京天股字（2025）第 287 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2025 年第二次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第五届监事 会 2025 年第一次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称" ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-022 华油惠博普科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长 ...

公司基本信息 - 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括总经理卢炜、董事等 4 人 [1] - 截至 2024 年末，在职员工 1266 人，高级管理人员 4 人 [2] 业绩相关 - 2024 年新签订单减少，部分海外大项目延期，影响经营业绩 [2][5] - 2024 年投资活动现金流入较上年同期增加 86.37%，系收到处置金融资产款项；现金流出增加 18.91%，系购建固定资产增加 [10] - 2024 年海外新签订单 10.6 亿元，与去年同期相比下降 [13] 业务发展 2025 年措施 - 加强项目全过程和预算管理，完善装备制造能力，调整营销策略 [1] - 聚焦战略引领与经济效益提升，强化预算管理和项目风险管理，升级两翼业务，完善营销制度 [2] - 继续以集团战略规划为指引，推进“油水融合”，立足“一体两翼”体系，调整转型，拓展优势产业 [6][13] 碳中和业务 - 2024 年参与华南地区首个海上二氧化碳回收利用项目，每年减少约 18 万吨二氧化碳排放 [2] - 持续研发跨临界二氧化碳储能技术与装备 [2] 海外环保业务 - 2024 年乌干达项目改造不凝气工艺，甲烷排放量减少 30%，污水污染物指标降低，实现废弃物到能源转化 [8][9] 数智业务 - 以凯特数智科技有限公司为核心，形成智能化综合生产管控等数智化产品实践 [3] 新能源业务 - 积极关注新能源机遇，重视氢能利用和技术开发，目前尚无运行项目 [11] 业务协同 - 提升数智化和模块化装备生产制造能力，国际市场以油气田地面工程带动装备业务，国内提升油气等业务附加值 [11] 市场与战略 海外市场 - 2025 年深耕中东核心市场，巩固中亚优势市场，开拓高潜力市场 [13] 可持续发展 - 2024 年参与渤海油田和大探 1 井项目，助力清洁能源普及和资源循环利用 [9][10] ESG 报告 - 根据深交所指引，确定重要性议题包括产品和服务安全与质量等 [10] 其他问题回复 - 高级管理人员薪酬及持股情况见 2024 年年度报告“公司治理”章节 [4] - 控股股东承诺正常履行，具体见 2024 年年度报告“承诺事项履行情况” [7] - 2024 年度不进行权益分派，不触及退市情形 [7] - 持续关注控股股东承诺履行进展，重大事项及时披露 [7] - 污水处理项目主要位于河北威县，由全资子公司运营 [8] - 完成额尔登苏木凹陷区块前期工作后合作结束 [14] - 在海洋石油有设计资质，参与海上油气田项目，提供油气处理设备 [14] - 协鑫埃塞俄比亚订单未收到开工通知，有信息将及时披露 [14] - 2024 年自主研发物联网云边协同平台系统，研发中的生产应急与监视中心集中监视平台可增强产品竞争力 [14]

