第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-036 吉林利源精制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯、 书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采取现 场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 公司根据 2024 年年度实际情况，编 ...

吉林利源精制股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监 事会对董事会出具的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如 下意见： 一、《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合公司的实际情 况，我们同意该专项说明的内容。 二、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，持 续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决强调事项涉及的问题。 吉林利源精制股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-035 吉林利源精制股份有限公司 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯、 书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现 场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司全 体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 公司独立董事杜婕 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-047 吉林利源精制股份有限公司 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况， 符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于 更好的维护全体股东的长远利益。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 ...

吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004671 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mv.f.gw.cn】 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kcc.mvf.twx.cn） 进行了 吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | Glossing Land | ﻟ | P | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | Property | | | 1-2 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1 í 1 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | 申 ...

吉林利源精制股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]001101114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 ， 吉林利源精制股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | ...

吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ( 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华核字[2025]0011004673 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 的会计师手机"扫一扫"或进入"驻那余计师行业统一监管平台（http://w.cnnf.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻册会计师行业统一监管平台（http://w 报告编码:京258FDTKYT 吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣 ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000129 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.msf.gov.cn）"进行查 " 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cDa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...

吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fl.w.cn）" 班行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///wc.mof.gov.cn）" 班行查 ： 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 目 涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011004670 号 页 次 r 出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专 1-6 项说明 长 经会计师事务所 (特牙 86 /10) 5835 0011 传真: 86 (10) 出 具 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004670 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成吉林利源精制股份有限公司(以下简称 利源股份)2024年度财务报表的审计工作,并于 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江泽利，男，1970 年 1 月生，哲学博士、法学/管理学副教授，擅长公 司治理、并购重组、IPO、投融资风险控制和集团化制度体系建设、合同风险管 理等，出版专著《老板通法》（2013）和《企业法律风险管理体系研究》（2017）， 历任中国石油、中国诚通、中国庆华、安邦保险集团等法律/风控官，北京市京 师（深圳）律师事务所联合创始人、监事会主任、京师金融律控中心主任、投行 法律部主任。现任宜春学院经济与 ...