证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-027 南宁八菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。 2．投资金额：最高额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置自有资金， 在该额度内资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1．投资目的 5．资金来源 根据南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司闲置自有资 金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险的理 财产品投资，以增加公司收益。 2．投资金额 最高额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超 过董事会审批的理财额度 ...

特别提示： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-028 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-025 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并真 实地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，使用不超过人民币 1.3 亿元 （ ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-024 南宁八菱科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨经 宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露 ...

II Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的 结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东大会,审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决 ...

前十大流通股东累计持有： 12271.03万股，累计占流通股比： 46.72%，较上期变化： 322.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杨竞忠 | 6643.30 | 25.29 | 不变 | | 南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划 | 1416.64 | 5.39 | 不变 | | 黄志强 | 1147.46 | 4.37 | 不变 | | 南宁八菱科技股份有限公司-第六期员工持股计划 | 1014.30 | 3.86 | 不变 | | 顾瑜 | 617.21 | 2.35 | 不变 | | 苏晓红 | 448.91 | 1.71 | 新进 | | 陈益民 | 273.00 | 1.04 | -7.00 | | 陆晖 | 256.18 | 0.98 | 不变 | | 黄景明 | 233.87 | 0.89 | 新进 | | 黄力志 | 220.16 | 0.84 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈国显 | 217.99 | 0.83 | 退出 | ...

南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-026 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 144,217,688.27 | 121,440,267.62 | 18.76% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-023 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东 大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-021 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的规定；公司董事 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-020 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（卢光 伟先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理团队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...