构成关联交易[10] - 关联交易定价按市场价格，遵循“公平自愿、互惠互利”原则[12] - 独立董事、监事会认为关联交易正常、公允，不损害利益[15][16]

业务计划 - 子公司拟2025年开展商品期货套期保值业务[1] 资金与额度 - 最高保证金2000万元，循环使用，源于自有资金[4] 交易主体 - 上海焦点、江苏辉丰为交易主体，保证金总和不超额度[4] 业务管理 - 设领导小组，董事长负责，制定管理制度[2] 风险相关 - 业务面临多种风险，公司采取措施控制[5][6]