本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会 议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离任，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请 股东会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订的工商变更登记备案等 ...

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请合计5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [37][38] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，并相应修订《公司章程》，该议案需提交临时股东会审议 [10][32] - 董事会审议通过系统性修订及制定共计29项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露、内部审计等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东信息与历史问题 - 公司前十名股东中，刘建明所持股份仍存在代持情形，为解决此历史遗留问题，公司披露了前11名股东的持股情况 [4][5] - 公司曾因部分股东股份代持导致信息披露不真实而受到证监会处罚，目前正通过减持方式解决剩余代持问题 [4][5] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订章程及部分治理制度在内的多项议案 [48][49][51] - 临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月7日 [49][50][51]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事将自动离任，原《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 此项变更尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，第九届监事会将继续履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督 [2] 《公司章程》修订 - 鉴于取消监事会的调整，公司拟对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况 [1][2] - 公司董事会已提请股东会授权管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订相关的工商变更登记备案事宜 [1]

智通财经APP讯，益盛药业(002566.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收4.76亿元，同 比下降5.81%;归母净利润2413万元，同比下降32.72%;扣非净利润1256万元，同比下降37.81%;基本每股 收益0.0729元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 曾健辉） 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布公告称，吉林省集安益盛药 业股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资 金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金 购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。 2025年1至6月份，益盛药业的营业收入构成为：医药行业占比81.06%，保健品行业及其他占比 10.27%，化妆品行业占比7.39%，其他占比1.28%。 ...

每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布公告称，公司第九届第三次 董事会会议于2025年10月24日在公司四楼会议室召开。会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》等文件。 2025年1至6月份，益盛药业的营业收入构成为：医药行业占比81.06%，保健品行业及其他占比 10.27%，化妆品行业占比7.39%，其他占比1.28%。 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 王瀚黎） ...

（记者 王晓波） 截至发稿，益盛药业市值为27亿元。 每经AI快讯，益盛药业（SZ 002566，收盘价：8.11元）10月26日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约4.76亿元，同比减少5.81%；归属于上市公司股东的净利润约2413万元，同比减少 32.72%；基本每股收益0.0729元，同比减少32.75%。 每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、 行政法规和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含 50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 公司委派至各控股子公司的董事、监事、审计委员会成员、高级管理人员应 该严格执行本制度 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律， 强化内部控制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计 ...