特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-036 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 24 日发出会 议通知，于 2025 年 5 月 14 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00。 ①公司现场出席股东会的股东及股东代表共5人，代表股份264,200,588股， 占上市公司总股份的 30.7602％。 ②通过网络投 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年五月 1 声 明 督导意见暨持续督导总结报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""国泰海通"） 接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技""上市公司"）的委托， 担任上市公司2023年重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。 依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律 法规的有关规定和要求，本独立财务顾问严格按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次 交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告（以下 简称"本持续督导意见"）。 本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、 标的公司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证， 其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整， 不 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 之法律意见书 2024 年年度股东会 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派李鹏律师、张强 律师见证了公司2024年年度股东会，并依据有 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（简称"国泰海通"或"独立财务顾问"）作为 苏州天沃科技股份有限公司（简称"天沃科技""上市公司"或"公司"）重大 资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对上市公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2024 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司 ...

关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-035 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"、"天沃科技"）于 2025 年 5 月 14 日获悉，公司股东陈玉忠先生所持有的部分本公司股份解除质押，现将具体情况公 告如下： 一、 股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一大股 | 解除质押股 | 本次解除质 押占其所持 | 本次解除质 押占公司总 | 质押开始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致行动人 | 数（股） | | | 日期 | | 日期 | | | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 陈玉忠 | 是 | 14,000,000 | 91.56% | 1.63% | 2018 | 年 4 | 2025 | 年 | 5 | 上 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-034 苏州天沃科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"、"天沃科技"）于 2025 年 5 月 13 日接到了上海电气集团股份有限公司（下称"上海电气"）的通知，陈玉忠先生持 有的公司 116,000,000 股股份已完成过户登记，现将具体情况公告如下： 一、股东股份协议转让的基本情况 前期，陈玉忠先生与上海电气签订《陈玉忠与上海电气集团股份有限公司关于 转让苏州天沃科技股份有限公司部分股份之股权转让协议》，约定上海电气以协议 转让方式受让陈玉忠先生持有的天沃科技 116,000,000 股股份，占公司目前总股本 的 13.51%，转让价格为人民币 3.69 元/股, 股份转让价格总计为人民币 428,040,000 元。 二、协议转让股份过户情况 | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（ ...

4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司张化机（苏州）重 装有限公司（下称"申请人"）就与内蒙古三维新材料有限公司（下称"内蒙三 维"或"被申请人"）买卖合同纠纷，向西安仲裁委员会提起仲裁申请，要求内 蒙三维支付货款本息合计约 2,633.24 万元。申请人于 2025 年 4 月 30 日收到西安 仲裁委员会《仲裁受理通知书》，公司现将案件情况公告如下： 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-033 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：仲裁已受理 2．上市公司所处的当事人地位：申请人 3．涉案金额：2,633.24 万元 一、本次仲裁事项的基本情况 （一）仲裁当事人 1．申请人：张化机（苏州）重装有限公司 住所地：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 法定代表人：余忠海 2. 被申请人：内蒙古三维新材料有限公司 住所地：内蒙古自治区乌 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-032 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审判决 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额：1,804,000,000.00 元 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 5．鉴于本次公告所涉苏州市中级人民法院的《民事判决书》为一审判决， 案件的最终结果尚未确定，公司能否收到相应款项存在不确定性。公司将密切关 注本次诉讼后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）前期与相关方（下称"业绩承诺 方"）签署了《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下 称"《补偿协议书》"）。综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下 称"中机电力"）经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股 权减值情况，公司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-028 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，公司董事会、监 事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案的议案》，参会董事、监事回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司 担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各 项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津 ...

附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：苏州天沃科技股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年度占用累 | 2024年初占用资 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额(不含 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金的利息(如有) | 金余额 | 计发生金额 | 金余额 | 利息) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | 其附属企业 | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | ...