宝鼎科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011001546 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2026]0011001546号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，具体核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技 股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请 的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限公司发行股份募集配 套资金不超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩 余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会 ...

宝鼎科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000035 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000035 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公司） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于在山东招金集团财务有限公司办理金融服务业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")及下属子公司在山东招金集团财务有限公司(以下简称"财 务公司")办理金融服务等业务可能产生的资金风险、保证资金安全， 根据深交 所相关规定、公司章程及相关法律法规的规定，制定本风险处置预案（以下简称 "本预案"）。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组")， 负责组织开展金融服务风险的防范和处置工作。由公司董事长任组长，为领导小 组风险预防处置第一责任人，由财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、 内审部及公司下属子公司财务部门等相关部门人员。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,公司财务部 作为风险处置预案具体实施部门，将密切关注财务公司日常经营情况、公司动态 及重大披露事项，关注财务公司运行过程中的潜在风险，若发生风险情况将立即 启动应急预案，按照规定程序开展工作。 第四条 风险处置机构职责 (一)领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处 ...

宝鼎科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025年， 本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈林华：男，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任浙 江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副 处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司 财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总 裁、党委委员。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事、成都华栖云科技有限 公司董事、罗顿发展股份有限公司董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事、浙江 零跑科技股份有限公司独立董事。 ...

宝鼎科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邹海波：男，1959年9月生，大学本科，会计师、高级审计师、证券期货特 许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在和信会计师事务所（特殊普 通合伙）任副主任。现任烟台新和会计师事务所有限公司副所长、宝鼎科技股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法 ...

宝鼎科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2025年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利安 达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所"研究员级"高级工程师、江 苏协和电子股份有限公司独立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董 事。现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员 ...

宝鼎科技股份有限公司 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-011 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招 金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 专项报告 第 1页 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-014 宝鼎科技股份有限公司 关于公司与山东招金集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第五届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与山东招金集团财务有限 公司（以下简称"招金财务公司"）签订《金融服务协议》。招金财务公司按公平 合理的市场价格和一般商业条款向宝鼎科技及其符合成员单位条件的附属公司 提供金融服务。 2、关联关系说明：山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）直接持 有公司 1.23%股份，其全资子公司山东金都国有资本投资集团（以下简称"金都 国投"）持有公司 29.91%股份、全资子公司招金有色矿业有限公司持有公司 6.53%股份，招金集团及其一致行动人合计持有公司 38.02%股份。 招金集团直接持 ...

宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报 告 大华核字[2026]0011002320 号 一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2025 年度募集资金存 放、管理与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 （2025 年度） 目 录 页 次 募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2026]0011002320 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 ...