纪要涉及的公司 吉林利源精制股份有限公司，一家综合性铝型材铝制品制造企业，成立于2000年，2010年在深圳中小板挂牌上市，现有员工近千人，为多行业龙头企业提供产品及服务，拥有多项生产加工及配套安装能力，获25项专利及高新技术企业认证，投资3000万元建设污水处理中心 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司业务与经营情况** - 主要从事工业铝型材、建筑铝型材、铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品及轨道交通装备部件的研发、生产与销售业务 [8][11][12][17] - 2024年度无深井石油钻杆产品销售 [9] - 按一汽弗迪订单供货，与华翔成立的合资子公司正常运行，合资公司生产门槛梁型材、电池箱体型材及横梁型材等零部件 [9] - 截至2024年12月31日，公司员工人数为521人 [11] - 采用“以销定产、以产定购”方式采购原材料 [18] - 铝制品应用于新能源汽车电池壳体、保险杠、防撞梁等汽车零部件制造 [17][20] - **公司发展规划与策略** - 未来坚持防风险、强管理、固根基、开新局原则，聚焦汽车零部件业务发展，优化产品结构，深化与主机厂合作，优化产业布局，培育新业务增长点 [10][14][16][21][22] - 通过全面推行精益管理、强化成本管控、完善内控体系、加大研发投入及人才建设等提升运营效率 [10][14][16][21][22] - 通过多元化融资渠道及政府、大股东支持保障资金安全，改善经营业绩，实现扭亏为盈 [15][16][21][22] - **公司重大事项相关** - 按法律法规要求及时履行信息披露义务，重大事项以公司公告为准，不存在应披露而未披露的重大事项 [8][12][14][16][21][23] - 近期控制权变更对公司治理结构及业务发展有积极影响 [8] - 2024年度通过董事长增持、股份回购等促进公司发展，维护股东利益 [14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司于2025年5月27日参加“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，采用网络远程方式，投资者可通过多种途径参与互动交流 [6] - 关于公司控制权变更事项的后续计划，可参看2025年2月27日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》 [16][17] - 公司营业收入分为主营业务收入和与主营业务无关的业务收入 [18] - 有关公司二季度业绩情况，需关注公司在巨潮资讯网披露的临时报告和定期报告 [11][15][19]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 16:30 举行，地点为全景网 [2] - 参与人员包括投资者网上提问（面向所有投资者），上市公司接待人员有董事兼总裁刘树茂、董事会秘书王占德、财务总监董玉、独立董事杜婕 [2] 公司业务相关 - 主要从事工业铝型材、建筑铝型材、铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品及轨道交通装备部件的研发、生产与销售业务 [4][6][9] - 合资公司生产零部件涵盖门槛梁型材、电池箱体型材及横梁型材等 [5] - 铝制品已应用于新能源汽车电池壳体、保险杠、防撞梁等汽车零部件制造，与比亚迪在汽车零部件制造领域有合作 [9][10] 公司现状及人员情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司员工人数为 521 人 [6] - 采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划分批量向供应商采购原材料 [9] 公司发展规划 - 坚持防风险、强管理、固根基、开新局的总体经营原则，重点聚焦汽车零部件业务发展 [5][8][9][10][11] - 持续优化产品结构，提升加工深度，形成覆盖汽车型材及总成的完整制造能力 [5][8][9][10][11] - 深化与主机厂业务合作，借助合资平台加速市场拓展 [5][8][9][10][11] - 优化产业布局，积极培育高毛利率新业务增长点 [5][8][9][10][11] - 全面推行精益管理、强化成本管控、完善内控体系、加大研发投入及人才建设等提升运营效率 [5][8][9][10][11] - 通过多元化融资渠道及政府、大股东支持，确保资金安全，改善经营业绩，实现扭亏为盈 [8][9][10][11] 特定事项回应 - 重大事项（如重组计划、定增募资、并购计划等）按法律法规要求及时履行信息披露义务，以公司公告为准 [3][6][10][11] - 近期公司控制权变更，对公司治理结构及业务发展有积极影响，后续计划可参看 2025 年 2 月 27 日披露的《详式权益变动报告书》 [4][8][9] - 目前按一汽弗迪发出的订单供货，合资子公司正常运行 [4] - 2024 年度无深井石油钻杆产品销售 [5] - 关于二季度业绩情况，关注公司在巨潮资讯网披露的临时报告和定期报告 [6][8][10] - 会根据市场和客户需求，持续推进技术迭代和产品升级，开拓有利于公司发展的业务，对于是否增加机器人赛道未明确答复 [4][6][9]

