证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-034 广东万和新电气股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）分别于 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事会三届十五次会议及 2017 年第一次 临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元投资参股前海股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"前海母基金"），成为其有限合伙人。截至本公 告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详见公司分 别于 2017 年 9 月 9 日、2017 年 9 月 26 日在信息披露媒体《证券日报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届 ...

报告行业投资评级 - 看好 [1] 报告的核心观点 - 2025 年以旧换新加力扩容再度激活家电消费市场，2025 年政府工作报告提出安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以旧换新，支持力度加大有望持续激活市场 [3] - 25H1 烟灶双位数增长，洗碗机销售整体回暖，新兴厨电洗碗机作为 25 年新纳入以旧换新补贴名单的品类销售呈现回暖态势 [3] - 2025 年以旧换新政策补贴涉及品类进一步放宽，有望推动以旧换新工作进行，预计 1 - 8 月行业整体销售存在低基数优势，厨电板块推荐老板电器、华帝股份、万和电气 [3] 报告各部分总结 以旧换新政策对家电市场的影响 - 2024 年“以旧换新”政策落地后家电品类补贴范围扩容，新增 3 个品类使补贴品类达 8 大品类，对新纳入补贴明细的厨电品类拉动显著 [3] - 2024 年油烟机零售额 362 亿元同比增长 14.9%，零售量 2083 万台同比增长 10.5%；燃气灶零售额 204 亿元同比增长 15.7%，零售量 2429 万台同比增长 15.2%；电热水器零售额 236 亿元同比增长 1.3%，零售量 1802 万台同比增长 2.5%；燃气热水器零售额 296 亿元同比增长 8.8%，零售量 1343 万台同比增长 8.7% [3] - 2025 年 1 - 6 月线下油烟机累计销量 77.8 万台同比 +36%，销额 34.8 亿元同比 +44%；燃气灶销量 76.8 万台同比 +25%，销额 17.6 亿元同比 +41%；线上油烟机销量 391 万台同比 +17%，销额 59.1 亿元同比 +16%；燃气灶销量 470 万台同比 +17%，销额 34.5 亿元同比 +13% [3] - 2025 年 1 - 6 月洗碗机线下累计零售量 18.0 万台同比 +28%，零售额 15.1 亿元同比 +34%，线上零售量 60.2 万台同比 +9%，零售额 25.2 亿元同比 +5% [3] 投资要点 - 2025 年以旧换新政策新增 4 类产品纳入补贴范围，24 年享受过补贴的个人消费者 25 年购买同类产品可继续享受补贴 [3] 行业重点公司估值 - 报告给出美的集团、格力电器、海尔智家等多家公司 2025E - 2027E 的净利润、股本、每股收益、PE 等数据及投资评级 [4]

行业大会与榜单发布 - 2025年轻工业百强企业新质发展产业大会在京召开，主题为"聚焦向'新'力 领航新消费"，汇聚300余家龙头企业及政产学研界代表 [1] - 大会发布三大权威榜单："中国轻工业五金制品行业十强企业"、"中国轻工业二百强企业"、"中国轻工业科技百强企业" [1] - 中国轻工业联合会发布的榜单是衡量行业发展活力的重要标准，其中"十强"和"二百强"侧重综合实力，"科技百强"聚焦创新指标如科研投入、专利数量等 [3] 公司荣誉与行业地位 - 万和集团同时入选三大榜单，成为五金制品行业十强企业、轻工业二百强企业（具体排名未披露）及科技百强企业（排名第33位） [1][6] - 该成就反映公司在复杂经济环境下展现的综合竞争力和科技创新引领力，尤其在厨电领域的高端化与绿色化转型成效显著 [5] 技术创新与产品战略 - 公司以"高端化+绿色化"为核心战略，在超低温热泵、燃热降噪、高海拔燃烧技术及氢能领域取得突破，主导制定国家级氢能标准并获得首张BSI氢能灶具认证 [5] - 研发投入和技术创新体系支撑产品力提升，通过数智化转型优化全链路运营效能，包括研发效率、制造水平和渠道服务等 [5] 全球化与可持续发展 - 泰国与埃及生产基地投产推动国际市场跨越式发展，全球化布局加速 [7] - ESG实践成果显著，包括分布式光伏应用、节能改造等绿色制造举措，构建高价值用户生态并通过权威背书提升品牌影响力 [7] 未来战略规划 - 公司将深化"产品驱动、效率增长、数智升级、全球运营"四大战略，重点发展氢能、热泵等新兴领域，培育热泵、洗碗机等品类 [8] - 目标是通过技术创新和供应链优化强化核心竞争力，实现"全球燃气具领导品牌"愿景，助力轻工业高质量发展 [8]

