财务内控评价 - 容诚会计师事务所认为天沃科技2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 天沃科技董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.97%，营业收入占100.00%[12] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为财务报告错报金额≥利润总额5%等[13] - 财务报告内控重要缺陷认定标准为利润总额3%≤错报金额<5%等[13][14] - 财务报告内控一般缺陷认定标准为错报金额<利润总额3%等[14] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为直接或间接经济损失>净资产1%[16] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为净资产0.5%<损失≤1%[16] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为损失≤净资产0.5%[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 其他数据 - 金额为8700.5万元[21]

苏州天沃科技股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 3 月） 一、总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规和《苏州天沃科技 股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张安频） 本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2025 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独 立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、2025 年度出席公司董事会的情况 | 序号 | | 召开日期 | | | 审计或讨论的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 | 年 1 | 月 | 日 22 | 沟通讨论公司年报审计进展情况 | | | | | | | 汇报 2024 年报审计进展情况、2025 年一季度报告情况、2024 年度 | | 2 | 2025 | 年 4 | 月 | 11 日 | 审计风 ...

苏州天沃科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提升内部审计工作质量，更好发挥内部审计监督在公司治理体系中的重要 作用，推动企业可持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》《苏州天沃科技股份有限公司章程》《关于内部审 计工作的规定（审计署令第 11 号）》《上海市国有企业内部审计管理办法》等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股和实际控制单位。 第三条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构和人员，对公司及 下属各企业的财务收支、经济活动、内部控制和风险管理，实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现目标。 第二章 内部审计领导体制 第四条 公司建立健全党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制。公司 党委书记、董事长是内部审计工作第一责任人。 第五条 公司党委全面领导内部审计工作，定期或不定期召开会议听取报告、 研究内部审计重大事项，加强对内部审计领域重大工作的顶层设计、统筹协调和 督促落实。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2026 年 3 月） 一、战略委员会 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（或简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

授权类型 - 董事会授权包括常规性和临时性授权[4] 常规授权范围 - 董事会向总经理常规授权涵盖生产经营等多项工作[5] 授权流程 - 授权需党委会前置研究，董事会审议通过并形成书面决议[8] 授权期限 - 一般授权期限与董事会当届期限相同，特殊不超三年[8] 决策规则 - 授权对象决策应集体研究，不得个人决策[8] 关联回避 - 授权事项有关联时，授权对象应回避并提交董事会[8] 特殊情况处理 - 遇特殊情况应及时报告，必要时提交董事会决策[9] 授权管理 - 董事会对授权动态管理，可变更、调整或收回[12][13] 协助部门 - 董事会秘书协助，办公室是归口部门[17] 制度执行 - 未尽事宜按规定和章程执行，所属企业可参照制定[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事、薪酬与考核委员会委员，本人 对公司 2025 年度经营活动情况，尤其是重大事项进行了认真的了解和查验，对每次提交独 立董事专门会议和薪酬与考核委员会的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础 上独立、客观、审慎地行使表决权；作为提名委员会召集人，2025 年度本人按照《公司章 程》《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并带领提名委员会认真履行职责，就公司提名或者任免董 事、聘任或者解聘高级管理人员等重大事项进行核查。具体情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人参加了公司 3 次提名委员会和 1 次薪酬与考核委员会，具体情况如下： 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 ...

二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025 年度经营活动 情况，尤其是重大事项进行了认真的了解和查验，对每次提交独立董事专门会议的各项议 案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；作为审计 委员会召集人，2025 年度本人按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会议事 规则等相关规定，积极引导公司建立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履 行职责，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查；作为薪酬与考核委 员会召集人，负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（柳世平） 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号— ...

苏州天沃科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，实现责权利 相匹配，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理 水平，保障公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《天 沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）和总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为董事、高级管理人员薪 酬管理的专门机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责权利对等的原则，薪 ...

苏州天沃科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\circ\Xi\backslash\nexists\exists\models\Xi\not\exists$$ 1 苏州天沃科技股份有限公司章程 苏州天沃科技股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 苏州天沃科技股份有限公司章程 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...