公司基本情况 - 惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用 [1] - 公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，完善了二氧化碳减排领域的技术体系 [2] - 旗下全资子公司北京华油科思能源管理有限公司专门从事城市燃气、天然气管道运营管理、LNG业务，业务覆盖多个省、市自治区和直辖市 [5] 2024年度业务发展情况 - 2024年公司实现营业收入260,826.27万元，同比下降26.05%；归属于上市公司股东的净利润-19,098.33万元，同比下降281.40% [6] - 期末在手订单50.46亿元，主要来源于海外地区的油气工程服务项目 [6] - 油气工程及服务业务收入199,279.40万元，同比下降31.62%，占营业收入76.40% [7] - 环境工程及服务业务收入9,130.49万元，同比增长22.49%，占营业收入3.50% [8] - 油气资源开发及利用收入52,416.39万元，同比下降2.62%，占营业收入20.10% [9] 2025年度日常关联交易预计 - 2025年预计与控股股东长沙水业集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6,800万元 [13] - 2024年日常关联交易实际发生总金额约为1,255.94万元 [13] - 关联交易定价以市场化为原则，参考市场公允价格协商确定 [22] 2024年度计提减值准备 - 2024年度计提各项资产减值准备合计8,905.95万元 [28] - 计提减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等 [28] 2025年第一季度主要财务数据 - 2025年第一季度营业收入同比下降，主要系油气工程服务业务收入减少所致 [34] - 第一季度净利润亏损，主要受营业收入下降及资产减值损失影响 [34] - 公司已签订的重大销售合同正在履行中，部分项目进度受外部因素影响有所延迟 [36]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.08元降至2024年的-0.14元，同比下降275% [1] - 每股净资产从1.88元降至1.74元，同比下降7.45% [1] - 每股未分配利润从0.25元降至0.15元，同比下降40% [1] - 营业收入从35.27亿元降至26.08亿元，同比下降26.06% [1] - 净利润从1.05亿元降至-1.91亿元，同比下降281.9% [1] - 净资产收益率从4.19%降至-7.94%，同比下降289.5% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有57892.47万股，占流通股比43.41%，较上期减少1041.12万股 [1] - 长沙水业集团有限公司为第一大股东，持有40705.97万股，占总股本30.53%，持股未变 [2] - 黄松为第二大股东，持有7805.79万股，占总股本5.85%，持股未变 [2] - 白明垠持股2955.16万股，占总股本2.22%，较上期减少30.48万股 [2] - 丁建森持股999.90万股，占总股本0.75%，较上期增加139.97万股 [2] - 赵正虹、史瑞祥、张远航为新进股东，分别持有617.43万股、560.37万股、469.71万股 [2] - 邹丰骏、张海汀、薛芳退出前十大股东，原持股分别为1023.62万股、919.50万股、855.00万股 [2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情工作组负责决策部署，舆情办公室汇集分析舆情等[6][7] 舆情分类及处理 - 重大舆情传播广、影响大，一般舆情为其他[8][9] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由组长决策[12] 应对措施及责任 - 控制负面舆情可采取调查等措施[13] - 违反保密义务造成损失将追责[15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有总经理卢炜等[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月12日17:00前访问指定页面征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2024年新签订单10.60亿元，营业收入260,826.27万元，较上年下降26.05%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润-19,098.33万元，较上年下降281.40%[2] - 2024年末在手订单50.46亿元[2] 股份回购 - 推出股份回购方案，资金总额3000 - 5000万元[14] - 截至2024年12月19日，累计回购股份13,137,700股，占总股本0.98%[14] - 回购股份支付资金30991699元，2024年12月26日完成注销[15] 未来展望 - 战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台[16] - “十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[16] - 2025年以集团战略和业务规划为指引，推进多项发展举措[16]

会计政策变更 - 2025年4月28日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 拟同步调整会计政策执行《解释第18号》[2] - 变更对当期财务状况等无重大影响[10] 审议情况 - 审计委员会通过并提交董事会[11] - 董事会8票同意通过，监事会同意[12][13]

营收与利润 - 2024年营业收入26.08亿元，较2023年减少26.05%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.91亿元，较2023年减少281.40%[2] - 2024年第四季度营业收入9.97亿元，为各季度最高[5] 资产与负债 - 2024年末总资产56.51亿元，较2023年末增长7.57%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.18亿元，较2023年末减少8.43%[2] - 2024年末货币资金12.88亿元，占总资产比例22.79%，较年初增加3.80%[8] - 2024年末在建工程7286.34万元，占总资产比例1.29%，较年初增加0.53%[8] - 2024年末长期借款8.42亿元，占总资产比例14.91%，较年初增加4.56%[8] - 2024年末其他权益工具投资352万元，占总资产比例0.06%，较年初减少4.40%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计32.64亿元，较2023年减少17.69%[11] - 2024年经营活动现金流出小计34.57亿元，较2023年减少9.54%[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较2023年减少232.92%[2][11] - 2024年投资活动现金流入小计1280.50万元，较2023年增加86.37%[11] - 2024年投资活动现金流出小计3367.31万元，较2023年增加18.91%[11] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2086.81万元，较2023年增加2.70%[11] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较2023年增加735.24%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.91亿元，较2023年增加44.31%[13] 费用 - 2024年销售费用1.36亿元，较2023年增加19.68%[12] - 2024年管理费用1.87亿元，较2023年减少7.76%[12]