北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 京天股字（2025）第 468 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2025 年第三次会议决议公告》、 《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本 次股 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-027 华油惠博普科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会 决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 7 月 21 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数 董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。 2、会 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公 告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 公司第五届董事会于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第三次会议做出决议召集 本次股东会，并于 2025 年 7 月 5 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通 知》。该《召开股东会通知》中载明了召 ...

香港惠华财务数据 - 2024年度营业收入67118.58万元，利润总额 - 8354.12万元，净利润 - 8440.07万元[5] - 2025年1 - 3月营业收入3117.20万元，利润总额7107.49万元，净利润7103.29万元[5] - 2025年3月31日资产负债率为31.98%[6] 香港惠华资产情况 - 截至2024年12月31日，总资产171812.28万元，总负债62812.12万元，净资产109000.16万元[5] - 截至2025年3月31日，总资产182062.77万元，总负债58230.25万元，净资产123832.52万元[5] 担保相关 - 公司为香港惠华提供不超5000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为135104.70万元[11] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额为27186.18万元，占2024年末经审计净资产的11.73%[11] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为925.26万元，占2024年末经审计净资产的0.40%[11] 其他 - 香港惠华注册资本（实收资本）为14594.3854万美元[3]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-024 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开的第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司（以下简称"大庆惠博普"）拟向上海浦东发展银行 股份有限公司大庆分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过 1,000 万元的综合授 信额度，同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 1,000 万元人民币的连带责任保 证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会 秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司法定代表人签署上述担保业务 项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资 产 ...

会议时间 - 2025年7月21日14:30召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月14日[3] - 登记时间为2025年7月15日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，简称“惠博投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[15] 审议提案 - 审议为子公司大庆惠博普、香港惠华环球提供担保等议案[6]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-023 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议于 2025 年 7 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 4 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现 场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董 事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公 司提供担保的议案》 鉴于公司的全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称 "大庆惠博普"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 1,000 万元人民币 ...

原油市场动态 - WTI原油期货日内暴涨超7%，现报73.39美元/桶 [1] - 国内原油期货主力合约封涨停，报535.2元/桶 [1] - 国际原油上涨推动国内油价涨幅持续高于上调红线，6月17日24时可能迎来年内第5次油价上调 [2] - 第7个工作日原油变化率为上涨2.25%，预测汽柴油分别上涨135元/吨，折算后上调0.10~0.12元/升 [3] 油气股表现 - 油气股开盘大涨，通源石油20%涨停，贝肯能源、准油股份涨停 [1] - 科力股份涨幅达26.22%，现价39.95元 [2] - 潜能恒信上涨11.42%，现价22.25元 [2] - 中曼石油上涨7.50%，现价20.06元 [2] 黄金市场动态 - 现货黄金最高触及3420美元/盎司，日内涨超1% [5] - 纽约金主力期货合约涨超1%，最高触及3442美元/盎司 [5] - 上期所黄金期货主力合约早盘大幅拉升，最高触及796.28元/克 [5] - 周大福、六福珠宝、谢瑞麟足金饰品价格调整为1030元/克，周生生调整为1033元/克 [7] - 多家品牌金店黄金零售价格最高上涨13元/克 [7] 成品油调价时间表 - 6月油价调整窗口为6月17日 [2] - 7月油价调整窗口为7月1日、7月15日、7月29日 [5] - 8月油价调整窗口为8月12日、8月26日 [5]

股东大会信息 - 公司2025年4月28日决议召集2024年年度股东大会，4月29日发出通知[4] - 股东大会于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午2点开始[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共233人，持股525,286,382股，占比39.3851%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意522,082,006股，占比99.3900%[13] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意36,560,156股，占比91.7170%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意36,476,656股，占比91.5075%[17] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意36,510,856股，占比91.5933%[19] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意520,540,106股，占比99.0964%[20] - 《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》同意521,915,306股，占比99.3582%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,076,106股，占比99.3889%[22][23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意520,479,106股，占比99.0848%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意520,459,506股，占比99.0811%[25] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[28]

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人233人，代表股份525,286,382股，占比39.3851%[3] - 中小投资者230人，代表股份39,861,932股，占比2.9888%[3] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份508,786,406股，占比38.1479%[3] - 网络投票股东229人，代表股份16,499,976股，占比1.2371%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数522,082,006股，占比99.3900%[4] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意股数36,560,156股，占比91.7170%[5] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数36,476,656股，占比91.5075%[6] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意股数36,510,856股，占比91.5933%[7] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数520,540,106股，占比99.0964%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数522,076,106股，占比99.3889%[9]