证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-082 付担保费暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十八次临时会议、2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨 关联交易的议案》，同意公司基于融资安排及日常经营发展需 要，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）申请为公司及公司子公司以后发生的银行贷款或 其他融资提供总额度不超过 20 亿元的连带责任担保，担保额度 有效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为 29.27%，针对 超股比担保的部分（即担保金额的 70.73%），公司在持有的子 公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提 供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际 担保金额（超股比部分）以不超过 1.0%/年担保费率向成都兴城 集团支付担保费。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在《 证券时报》和巨潮资讯网披露 ...

关联交易概述 - 公司控股股东成都兴城集团为公司及子公司提供总额度不超过20亿元的连带责任担保 有效期三年 公司对超股比部分（70.73%）提供反担保并按实际担保金额支付不超过1.0%/年的担保费 [1] - 近期公司与建设银行成都第五支行签订5亿元流动资金贷款合同 成都兴城集团为该笔贷款提供担保 公司同步签署反担保及担保费支付协议 [1] 关联方财务状况 - 成都兴城集团截至公告日资产总额1343.34亿元（未经审计） 负债总额1188.33亿元 净资产155.02亿元 营业收入444.03亿元 利润总额36.79亿元 [2][3] - 被担保子公司资产规模46.21亿元（未经审计） 负债27.91亿元 净资产18.29亿元 营业收入0.57亿元 净利润亏损0.31亿元 [7][8] 担保协议具体条款 - 反担保措施包括股权质押及三项不动产抵押：上海静安区厂房（权证号沪房地闸字(2012)第003248号）、上海嘉定区厂房（权证号沪房地嘉字(2015)第033275号）、北京大兴区技术设备基地（权证号京(2019)大不动产权第0025990号） [5][6][7] - 担保费按日计算（年费率/360） 支付周期与融资付息周期一致 反担保期限以实际债务期限为准 可协商续期 [4] 交易影响及合规性 - 本次关联交易基于市场化原则定价 被认为公允合理 符合法律法规要求 未损害股东利益 [8] - 交易满足公司业务发展需要 有利于促进健康长远发展 对财务状况及经营成果无不利影响 [8] 历史关联交易及担保情况 - 本年度与同一关联人累计发生关联交易金额6.28亿元 [9] - 公司及子公司实际对外担保总余额占最近一期经审计净资产的42.52% 均为对合并报表范围内企业担保 无逾期或涉诉担保 [9]

融资安排 - 公司与中国建设银行成都第五支行签订人民币流动资金贷款合同 [1] - 成都兴城集团为贷款提供最高额保证担保 担保金额5亿元人民币 [1] - 公司及子公司与成都兴城集团签订担保费合同、股权质押合同及抵押合同 [1] 交易结构 - 融资安排涉及三方主体：公司、建设银行及成都兴城集团 [1] - 采用组合担保方式 包括保证担保、股权质押和抵押担保 [1] - 担保措施覆盖全部融资金额 风险缓释措施完善 [1]

中化岩土集团股份有限公司 关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支 付担保费暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-081 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十八次临时会议、2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨 关联交易的议案》，同意公司基于融资安排及日常经营发展需 要，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）申请为公司及公司子公司以后发生的银行贷款或 其他融资提供总额度不超过 20 亿元的连带责任担保，担保额度 有效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为 29.27%，针对 超股比担保的部分（即担保金额的 70.73%），公司在持有的子 公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提 供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际 担保金额（超股比部分）以不超过 1.0%/年担保费率向成都兴城 集团支付担保费。具体内容详见公 ...

公司专利技术进展 - 公司取得拼装式预应力管桩专利 授权公告号CN 223281309 U 申请日期为2024年10月 [1] - 专利涉及上部管节和下部管节拼装结构 通过凸出垫块与L型凹槽实现横向嵌入定位 定位凸起与定位凹槽匹配提升连接精度 [1] 公司基础信息 - 公司成立于2001年 位于北京市 主营业务为土木工程建筑业 [1] - 注册资本达18.06亿人民币 对外投资企业22家 参与招投标项目372次 [1] - 知识产权布局包含98条专利信息 4条商标信息 另持有40项行政许可 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-080 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 现场会议于2025年8月29日下午14:00在四川省成都市武 侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日9:15-15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

