| | 购物 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300614 | 百川 | -0.61 | 0.68 | 13.20 | 13.30 | -0.79 | 12.93 | -2.79 | | | 畅银 | | | | | | | | | 603108 | 润达 | 0.00 | 0.56 | 14.92 | 15.04 | -0.77 | 14.72 | -2.1 1 | | | 医疗 | | | | | | | | | 300044 | ST 赛 为 | -0.97 | 1.04 | 4.25 | 4.28 | -0.77 | 4.07 | -4.93 | | 688170 | 德龙 激光 | -2.99 | 0.72 | 31.03 | 31.27 | -0.76 | 29.80 | -4.70 | | 301128 | 强瑞 | | | | 83.90 | -0.76 | 79.85 | -4.83 | | | 技术 | -3.09 | 1.36 | 83.27 | | | | | | 603 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-076 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月6日在详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召 开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。为保护广大投资者的利益，提请各位股 东正确行使股东会投票权，现披露关于召开 2025年第三次临时股东会的提示性公告： 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，南方精工发布公告称，公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合 伙）关于变更签字注册会计师函的通知。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务 报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的签字注册会计师由陈长元先生、陈兴冬 先生更换为田业阳先生、方亿钱先生，变更后的签字注册会计师为田业阳、方亿钱。现委派胡友邻接替 夏均军作为项目质量复核人员。变更后的项目质量复核人员为胡友邻。 （编辑 任世碧） ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，南方精工发布公告称，公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时 股东会。本次股东会将审议《关于变更注册资本、修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 等多项议案。 ...

江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 16 日召 开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》 的议案，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内控报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日及 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于变更年 审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）、《江苏南方精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。 公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师 函的通知，具体情况公告如下： 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-075 江苏南方精工股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质控复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-076 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日在详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-074）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行 使股东会投票权，现披露关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议基本情况： 江苏南方精工股份有限公司 1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网 ...

公司法律与监管事件进展 - 南方精工投资者索赔案取得进展，法院已确认相关调解合法有效 [1] - 部分投资者索赔案件已达成调解，投资者将获得赔偿 [1] - 律师团队仍在推进后续案件的立案工作，并继续接受其他投资者的索赔委托 [1] - 符合特定交易时间条件的投资者目前仍可发起索赔，即在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入，并在2023年7月5日后卖出或继续持有股票的投资者 [2] 公司历史违规行为 - 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书（警示函） [1] - 违规原因为2023年6月19日，公司在深圳证券交易所互动易平台上回复投资者关于人形机器人相关业务的内容不准确 [1] - 该不准确信息导致公司股价连续多次涨停 [1] - 在股价异动后，公司未及时了解并披露造成交易异常波动的影响因素 [1] - 公司在2023年6月26日及6月28日发布的股票交易异常波动公告中，未就互动易平台发布的不准确内容进行澄清，导致信息披露不完整 [1]

公司法律进展 - 2025年12月10日，上海久诚律师事务所代理的南方精工（002553）虚假陈述投资者索赔案取得进展，法院已确认相关调解合法有效 [1][3] - 此前部分投资者索赔案件已达成调解，投资者将获得赔偿，律师团队仍在推进后续案件的立案工作并继续接受委托 [1][3] 公司违规事实 - 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书（警示函） [1][4] - 经查，公司于2023年6月19日在深交所互动易平台回复投资者关于人形机器人业务的内容不准确，该行为导致公司股价连续多次涨停 [2][4] - 在股价发生异常波动后，公司未及时了解并披露造成异常波动的影响因素，也未在2023年6月26日及6月28日发布的股价异常波动公告中对互动易平台的不准确内容进行澄清，导致信息披露不完整 [2][4] 投资者索赔条件 - 上海久诚律师事务所主任许峰律师指出，在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入南方精工股票，并在2023年7月5日后卖出或继续持有股票的投资者，目前仍可发起索赔 [3][5]

公司注册资本变更 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，每股面值1.00元，发行认购价格为26.03元，共计募集资金140,812,903.17元 [1] - 扣除不含税发行费用4,278,688.34元后，实际募集资金净额为136,534,214.83元，其中新增股本5,409,639.00元，新增资本公积131,124,575.83元 [1] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元，募集资金到位情况已经会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 公司章程修订 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其对公司义务 [3] - 将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1% [3] - 股东会不再行使审议批准公司经营方针和投资计划、公司年度预算方案及决算方案的职权 [3] 公司治理结构变更 - 设置职工代表董事，并新增专节规定独立董事及董事会专门委员会 [4] - 公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司章程中删除监事会专章及相关条款 [4] - 在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履职，审议通过后监事会停止履职，监事自动卸任，相关制度相应废止 [4]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] - 会议记录含召开信息、议程等内容[21] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[22] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26][27]