担保额度 - 公司为众立合成材料担保额度不超12.5亿元[3] - 公司及控股子公司经审批对外担保额度总计不超12.5亿元[8] 担保情况 - 众立合成材料资产负债率超70%，担保额度超净资产50%[2] - 公司实际担保余额10.029亿元，占2024年末净资产43.91%[9] 时间节点 - 2025年4月17日审议通过为子公司担保额度议案[3] - 2025年5月16日股东大会审议通过担保相关事项[4] - 2025年7月21日签5800万元大额存单质押合同[6]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年7月15日召开临时股东大会和职工代表大会，选举产生第六届董事会9名董事，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1] - 第六届董事会非独立董事包括易先云（董事长）、杭阿根（副董事长）、孙兢、詹越强、张勇、杨平（职工代表董事） [1] - 独立董事包括孙玲玲（会计专业人士）、徐伟箭、黄生权，其任职资格已获深交所审核无异议 [1][2] - 董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会召集人均已确定 [2] - 第六届董事会任期自选举通过之日起三年，符合相关法律法规要求 [1] 高级管理人员聘任 - 公司聘任杭阿根为总经理，吴晓兵为常务副总经理，张洋、潘德祥、许丽秀为副总经理 [3] - 许丽秀兼任董事会秘书，黄旭生任总工程师，詹越强任总工艺师，王忠保任财务负责人，楚军韬任证券事务代表 [3] - 高级管理人员及证券事务代表任期与董事会一致，均符合任职资格要求 [3][4] - 潘德祥直接持有公司50.6292万股股份，黄旭生直接持有50.6386万股股份 [11][14] - 许丽秀具有丰富董事会秘书经验，曾在天通控股、荣晟环保等公司担任董秘职务 [12][13] 人员离任情况 - 部分董事、监事因任期届满离任，其中独立董事周文化、唐琳完全离任，非独立董事吴晓兵仍担任其他职务 [4] - 张洋、朱卫鹏、丁晓闻不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务 [5] - 所有离任人员均未持有公司股份，无未履行承诺事项 [5]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会以规范领导人员产生流程并优化董事会组成，依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程制定实施细则 [1] - 提名委员会为董事会下属专门工作机构，核心职能包括拟定董事及高管选择标准、进行人选遴选与资格审核 [1] 委员会组成机制 - 委员会由3名董事构成，其中2名为独立董事，委员通过董事长/独立董事/三分之一董事提名后由董事会选举产生 [3][4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持会议工作，任期与董事会一致且可连任，委员离职时需按规则补选 [5][6] 职责权限 - 主要职责包括研究董事/高管选拔标准程序、遴选合格人选、进行资格审查并提出建议，同时处理董事会授权的其他事项 [7] - 委员会需就董事任免、高管聘任解聘等事项向董事会提出建议，若建议未被采纳需在决议中记载理由并披露 [8] 决策流程 - 制定董事/高管当选条件、选择程序及任职期限后提交董事会通过实施 [9] - 选任程序包含需求分析、内外部人选搜寻、背景调查、候选人同意书获取、资格审查及最终建议提交等6个关键步骤 [10][3][4] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下可随时召开，要求三分之二委员出席且决议需过半数通过，关联委员需回避表决 [11][12] - 会议以现场为主，允许视频/电话形式，可邀请董事及高管列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见 [13][14][15] - 会议记录需由出席委员及记录人签字，保存期限10年，决议需以书面形式上报董事会并严格保密 [17][18][19] 附则说明 - 细则自董事会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会所有 [21][22][23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可随时召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议案规则 - 关联委员回避，三分之二以上无关联委员出席可举行[12] - 决议须无关联委员过半数通过[12] 资料保存与细则实施 - 会议资料保存10年[13] - 细则自董事会审议通过实施及修改[16]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[5] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 决议应经成员过半数通过，表决一人一票[6] - 会议记录等文件保存至少十年[8] 审计委员会职责 - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘用或解聘会计师事务所等事项经其审议[13] - 监督外部审计机构聘用，决定聘用机构并提审计费用建议[14] - 参与内部审计负责人考核，内部审计机构向其报告工作[16] - 内部审计报告等同时报送审计委员会[16] - 监督指导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[17] - 可要求公司自查或调查，必要时聘第三方，费用公司承担[17] - 监督指导内控检查评价，督促评估风险[19] - 财务报告有问题，督促整改并监督落实披露[19] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[24] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议后两月内召开[24] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案[25] 其他 - 接受连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东请求可提起诉讼[22] - 细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[24] - 细则自董事会审议通过实施，修改亦同[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，两名以上委员提议或必要时可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议案关联委员回避，三分之二以上无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准与薪酬方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[9] 其他事项 - 会议记录和决议保存10年[13] - 必要时可邀董事和高管列席，聘中介机构，费用公司承担[12][18] - 细则董事会审议通过实施，解释权归董事会[17]

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略决策委员会下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 战略决策委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 关联议案关联委员回避，无关联委员相关要求[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - “以上”含本数，“过半数”不含[15] - 细则董事会审议通过实施及修改[15]

公司治理 - 2025年7月15日完成第六届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[1] - 第六届董事会任期三年，下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[1][4] - 聘任杭阿根为总经理等高级管理人员及证券事务代表，任期至本届董事会届满[5] 人员变动 - 第五届董事会杨家军不再任职，吴晓兵仍任职[7] - 周文化、唐琳不再担任监事且不在公司任职，张洋等仍任职[8] 人员持股 - 潘德祥直接持有公司50.6292万股股份[17] - 黄旭生直接持有公司50.6386万股股份[23] 人员履历 - 吴晓兵2021年12月至今任公司董事、副总经理[11] - 张洋2021年12月至今任公司监事会主席[14] - 王忠保自2021年12月起任公司财务负责人[26] - 楚军韬现任公司证券事务代表，2011年7月取得《董事会秘书资格证书》[28] - 潘德祥2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长[17] - 许丽秀2018年3月至今担任公司董事会秘书兼副总经理[20] - 黄旭生2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师[23] - 王忠保2015 - 2018年在常德市现代农业投资集团有限公司任财务部部长[25] - 楚军韬2008年8月起至今在浙江众成包装材料有限公司证券部工作[28]

人事变动 - 选举易先云为董事长及法定代表人，杭阿根为副董事长[3][4] - 聘任杭阿根为总经理，许丽秀为董事会秘书[5][6] - 聘任吴晓兵等为副总经理，黄旭生等为各负责人[6][7][8][9] 会议信息 - 2025年7月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 各议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][10] 制度修订 - 重新制定《审计委员会实施细则》，修订《战略决策委员会实施细则》等[9][10] 公告信息 - 公告《关于董事会完成换届选举等的公告》[9] - 重新修订实施细则详见巨潮资讯网[11] - 公告时间为2025年7月17日[12]

公司治理 - 公司第五届董事会三年任期已满，2024年2月28日披露延期换届提示性公告[2] - 2025年7月15日召开职工代表大会，应到80人，实到75人[2] - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名[3] 人员变动 - 杨平当选公司第六届董事会职工代表董事，任期三年[3] - 杨平1987年4月出生，2022年1月起任公司出纳，现兼任工会副主席[7] - 杨平未持股，与大股东无关联关系[7]