股东会基本情况 - 中化岩土集团股份有限公司于2025年8月29日在成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2][5] - 会议由董事长刘明俊主持 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [5] 参会人员情况 - 出席股东及股东代理人共1,368名 代表股份601,227,925股 占有表决权股份总数的33.2884% [5] - 其中现场参会股东及代理人2名 代表股份30,513,691股 占比1.6895% 网络投票股东1,366名 代表股份570,714,234股 占比31.5990% [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票599,456,747股 占比99.7054% 反对票1,137,478股 占比0.1892% 弃权票633,700股 占比0.1054% [7] - 议案二获得同意票599,240,141股 占比99.6694% 反对票1,335,384股 占比0.2221% 弃权票652,400股 占比0.1085% [7] - 议案三获得同意票70,618,775股 占比97.2775% 反对票1,488,184股 占比2.0500% 弃权票543,300股 占比0.6725% [8][9] - 议案四获得同意票70,383,925股 占比96.9540% 反对票1,667,934股 占比2.2976% 弃权票543,300股 占比0.7484% [9] 中小股东表决情况 - 议案一中小股东同意票13,257,308股 占比88.2145% 反对票1,137,478股 占比7.5688% 弃权票633,700股 占比4.2167% [7] - 议案二中小股东同意票13,040,702股 占比86.7732% 反对票1,335,384股 占比8.8857% 弃权票652,400股 占比4.3411% [7] - 议案三中小股东同意票13,052,102股 占比86.8491% 反对票1,488,184股 占比9.9024% 弃权票488,200股 占比3.2485% [9] - 议案四中小股东同意票12,817,252股 占比85.2864% 反对票1,667,934股 占比11.0985% 弃权票543,300股 占比3.6151% [9] 议案审议特性 - 第1、2、3项议案为普通决议事项 获得出席股东所持表决权股份总数过半数通过 [10] - 第4项议案为特殊表决事项 获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [10] - 第3、4项议案关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决 [10]

会议召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月29日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月29日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长刘明俊主持 会议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东总数1,368人 代表股份601,227,925股 占公司有表决权股份总数的33.2885% [2] - 现场投票股东2人 代表股份30,513,691股 占比1.6895% 网络投票股东1,366人 代表股份570,714,234股 占比31.5990% [2] - 中小股东出席1,364人 代表股份15,028,486股 占比0.8321% 全部通过网络投票参与 [2] 应收账款保理业务议案 - 同意股数599,456,747股 占比99.7054% 反对1,137,478股 占比0.1892% 弃权633,700股 占比0.1054% [2] - 中小股东同意13,257,308股 占比88.2145% 反对1,137,478股 占比7.5688% 弃权633,700股 占比4.2167% [3] 非公开发行公司债券议案 - 同意股数599,240,141股 占比99.6694% 反对1,335,384股 占比0.2221% 弃权652,400股 占比0.1085% [3] - 中小股东同意13,040,702股 占比86.7732% 反对1,335,384股 占比8.8857% 弃权652,400股 占比4.3411% [4] 向控股股东借款关联交易议案 - 同意股数70,618,775股 占比97.2775% 反对1,488,184股 占比2.0500% 弃权488,200股 占比0.6725% [4] - 中小股东同意13,052,102股 占比86.8491% 反对1,488,184股 占比9.9024% 弃权488,200股 占比3.2485% [4] - 关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决 [4] 控股股东担保及反担保关联交易议案 - 同意股数70,383,925股 占比96.9540% 反对1,667,934股 占比2.2976% 弃权543,300股 占比0.7484% [5] - 中小股东同意12,817,252股 占比85.2864% 反对1,667,934股 占比11.0985% 弃权543,300股 占比3.6151% [5] - 关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决 [5] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 人员资格 表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [5] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效 [5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 8 月 29 日在成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司 会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-079 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2. 所处的当事人地位：公司全资子公司上海力行工程技术发 展有限公司、公司、公司参股公司中交（杭州）基础设施投资有限 公司为被告。 3. 涉案金额：721,072.19 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4. 对公司损益的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 尚未确定，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将积极应对诉讼、仲裁案件，全力维护上市公司及全体股东 的合法利益，并密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海力行工程技术发展有限公司于近日收到杭州市余杭区人民 法院送达的《应诉通知书》等案件资料，杭州德胜交通设施有限 = 1 − $$\blacksquare$$ 公司与上海力行工程技术发展有限公 ...