股东大会召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议定于2025年5月21日14:50召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] 股东出席情况 - 出席股东总数821人，代表股份1,016,658,023股，占公司有表决权股份总数的28.6383% [2] - 现场投票股东3人，代表股份804,707,600股，占比22.6678%；网络投票股东818人，代表股份211,950,423股，占比5.9704% [2] - 中小股东出席819人，代表股份211,951,623股，占比5.9705%，其中网络投票占比5.9704% [2] 议案表决结果 - 各项议案同意票比例均超99%，最高达99.8434% [3][5][6][7] - 中小股东表决中同意票占比最低为99.1963%，反对票最高占比0.8370% [6][8] - 股东许明哲回避表决4,706,400股，倍有智能科技回避表决800,000,000股 [7][8] 法律程序合规性 - 广东华商律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等规定 [8] - 全体董事、监事及高管通过现场或视频方式出席会议，律师现场见证 [3][8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月29日在巨潮资讯网发布通知，载明会议时间、地点、审议事项及参与方式 [2] - 股东大会于2025年5月21日在吉林省辽源市公司会议室召开，采取现场表决与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间与公告一致 [3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员资格与召集人 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份804,707,600股（占总股本22.6678%），网络投票股东818人，合计出席股东821人，代表股份1,016,658,023股（占总股本28.6383%） [3][4] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议，第六届董事会为召集人 [5] - 出席人员资格及召集人资格符合法律法规及公司章程要求 [5] 审议议案内容 - 会议审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、2024年报及财务决算、利润分配预案、董监高薪酬方案、未弥补亏损达股本三分之一、续聘会计师事务所、接受间接控股股东财务资助等 [5] - 议案内容与公告一致，未出现修改原议案或提出新议案情形 [5][6] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计数据，合并统计后当场公布结果 [6] - 全部议案均获通过，最高同意比例99.8434%（议案一），最低同意比例99.1963%（议案九），中小股东表决同意比例均超98.97% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 关联股东许明哲及倍有智能科技（长春）有限公司在相关议案中回避表决 [11][13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [13]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日14:50现场召开，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2025年5月14日[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东821人，代表股份1,016,658,023股，占比28.6383％[7] - 现场投票股东3人，代表股份804,707,600股，占比22.6678％[7] - 网络投票股东818人，代表股份211,950,423股，占比5.9704％[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意1,015,065,823股，占比99.8434％[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意1,015,057,523股，占比99.8426％[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意1,014,925,723股，占比99.8296％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意1,014,879,823股，占比99.8251％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意1,014,824,123股，占比99.8196％[19] - 中小股东对相关议案表决，同意209,935,823股，占比99.0489％[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意1,014,636,023股，占比99.8011％[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意209,929,623股，占比99.0460％[26] - 《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》总表决同意214,916,723股，占比99.1963％[27] - 《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》中小股东表决同意210,210,323股，占比99.1784％[28] 其他 - 股东倍有智能科技（长春）有限公司回避相关议案表决，回避股数800,000,000股[28] - 律师认为股东大会召集、召开等事项符合规定，决议合法有效[29] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[30] - 董事会落款时间为2025年5月22日[31]

会议安排 - 2025年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年5月21日下午14:50在吉林省辽源市公司会议室召开2024年年度股东大会[5] 参会情况 - 现场出席3人，代表股份804,707,600股，占股本22.6678%[6] - 网络投票818人，代表股份211,950,423股，占股本5.9704%[6] - 出席表决共821人，代表股份1,016,658,023股，占股本28.6383%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8434％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8426％[15] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意率99.8296％[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》合计同意占比99.8251%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》合计同意占比99.8196%[18] - 《关于董事等2024年度薪酬及2025方案的议案》合计同意占比99.7855%[19] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》合计同意占比99.8017%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》合计同意占比99.8011%[21] - 《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》合计同意占比99.1963%[23] 其他 - 董事等薪酬议案关联股东许明哲回避表决[19] - 接受资助议案关联股东倍有智能科技回避表决[23] - 各项议案均有效通过，无修改或新议案[24] - 会议召集等事项合规，决议合法有效[25]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员及内容 - 公司总裁等四人将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及2024年度业绩等方面[2]

审计情况 - 大华会计师事务所对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 监事会动态 - 监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》[2] - 监事会将监督强调事项进展并督促解决问题[2] - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年4月28日召开[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》3票赞成通过[1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》3票赞成通过[2] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》3票赞成通过[3] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》3票赞成通过[5] - 《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》3票回避[6] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》3票赞成通过[7] - 《关于2025年第一季度报告的议案》3票赞成通过[10] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》3票赞成通过[12] 后续安排 - 议案一至议案六需提交股东大会审议[13]

会议召开 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，9位董事均亲自出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等12项议案9票赞成通过[1][3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][18] - 《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避[6] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》6票赞成、3票回避[14] - 《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》5票赞成、4票回避[17] 后续安排 - 议案二至议案七、议案十五和议案十六需提交股东大会审议[19] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[1] - 《关于2024年年度报告及摘要》等议案内容详见巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》获审计委员会认可并持续关注[13] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》获通过，通知详见巨潮资讯网[18]