监事会会议召开情况 - 公司六届一次监事会会议于2025年7月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过书面和电子邮件方式发送给全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事黄平先生主持 [1] - 公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了选举黄平先生为公司第六届监事会主席的议案 [1] - 黄平先生的任期为三年，与第六届监事会任期一致 [1] 备查文件 - 黄平先生的个人简历详见公司于2025年6月18日在指定信息披露媒体和网站披露的公告（公告编号：2025-025） [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由万和电气第五届董事会第二十一次会议于2025年6月17日决定召集，并于2025年6月18日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布通知，公告日期距召开日超过15日 [3][5] - 会议通知载明了时间、地点、议题、股权登记日、登记方式等关键信息，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [3] - 现场会议于2025年7月4日在佛山市顺德高新区公司会议室召开，由董事长YU CONG LOUIE LU主持，网络投票时段为当日09:15-15:00 [3][4] 股东会参与情况 - 现场出席股东（代理人）7人，代表表决权股份533,252,427股，占总股本71.9193% [5] - 网络投票股东25人，代表表决权股份36,321,224股，占总股本4.8982% [5] - 合计32名股东参与，代表表决权股份569,573,651股，占总股本76.8122% [5] 表决结果与董事选举 - 采用累积投票制选举4名非独立董事：YU CONG LOUIE LU、卢楚隆、卢宇凡、叶汶斌均以569,222,607-569,222,618股同意票（99.99%通过率）当选，中小股东同意比例达99.0335% [6][7] - 独立董事陈志坚、李光、初大智分别以569,510,316-569,510,315股同意票（99.99%通过率）当选，中小股东同意比例达99.8256% [8][9] - 非职工代表监事黄平、王如成分别以566,193,848股（99.41%）、569,357,106股（99.99%）同意票当选，中小股东同意比例分别为90.6947%和99.4038% [9] 法律程序合规性 - 会议审议事项与通知内容一致，未出现未列明事项的审议 [9] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书及主持人签署，表决程序符合《公司章程》及监管规定 [9][10]

董事会换届情况 - 公司第六届董事会由7名成员组成，包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事包括董事长YU CONG LOUIE LU、副董事长卢楚隆、卢宇凡和叶汶斌 [1] - 独立董事为陈志坚、李光和初大智 [1] - 董事会成员任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会组成 - 第六届董事会下设四个专门委员会：战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核 [2] - 战略与发展管理委员会由YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚和李光组成 [2] - 审计委员会由陈志坚（召集人）、初大智和卢楚隆组成 [2] - 提名委员会由李光（召集人）、初大智和卢楚隆组成 [2] - 薪酬与考核委员会由初大智（召集人）、陈志坚和YU CONG LOUIE LU组成 [2] 监事会换届情况 - 第六届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事 [2] - 非职工代表监事为黄平（监事会主席）和王如成 [2] - 职工代表监事为周宝江 [2] - 监事会成员任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任赖育文为总裁，杨颂文为副总裁，卢宇凡为副总裁兼董事会秘书 [4] - 财务总监为谢瑜华，内部审计负责人为袁和珍，证券事务代表为李小霞 [4] - 上述人员任期均为三年，自董事会六届一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [4] 高级管理人员离任情况 - 卢楚鹏自2025年7月4日起不再担任公司副总裁职务，离任后不在公司及下属子公司任职 [5] - 卢楚鹏直接和间接持有公司股份合计占公司总股本的11.1361% [5] - 卢楚鹏承诺离任六个月内不转让所持股份，离任六个月后十二个月内出售股份不超过所持股份的50% [5]

公司人事变动 - 2025年7月4日完成董事会、监事会换届并聘任相关人员[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 聘任赖育文为总裁，任期三年[5] - 卢楚鹏自2025年7月4日起不再担任副总裁[7] 股份情况 - 卢楚鹏合计持股占总股本11.1361%，离任后股份转让有承诺[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议32人，代表569,573,651股，占比76.8122%[3] 选举结果 - 选举非独立董事4名，同意票数均超99.9384%[5][6][7][8] - 选举独立董事3名，同意票数均超99.9889%[9][10][12] - 选举非职工代表监事2名，黄平、王如成同意票各占99.4066%、99.9620%[13][14] 其他 - 公司总股本743,600,000股，回购专用账户2,085,259股无表决权[4] - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[15]

会议信息 - 万和电气六届一次监事会会议于2025年7月4日召开[2] - 会议通知于2025年6月24日发出[2] 选举结果 - 以3票赞成、0票反对、0票弃权通过选举第六届监事会主席议案[3] - 选举黄平先生为第六届监事会主席，任期三年[3] 公告情况 - 公告编号为2025 - 025，日期为2025年7月5日[3][5] - 备查文件含会议决议及深交所要求的其他文件[5]

公司治理 - 2025年7月4日召开董事会六届一次会议，7名董事全出席[2] - 选举YU CONG LOUIE LU为董事长，卢楚隆为副董事长，任期三年[3] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任赖育文为总裁，杨颂文、卢宇凡为副总裁，任期三年[5] - 聘任谢瑜华为财务总监，卢宇凡为董事会秘书，任期三年[5][7] - 聘任袁和珍为内部审计负责人，李小霞为证券事务代表，任期三年[7][8] 人员信息 - 赖育文1977年1月生，2022年9月起在公司任职[11] - 杨颂文1976年2月生，2009年起在公司任职[13] - 谢瑜华、袁和珍、李小霞曾在其他公司工作[16][18][21]