证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-012 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况概述 近日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场 道"）与上海国际机场股份有限公司签订了《飞行区基础设施维 修框架（附属设施维修）项目施工合同》。公司此前已披露 《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2026- 001）。 二、合同方基本情况 1．企业名称：上海国际机场股份有限公司 6．注册资本：248,831.304万人民币 2．统一社会信用代码：91310000134616599A 3．注册地址：上海市浦东机场启航路900号 4．法定代表人：冯昕 5．企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） 7．经营范围 — 1 — 许可项目：民用机场运营；公共航空运输；通用航空服务； 保税仓库经营；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；国 营贸易管理货物的进出口；互联网上网服务；住宿服务；城市 公共交 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东1073人，代表股份568799267股，占比31.4929%[4] - 现场投票股东2人，代表股份24803493股，占比1.3733%[4] - 网络投票股东1071人，代表股份543995774股，占比30.1196%[4] - 现场和网络投票中小股东1071人，代表股份15363108股，占比0.8506%[4] 议案审议情况 - 《2025年度董事薪酬方案》，同意564002845股，占比99.1567%[5] - 《2025年度董事薪酬方案》，中小股东同意10566686股，占比68.7796%[6] - 《2026年度公司日常关联交易预计》，同意36388429股，占比90.5940%[6] - 《2026年度公司日常关联交易预计》，中小股东同意11585036股，占比75.4082%[6] 其他 - 关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决[7] - 律师认为本次股东会表决结果合法、有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共1073名，代表股份568799267股，占比31.4929%[12] - 现场出席2名，代表股份24803493股，占比1.3733%[13] - 网络投票股东1071名，代表股份543995774股，占比30.1196%[15] - 中小投资者股东1071名，代表股份15363108股，占比0.8506%[17] 议案表决情况 - 《2025年度董事薪酬方案》同意564002845股，占比99.1567%[22] - 中小投资者对该方案同意10566686股，占比68.7796%[22] - 《2026年度日常关联交易预计》同意36388429股，占比90.5940%[23] - 中小投资者对该议案同意11585036股，占比75.4082%[23] 会议信息 - 2026年2月27日14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 经第五届董事会二十五次临时会议决议召开，提前15日公告[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2026年2月13日[3] - 登记时间为2026年2月24日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[5] - 登记地点为成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[10] 审议提案 - 会议审议2025年度董事薪酬方案和2026年度公司日常关联交易预计议案[3][4] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[15]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任侯强为公司董事会秘书 [1]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任侯强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 侯强先生的董事会秘书任职生效后，公司董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责 [1] - 此次聘任由公司董事长刘明俊先生提名，并经董事会提名委员会审查，认为侯强先生符合董事会秘书任职资格条件 [1]

风险管理目标与原则 - 公司全面风险管理目标包括建体系、控风险、保合规、定危机计划和实现价值最大化[3] - 公司风险管理遵循目标导向等六项原则[3] 风险管理组织架构 - 公司建立风险管理“三道防线”，分别为各部门等[6] - 董事会是全面风险管理最高决策机构[7] - 董事会审计委员会是监督机构[7] - 总经理办公会是执行机构[7] - 法务风控部是全面风险管理归口部门[7] - 各业务归口部门是专业领域风险管理主责单位[8] 风险管理流程 - 风险管理基本流程包括初始信息收集等[9] 风险关注重点 - 组织人事部重点关注政策落实、企业文化等风险[11] 风险分类与评估 - 公司面临战略等六大类风险[21] - 风险发生可能性分低、中、高[22] - 风险影响程度分轻微、中等、重大，等级分一般等三类[22] - 风险偏好分风险回避等三类[26] 风险管理策略与工具 - 风险管理策略工具包括风险承担等[27] 风险报告机制 - 各部门和公司应形成季度《风险管理台账》和报告报法务风控部[30] - 法务风控部每季度末报公司经营层，次年1月底前报董事会成员[30] 重大风险事件处理 - 重大风险事件指对偶发事件有重大影响[31] - 出现重大风险事件业务归口部门应汇报并处理[32] - 若需报公司决策会审议，通过后执行[32] - 业务归口部门应对重大风险事件发布提示函、预警函[32] 风险管理文化与监督 - 公司将风险管理文化建设作为发展战略重要部分[34] - 公司员工应遵循准则规范，增强风险管理意识[34] - 公司建立常态化风险管理培训机制[34] - 法务风控部牵头监督检查制度和流程执行情况[36] - 各部门违规致损失或不良影响将被考核追责[37] 制度说明 - 本制度由法务风控部负责解释，自印发之日起施行[39]

公司治理与人事变动 - 公司于2月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议 [1] - 因原董事会秘书罗小凤退休，董事会同意聘任侯强为公司新任董事会秘书 [1] 关联交易 - 公司预计2026年度将与控股股东成都兴城投资集团及其下属企业发生日常关联交易，总金额为23.64亿元人民币 [1] - 关联交易涉及采购商品、提供劳务等内容 [1] - 该关联交易议案需提交2026年第一次临时股东会审议 [1] 内部制度与会议安排 - 董事会会议审议通过了制定《全面风险管理制度》的议案 [1] - 公司决定于2月27日召开2026年第一次临时股东会 [1]

业绩数据 - 2026年预计与成都兴城集团及其子公司关联交易236400万元，去年3743.31万元[1] - 2025年向关联人采购商品实际627.60万元，预计4600万元，差异-86.36%[6] - 2025年向关联人提供劳务实际3076.07万元，预计134500万元，差异-97.71%[6] - 2025年向关联人承租资产实际39.64万元，预计200万元，差异-80.18%[6] - 2025年1 - 9月公司营业收入2910080.97万元，净利润31183.36万元[11] 关联方信息 - 成都兴城集团持有公司29.27%股权，是控股股东[9] - 成都建工集团为兴城集团全资子公司，是公司关联方[11] - 成都建工物资等多家公司为关联方[13][14][15][16][18][19] 交易相关 - 本次预计关联交易按市场公允价格定价[22] - 2026年预计按市场定价与关联方日常关联交易[24] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计议案[24]

公司人事变动 - 2026年2月11日董事会通过聘任侯强为董事会秘书[1] - 侯强任期至本届董事会届满[1] 侯强履历 - 侯强1979年生，有工程硕士学位、中级经济师职称[6] - 曾在多家公司任职，2025年12月加入公司[6][7] 其他情况 - 侯强未持股，与大股东无关联关系[8]